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密码保护:银湖网、熊猫金库网贷平台 2022.9.24……【自媒体】2022年9月24日,部分北京借友去东城经侦了解案情进展,邹探长出来接待并介绍案情……2、出借人:什么时候抓捕赵伟平及重点涉案人员?……4、出借人:近期有东城捷越平台借友反映他们有几十亿在监管账户不给兑付,那我们银湖金库监管账户里目前有多少钱?邹探长:金融办了解监管账户情况,jz不了解。……6、出借人:关于是否能发布案情公告让广大外地借友都及时了解案情进展?……7、出借人:上次让jz查的赵伟平是否在国内?
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中华企业咨询公司非法集资案 2022.9.21……【自媒体】9月21日,群主群代表如约与西城经侦警官进行了沟通交流,王队率邹警官、钟警官一起接待了我们。……一、关于近期法院陆续开庭的情况沟通:近期法院陆续开庭审理了中华案部分分公司的总监与业务经理,一些出借人代表到庭进行了旁听。我们与经侦交流了法院开庭审理的情况,对其中的疑点问题进行了咨询。首先,出借人对法庭要求各犯罪嫌疑人的违法收入必须100%退赃的坚决态度表示满意。同时希望经侦根据疫情的情况,继续加快对外地犯罪嫌疑人的抓捕。其次,我们对庭审中一些不清楚的问题向经侦进行了咨询探讨。1.关于总监和业务员应该退赔的数额是怎么计算出来的?比如说一分的总监,她在3、4年的时间里集资两个亿,为什么只判定退赔201万?对此警官做了说明,这些数据都是司法审计根据银行往来账目,POS记录等得出的。作为总监这一层级的犯罪嫌疑人来说,一般有三个数据,一是他的团队总计非吸的数额(如总监下边有若干业务经理,每个业务经理下边有若干业务员,有任职总监好几年的,其中也包括复投),像一分总监的两个亿就是这个总额;二是给这个团队总计返回的佣金和提成;三是他个人非法所得的数额。如上述法庭认定的该总监的201万就是司法审计得出的,从中华不同账户分别打到她个人账户上的佣金,这个数字是她必须100%退赔的。2.我们提到,庭审中有的总监积极退赔,也有的一分未退,对此如何量刑?未退赔的判刑后,是否还进行追缴?对此,警官希望我们旁听庭审时有一个横向的比较和统计。关于不同法庭上公诉人建议的刑期不平衡的问题,希望我们尽快与法院沟通,加大对拒不退赔的犯罪嫌疑人的法律威慑力,监督法庭判刑时体现公平公正。3.在庭审中对总监,业务经理的辩护律师的辩护内容,出借人认为不属实的问题,是否可以向检察院和法院提出出借人的意见?警官表示这只是法庭辩论的部分,法庭是要根据证据判案的,对于辩护的内容出借人不必太在意,当然也可以将出借人的意见、看法向检察院反映。因最近是西法对一些分公司的总监及业务经理的首次开庭审理,不是判决,有需要核实事实等因素,因此后续还会再度开庭审理。……二、关于刘青山的对外借款的追讨问题……三、关于恒天地产单位犯罪与刘青山集资犯罪的分割问题
福建省泉州市永春县郑培兰涉嫌集资诈骗 2022.9.21……【警方通告】永春县公安局立案侦查的郑培兰涉嫌集资诈骗一案,现已抓获犯罪嫌疑人郑培兰(女,1957年09月26日生,永春县五里街镇高垅村人)。经查,犯罪嫌疑人郑培兰虚构投资项目骗取他人钱款。请未报案的受害人于2022年9月30日前主动到永春县公安局经侦大队提供证据材料,积极配合公安机关开展调查取证工作。
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