博爪
密码保护:内蒙古额尔古纳吴旭霞涉嫌非法吸收公众存款案 2022.11.18……【警方通告】额尔古纳市公安局正在办理额尔古纳吴旭霞涉嫌非法吸收公众存款一案,现公告所有与吴旭霞有债权债务关系的单位、个人及已进行以物抵债、资产置换的单位及个人(以下统称集资参与人),到额尔古纳市公安局经侦大队配合调查、核对账目。一、报案期限自2022年11月18日起至2022年12月31日止
in
非法集资
此内容受密码保护。如需查阅,请在下列字段中输入您的密码。
密码:
←
河南南阳市云朝寺实业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案(惠先举涉嫌集资诈骗案) 2022.11.18……【警方通告】南阳市云朝寺实业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案(惠先举涉嫌集资诈骗案)已被公安机关立案侦查。一、向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人(公司)支付的利息、分红等回报,以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的,所支付的回报等可予折抵本金。二、参与“云朝寺老年公寓项目”非法吸收公众存款的集资行为人(公司)自本公告发布之日起30日内,凡积极配合调查,主动清退所收取的利息、分红或代理费、好处费、返点费、提成、佣金等费用的,可视情节依法从轻处罚、免除处罚。通告截止时间:自本通告发布之日起30日内(时间:2022年11月18日至2022年12月17日)。
河南项城市福德置业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.11.9……【警方通告】项城市公安局优化环境执法大队关于开展项城市福德置业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案对购买商铺住宅业主取证工作的通告。项城市福德置业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案已由项城市公安局优化环境执法大队立案侦查。项城市公安局优化环境执法大队自该案侦办以来,已有多名购买中心广场商铺、住宅的业主接受询问并提供证据,现仍有部分业主未进行登记、询问。为依法维护中心广场购买商铺、住宅业主合法权益尽快完成侦查取证工作,自本《通告》发布之日起至2022年12月10日止,凡是在2014年12月24日前在项城市中心广场购买商铺、住宅业主请携带以下相关材料到中心广场南街一楼(广场社区)进行登记。
→
评论
More posts
密码保护:China! 资金清退 2024.11.21-11.22
2024.11.22 广东深圳市田金所李传鸿,房磊,郭建平,李梅,冯礼叔,刘训进案退赔,2025年1月1日起发放15742893.52元(3186人总损失124676201.82)
2024.11.22 重庆市大足区征集魏伟,吕厚宾,朱壮壮,邹继龙等人诈骗案被害人身份信息,以便开展后续退赔(7900余人被害)
2024.11.22 内蒙古包头市九原区李飞午,李娜,朱晓东,师五勇,王二龙案已执行到位821786.87元进行集中发放
2024.11.22 浙江宁波市“姜炳团伙诈骗案”47934名受损被害人第三次清退40822016.65元,比例为1.28%,11月下旬发放
2024.11.21 广东深圳市盛轩国际拍卖,中邦盛禾国际拍卖,曹沛等人案领款,981人损失20268306元,比例5.339%(144人缺材料)
2024年11月23日
密码保护:China! 资金清退, 物品认领 2024.11.22-11.23
2024.11.23 广西北海市海城区执行案款发放,(2023)桂05刑终55号刑事判决书附表王博,吴国泉,赵阳等86名被害人
2024.11.23 浙江温州市泰顺县公安局清理案件暂扣款3笔12.7万资金无人认领,6个月内办理领款手续
2024.11.22 湖南衡阳市衡东县公安局查处一起非法出租出借银行卡案件,从谭某根银行卡扣押800.00元认领
2024.11.22 浙江杭州市上城区公安局丁兰,闸弄口,采荷派出所清理发现34笔近4.6万元涉案款项,保证金无人认领,1年内领取
2024.11.22 浙江宁波市海曙区叶项南,庞汉舟,胡斌诈骗案集中清退,需邮寄材料(附判决书)
2024年11月23日
Japan! 強盗事件, 闇バイト, 特殊詐欺 2024.11.16-11.22
2024年11月23日
Taiwan! 司法新聞稿, 詐欺, 加重詐欺, 洗錢, 非法經營銀行業務, 黑幫 2024.10.24-11.23
2024年11月23日
评论