上海峰堑信息科技有限公司蔡金海、吴东等人非法吸收公众存款案 2022.10.11……【资金清退】投资受损人信息核对。上海市静安区人民法院办理的（2019）沪0106刑初520号非法吸收公众存款案件，被执行人为蔡金海、吴东等，涉案非吸公司为：上海峰堑信息科技有限公司（以下简称峰堑公司）。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。平台上线时间：2022年10月11日。核对确认期限：2022年10月11日至2022年12月10日止。请投资受损人在核对确认截止日前尽快办理，过期线上不再受理，原则上不接受线下办理。投资受损款将于投资受损人信息核对及异议处理完毕后发还。有关受损款发放的事宜本院将另行公告。……附：蔡犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2019.6.27）……附：展豫公司总经理吴犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2019.11.25）（摩云乐投是上海展豫网络科技有限公司旗下的互联网金融返利导购平台）……经审理查明，峰堑公司于2017年8月2日注册成立，实际控制人为卢某某，公司未取得开展吸收公众资金业务相关从业许可资质。自2017年9月起，卢某某委派吴东、蔡某某经营管理峰堑公司，并以该公司为平台，利用“翡翠岛”APP，向社会不特定公众，承诺6.5%-10.5%的高额固定利息，非法吸收资金。在公司日常经营管理中，吴东主要负责理财产品销售业务，蔡某某主要负责对放贷等资金支出业务的审批等工作。经司法会计鉴定，2017年9月至2018年5月期间，峰堑公司共计募集资金4.1亿余元，未兑付资金合计2.2亿余元。2018年8月17日，被告人蔡某某被公安机关抓获，其到案后对自己的犯罪事实拒不供认。……经审理查明，展豫公司注册成立于2016年11月29日，吴某于2017年9月入职该公司并担任总经理。展豫公司旗下有“摩云乐投”软件，该软件主要功能为推广理财产品。2017年10月，展豫公司与上海峰堑信息科技有限公司签订协议，以“摩云乐投”为平台，为峰堑公司理财产品提供推广服务，吴某作为展豫公司总经理负责该项目具体工作。峰堑公司注册成立后，在未取得金融许可资质的情况下，通过“翡翠岛”APP等方式，向社会不特定公众承诺高额固定利息，非法吸收资金。经司法会计鉴定，2017年9月至2018年5月期间，峰堑公司共计募集资金人民币4亿余元，未兑付资金合计2亿余元。2019年7月26日，被告人吴某被公安机关抓获，其到案后如实供述了自己的犯罪事实。审查起诉阶段，被告人吴某退赔20万元。在审理过程中，被告人吴某在家属帮助下退赔20万元。