博爪
密码保护:山东淄博金凤莱公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.10.11……【警方通告】金凤莱公司涉嫌非法吸收公众存款案,已由淄博市公安局高新区分局立案侦查,请尚未报案的投资参与人携带本人有效身份证件复印件、银行账户投资明细及获利交易明细、与金凤莱公司签署的股权代持协议书、销售合同、质量保证单等相关资料凭证及复印件(复印件单页复印),可到居住地公安机关报案登记,报案截止日期自该通告发布之日起30日内。
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非法集资
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永利宝、火理财案 2022.10.11……【资金清退】本院正在执行的(2021)沪01执1701号集资诈骗案(即“永利宝案”),应广大被害人的要求,本院拟于11月进行第一次发赃。为了有序推进该案发赃工作,现就被害人普遍关心的问题公告如下:一、本案涉及被害人人数众多,特别是“火理财”平台需要审核的“被害人申请”、“案款异议申请”数量均较多,需要大量时间审查,但本院均将在本次发赃前作出审核结论,并给予被害人较充分时间进行下一步操作。二、被害人如果要提出异议或者代理申请、继承人申请等,可在准备好相关材料后尽快提出,以配合本院更快完成相关审核,并保证更多被害人及时得到退赔。三、本院在其他案件发赃中发现,因部分被害人农行卡办理时间较长导致银行卡状态异常进而发赃失败,请被害人近期到就近农业银行网点查询银行卡状态,确保农行卡处于激活状态。具体发赃事宜本院将在11月发布公告
山东钱汇信息科技集团有限公司非法吸收公众存款案 2022.10.12……【警方通告】目前,淄博市公安局高新区分局正在侦办山东钱汇信息科技集团有限公司非法吸收公众存款案,相关分公司实际负责人现已被执行逮捕。自本通告发布之日起十五日内,请淄博市尚未报案的投资人持案件相关材料(所需材料清单附后)到公安机关进行报案登记。逾期未到公安机关登记产生的后果自行承担。……4.支付投资款及收取本息、返利或收益时使用的银行账户带对手信息的交易流水明细原件,使用支付宝、微信的打印账单或转账截图,并在以上相关流水明细中标注与钱汇公司交易的明细项:
(1)“透纯”水返利项目:提供购水款转账记录;每月返利收款记录。
(2)付临门T+0 POS机资金池垫付项目:
①以信用卡方式投资:提供自将信用卡交到钱汇公司投资之日起到收回信用卡自行偿还所有透支款项之日,期间所有带交易对手信息的对账单;投资期间分润收款记录。
②以银行转账方式投资:提供银行转账交易记录;投资期间分润收款记录。
③以贷款方式投资:提供银行放款记录、向钱汇投资转账记录以及最后自行偿还贷款银行转账明细;投资期间分润收款记录。
④以现金方式投资:提供银行取款记录、借条、借款协议、收款人等相关证明材料;投资期间分润收款记录。
(3)烟台一品鲜蔬股权及蔬菜配送分红项目:提供相关转账记录及股权证复印件。
(4)加油卡优惠购项目:提供加油卡预付款转账记录。
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密码保护:China! 资金清退 2024.11.21-11.22
2024.11.22 广东深圳市田金所李传鸿,房磊,郭建平,李梅,冯礼叔,刘训进案退赔,2025年1月1日起发放15742893.52元(3186人总损失124676201.82)
2024.11.22 重庆市大足区征集魏伟,吕厚宾,朱壮壮,邹继龙等人诈骗案被害人身份信息,以便开展后续退赔(7900余人被害)
2024.11.22 内蒙古包头市九原区李飞午,李娜,朱晓东,师五勇,王二龙案已执行到位821786.87元进行集中发放
2024.11.22 浙江宁波市“姜炳团伙诈骗案”47934名受损被害人第三次清退40822016.65元,比例为1.28%,11月下旬发放
2024.11.21 河南周口市扶沟县张志强集资诈骗案已完成信息核实登记,第一次资金兑付169人4570392元,总损失23164685元
2024.11.21 广东深圳市盛轩国际拍卖,中邦盛禾国际拍卖,曹沛等人案领款,981人损失20268306元,比例5.339%(144人缺材料)
2024年11月23日
密码保护:China! 资金清退, 物品认领 2024.11.22-11.23
2024.11.23 广西北海市海城区执行案款发放,(2023)桂05刑终55号刑事判决书附表王博,吴国泉,赵阳等86名被害人
2024.11.23 浙江温州市泰顺县公安局清理案件暂扣款3笔12.7万资金无人认领,6个月内办理领款手续
2024.11.22 湖南衡阳市衡东县公安局查处一起非法出租出借银行卡案件,从谭某根银行卡扣押800.00元认领
2024.11.22 浙江杭州市上城区公安局丁兰,闸弄口,采荷派出所清理发现34笔近4.6万元涉案款项,保证金无人认领,1年内领取
2024.11.22 浙江宁波市海曙区叶项南,庞汉舟,胡斌诈骗案集中清退,需邮寄材料(附判决书)
2024年11月23日
Japan! 強盗事件, 闇バイト, 特殊詐欺 2024.11.16-11.22
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Taiwan! 司法新聞稿, 詐欺, 加重詐欺, 洗錢, 非法經營銀行業務, 黑幫 2024.10.24-11.23
2024年11月23日
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