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银谷财富案 2022.11.26……【自媒体】2022-11-26 15:31，来自黑龙江的“冰凌花”在公众号上写道：2022年11月23日，银谷阿城（黑龙江省哈尔滨市阿城区）分公司两位业务员（赵晓晶、武桂平），拒不认罪认罚被带走
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非法集资
“冰凌花”附的图
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银谷在线
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“通惠公司”刘清伟案 2022.10.26……【资金清退】案款发放。发放时间：自公告发布之日起至2023年1月31日止。发放方式：委托中国农业银行佛山华达支行对案款进行集中发放……附1：蔡雅文组织、领导传销活动罪刑事二审刑事裁定书（2020.4.8）……附2：欧展华、徐燕萍组织、领导传销活动罪一审刑事判决书（2019.8.1）……“通惠”案案情：人民通惠集团有限公司（以下简称人民通惠公司）法定代表人是刘某1。2014年以来，人民通惠公司在互联网设立“通惠购”网络商城，并在全国各地设立多家“人民通惠”实体门店，以“低门槛、高回报”为引诱，不断变换产品噱头，诱使群众投资加入，由此获得会员身份及发展下线的资格。“通惠购”网络商城先后通过多种模式进行传销活动，其中包括：“通惠购”网络商城消费返利及赠送原始股、通惠微商店（金猴阁）分销模式、斑黛芙美容产品销售等。其中，“通惠购”网络商城消费返利及赠送原始股模式下，在“通惠购”网络商城，新加入者可在商城免费注册成为普通会员，若新加入者同时在商城预存5000元、10000元、20000元。就可以相应成为铜级会员（股东会员V1）银级会员（股东会员V2）和金级会员（股东会员v3）。普通会员注册送购物积分,同时累计消费满1000元可以排点返利,但是普通会员并非股东会员，没有增值理财积分（原始股）赠送，同时免费会员消费的１％提成给股东会员；铜级会员、银级会员、金级会员为股东会员，除了分别对应获得不同数量的排点返利，购物券和购物积分循环消费外，同时还可获得增值理财积分（原始股），“人民通惠”公司宣称只要公司上市，原始股价值将会倍升，同时，上级推荐发展的下线股东会员在商城消费后可获得现金或者积分奖励，奖励的积分只能用于消费，无法提现。积分若需要提成，可将货品转卖他人，获得他人的现金，微商店（金猴阁）返利模式下，新加入者在“通惠购”网络商城一次性或累计消费满398元即可晋升为猴当家，同时可获得1家通惠购微商城的经营权（“通惠购”微商店即“金猴阁”），猴当家可以通过分享自己微商店二维码继续发展下线微商店。同时可获得自身下线三层内微商店销售业绩的个人提成奖励以及累计发展微商店数量的团队计酬奖励，猴当家直接下线三层微商店，分别可获9%、8%以及15%的销售业绩提成；同时按照累计发展微商店数量30—600家、600—1200家和1200家以上三个级别，分别获得“通惠购”当日全球销售总额的3%、3%+2%以及3%+2%+1%的奖励，“斑黛芙”品牌美容产品返利模式下，新加入者通过以8868元至980400元不同价格投入购买一套至三百套不等的“调肤美颜套”美容产品套装，分别成为普通会员、钻石代理商、市级代理商、官方代理和董事代理商，并按照不同会员获得不同的购入单价，同时按照会员发展下线情况，设立多个奖励项目：分享奖、差价奖、平推上推奖和团队奖。
湖北瑞银普惠金融服务有限公司“微易贷”案 2022.11.25……【资金清退】张家口经开区处置非法集资领导小组办公室关于“微易贷”投资人第一次资金清退的公告。湖北瑞银普惠金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案已经做出二审终审判决，该公司非法吸收的公众存款系“微易贷”投资人的资金，河北张家口经济技术开发区处置非法集资办公室成立专门资金清退工作组，资金清退工作拟于近期开展
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2025年4月5日
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