5 小时 46 分钟前
FTX 创始人塞缪尔·班克曼·弗里德 (Samuel Bankman-Fried) 如果所有罪名成立，将面临最高 115 年的监禁
根据国会法定最高量刑指南，FTX 和 Alameda Research 的创始人兼前首席执行官山姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried) 如果在周二上午公布的联邦起诉书中对他的全部八项罪名成立，他可能面临最高 115 年的监禁。
根据美国纽约南区检察官办公室的新闻稿，对他的指控包括电汇欺诈、共谋电汇欺诈和共谋洗钱，每项指控最高可判处 20 年徒刑。
如果罪名成立，这位加密货币交易平台创始人还可能因每项共谋商品欺诈和证券欺诈以及共谋诈骗美国和违反竞选财务规定而被判处最高五年监禁。
即使所有罪名都被定罪，Bankman-Fried 也可能不会被判处最高刑罚，而且他对每项罪行的判决可能会同时执行，而不是连续执行，这是很常见的，由法官酌情决定。
6 小时 49 分钟前
Sam Bankman-Fried 拒绝保释
巴哈马联邦首席法官 Joyann Ferguson-Pratt 拒绝为 Sam Bankman-Fried 保释。
弗格森 – 普拉特表示，考虑到班克曼 – 弗里德可以获得“大量资金”，他构成了逃跑风险。
Bankman-Fried 的下一次庭审时间是 2 月 8 日上午。
弗格森-普拉特说，班克曼-弗里德在被拘留之前将有机会与家人和律师共度几分钟。
9 小时 4 分钟前
“美国历史上最大的金融诈骗案之一”
美国检察官达米安威廉姆斯今天对记者发表讲话。
美国检察官达米安·威廉姆斯在周二下午的新闻发布会结束时向记者保证，纽约南区将对山姆·班克曼-弗里德提起诉讼。
“很难比较这些事情，但……这是美国历史上最大的金融欺诈之一，”他说。
9 小时 10 分钟前
美国检察官对 Sam Bankman-Fried 提出欺诈指控
美国检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 今天在纽约举行的新闻发布会上谈到了针对 FTX 创始人萨姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried) 的刑事指控。 美国证券交易委员会指控失败的加密货币公司 FTX 的前首席执行官策划了一项欺骗投资者的计划。
美国纽约南区检察官 Damian Williams 周二告诉记者，他的团队对围绕 FTX 和 Alameda Research 的欺诈计划的调查正在迅速推进，重申了对加密货币交易所创始人 Sam Bankman-Fried 的起诉书中提出的指控.
这些指控包括电汇欺诈、共谋和违反竞选财务规定。
“从 2019 年到今年早些时候，Bankman-Fried 和他的同谋从 FTX 客户那里窃取了数十亿美元，”威廉姆斯说。“他将这笔钱用于个人利益，包括进行个人投资以及支付他的对冲基金 Alameda Research 的费用和债务。”
SBF 还被控违反竞选财务法，“导致向与民主党和共和党有关的候选人和委员会提供数千万美元的非法竞选捐款，”威廉姆斯补充说。
“所有这些脏钱都被用来满足班克曼-弗里德购买两党影响力和影响华盛顿公共政策方向的愿望。”
威廉姆斯恳请公众挺身而出，如果他们认为自己受到了长达数年的计划的影响。
9 小时 41 分钟前
即使公司分崩离析，SBF 仍将“数十亿”的客户资产转移到了 Alameda
证券交易委员会执法主任 Gurbir Grewal 表示，Sam Bankman-Fried 披上了体面和安全的外衣，但“这种外衣不仅薄弱，而且是欺诈性的。” 他说 FTX 的可靠性断言“完全是假的”。
Grewal 表示，SBF“经常声称 Alameda 是没有特权的客户”，但 FTX 将其用于“无限信用额度”。
Bankman-Fried 还“将数十亿美元的客户资产转移到 Alameda，即使越来越清楚 FTX 和 Alameda 无法让这些客户完整”，同时对公司与 Alameda 的关系及其财务状况做出“误导性陈述” .
