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民创集团海汇通集资诈骗案 2022.11.25……【自媒体】微博“晓月妈妈1990”,时间:2022-11-25 20:36,她写道:“我们被武汉中院这个26日27日开庭信息折腾得脑壳疼。太随意了!武汉海汇通 开庭也没公告,就提前2天口头通知,延期开庭也没文字,就一个微信语音完事了! 这可是涉及全国90多个城市,涉及1.3万被害人81.4亿的涉众案件啊!”(口头通知的原定26日27日开庭,目前已延期)
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非法集资
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沈阳市“慧瀛祺”案 2022.11.25……【资金清退】集资参与人信息审核登记。为审核登记沈阳“慧瀛祺”案集资参与人信息,确定集资参与人的合法权益,在全国各涉案省(自治区、直辖市),开展集资参与人线上审核登记工作。请集资参与人在登记期限内如实、全面登记身份及集资信息。由于沈阳市已经完成线下集资参与人信息审核登记工作,本次不再进行线上审核登记。……此案是又一个10年仍未走完的陈年旧案,在一份2015.12.15日对苏丽坤的刑事判决书中,能查到“慧瀛祺”案的案情:被告人苏丽坤伙同张成华(另案处理)等人,于2012年7月由张成华与沈阳慧瀛祺投资咨询有限公司法定代表人王安成(另案处理)签订合作公司协议,后于2012年8月注册成立新民慧瀛祺投资咨询有限公司。被告人苏丽坤于2012年8月至2013年6月期间按照沈阳慧瀛祺投资咨询有限公司的经营模式,在未经中国人民银行和中国外汇管理局批准的情况下,以代投资者在德国VARENGOLD银行进行外汇交易和收取保证金为由在全国各地设立多家营业部,并以承诺每周返利6%-7%为诱饵,通过公司网站、推介会、组织授课等形式向社会不特定人员进行宣传,以签订授权委托书、合作协议等书面形式,引诱社会公众向该公司投资。之后,将募集的资金汇入到自己名下的账户内,之后再汇入王安成及其儿子王瀛博账户内。
宁夏金山云鹤服务有限公司李厚文非法吸收公众存款案 2022.11.9……【法院发布】2022年11月9日,由银川市兴庆区人民检察院提起公诉的被告单位宁夏金山云鹤服务有限公司、被告人李厚文犯非法吸收公众存款一案在银川市兴庆区人民法院一审公开开庭审理。该案系涉及养老诈骗案件。兴庆区人民检察院起诉指控: 2003年3月14日,被告人李厚文注册成立宁夏金山云鹤服务有限公司,并担任公司法定代表人、执行董事、股东,在公司占股90%。宁夏金山云鹤服务有限公司经营范围:骨灰、遗体公墓;殡葬用品的销售;殡葬咨询服务;殡葬上门服务;法律、法规禁止的,不得经营;法律、法规未规定审批的,企业自主选择经营项目,开展经营活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。2012年至2016年,被告单位宁夏金山云鹤服务有限公司违反国家金融管理法律规定,未经有关部门依法许可,以“金山陵园莲花台”购置墓位名义在银川市兴庆区等地通过口口相传等方式对外宣传,先后与连某某、左某、李某某等250人签订《莲花台墓位购置合同》。在合同中约定购置墓位未满一定期限不得以任何理由提出退墓申请,购置墓位期满后,墓位未使用的情况下可提出退墓申请,公司按原购买价格办理退墓手续。以上述约定回购方式吸收资金共计人民币22651280元。
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