杭州“一财金融”平台非法集资案 2022.12.13……【资金清退】被害人清退资金。已执行到位的人民币2940138.79元。根据清退金额除以受损总额，确定统一的清退比例。被害人的具体清退金额以其受损金额乘以清退比例确定。发放时间2022年12月13日。本次发放采取线上发放方式。法院通过工商银行为被害人办理资金清退业务，被害人须携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取。……2015年下半年，被告人毛德安、叶凌云控制经营的湖南德邦医药股份有限公司（以下简称德邦医药）、德邦（湖南）生物科技有限公司（以下简称德邦生物）（以上两家公司以下叙述时合称为“德邦公司”）因严重资不抵债而申请破产重整，经破产程序初步确认申报债权额达7.89亿元（人民币，下同）。而后，被告人彭磊、毛德安等结伙借壳深圳国信融投勇鸿股权投资基金企业（以下简称勇鸿基金），由勇鸿基金投标成为重整项目投资人，并由彭磊任项目负责人，承诺先行出资1.15亿元启动破产重整程序，但勇鸿基金实际并无出资。
为筹集资金，被告人彭磊、毛德安、叶凌云等预谋以理财平台手段向社会非法集资，并于2015年11月在浙江省杭州市财金融信息服务（杭州）有限公司（以下简称一财公司），由彭磊为主控制经营，叶凌云任该公司副总经理并参与经营。2016年2月17日，彭磊等以一财公司名义发布一财金融平台及“一财金融”手机ＡＰＰ，向社会发布谎称第三方需借款融资的信息，并将虚假的借款合同等上传至一财金融平台作为投资标的，以借款30天至90天不等、年化9.6%至15%的高息为诱饵，向社会不特定人员非法集资累计达5.83亿元。上述非法集资款实际由彭磊、毛德安、叶凌云等控制，并主要用于破产重整项目日常经营开支、偿还前债，以及维系一财公司日常经营等，至案发时造成2900余名被害人实际损失1.37亿余元。
期间，被告人董郁彬、陈志红、罗丹明知一财金融平台没有金融资质而参与非法集资。其中，董郁彬于2016年3月至2018年8月期间担任一财公司运营总监，主要负责上标、宣传推广、客服等工作，参与非法集资5.82亿余元；陈志红于2016年6月至2018年8月期间为一财公司提供用于资金归集、流转的银行账户、开设银行存管账户及应对审查等，并任CEO及自2017年9月始担任监事，参与非法集资5.69亿余元；罗丹于2016年11月至2018年8月期间担任一财公司风控总监，负责收集、制作借款标的资料等，参与非法集资5.29亿余元。
2018年7月至2019年6月，被告人叶凌云、罗丹、董郁彬、陈志红先后经公安机关电话通知后到案；2019年1月10日、1月18日，被告人彭磊、毛德安先后被公安机关抓获归案。