Grewal 向希望在不符合 SEC 规定的平台上交易加密货币的投资者发出警告。
“一个直接的结论是：不合规的交易平台给客户带来了巨大的风险，”Grewal 说。“不合规的平台必须合规。……对于那些不这样做的人，执法部门随时准备采取行动。
10 小时 49 分钟前
Bankman-Fried 不放弃引渡听证会
在巴哈马拿骚，Sam Bankman-Fried 被美国检察官逮捕并受到刑事指控后，今天在地方法院大楼的外部视图中出现在首席地方法官面前。
据一位美国官员称， FTX 的创始人塞缪尔·班克曼-弗里德 (Samuel Bankman-Fried)于周二上午在巴哈马拿骚出现在法官面前，他没有放弃引渡听证会的权利。
法庭外的视频显示全副武装的警察和法庭保安。
Bankman-Fried 于周一晚上在他位于巴哈马群岛的家中被捕。根据美国纽约南区检察官的起诉书，他被指控犯有电汇欺诈和共谋滥用客户资金等八项刑事罪名。
11 小时 8 分钟前
据称 SBF 如何将他的对冲基金用作他的“个人存钱罐”
美国证券交易委员会表示，FTX 的前创始人兼首席执行官 Sam Bankman-Fried 在内部指示软件代码的编写方式允许他的加密对冲基金 Alameda 在 FTX 的客户账户出现负余额时运作。
据称，这发生在 2019 年 8 月，也就是 FTX 开始运营大约四个月后。
根据美国证券交易委员会周二向联邦法院提交的诉状，这有效地为姊妹贸易公司 Alameda 提供了由客户资产资助的无限信贷额度。
投诉称，这意味着 FTX 客户资金与 Bankman-Fried 用作他的“个人存钱罐”的 Alameda 资金之间没有有意义的区别。据美国证券交易委员会称，他向投资者和客户隐瞒了他使用这些资金购买豪华公寓、支持政治运动和进行私人投资的事实。
美国证券交易委员会表示，在 2020 年 3 月至 2022 年 9 月期间，Bankman-Fried 从 Alameda 执行了总额超过 13.38 亿美元的贷款，其中包括 Bankman-Fried 以个人身份作为借款人和以 Alameda 首席执行官的身份作为贷方的两个例子，SEC在其民事诉讼中称。
根据备案文件，Bankman-Fried 使用来自 Alameda 的资金为他自己、他的父母和其他 FTX 高管购买了价值数千万美元的巴哈马房地产。
备案文件称，Alameda 联合创始人尼沙德·辛格 (Nishad Singh) 和加里·王 (Gary Wang) 也分别在 2021 年和 2022 年通过与阿拉米达签订类似的期票，分别借入了 5.54 亿美元和 2.247 亿美元。
目前，辛格和王还没有被指控犯有任何罪行。
诉讼称，向 Bankman-Fried 和其他人提供的贷款“记录不全，有时根本没有记录”。
当加密资产价格在 2022 年 5 月暴跌时，Bankman-Fried 从其 FTX“信贷额度”中偿还了 Alameda 苛刻的第三方贷方，进一步增加了数十亿美元的负债，然后将其隐藏在 Alameda 资产负债表中以避免投诉称，这让投资者感到震惊。
备案文件显示，这位 FTX 首席执行官继续利用这些公司谋取个人利益，在 2022 年 7 月下旬向自己借了 1.36 亿美元——一个月前，他向加密货币金融服务公司 BlockFi 提供了 2.5 亿美元的循环信贷额度，以缓解其自身的流动性问题. 与此同时，美国证券交易委员会称，尽管该公司“财务状况不佳”，但他在整个夏天向投资者提供了“虚假和误导性的正面账户”。
11 小时 27 分钟前
Ray 对 SBF 关于美国企业有偿付能力的说法提出异议
FTX 的新任 CEO 驳斥了其前任 Sam Bankman-Fried 经常重复的说法，后者曾表示 FTX 的美国业务具有偿付能力，可以让其美国客户在“明天”完好无损。
负责监督 FTX 破产的约翰·J·雷三世 (John J. Ray III) 对这一说法泼了冷水。
“我们在美国仍有漏洞。当我们今天坐在这里时，它不是有偿付能力的，这是不准确的，老实说，我不确定他怎么会知道这一点。”
Ray 继续说，他的团队“希望”，因为美国客户的数量和交易量远小于国际交易，所以有一条“途径”可以最终为被锁定在资金之外的客户恢复价值。
11 小时 47 分钟前
Ray 说，FTX 是一个“老式的挪用公款”案例
FTX 首席执行官 John J. Ray III 在 2000 年代初期因监督安然公司的清算而出名，他被要求将这种经历与 FTX 的倒闭进行比较。
“[在安然]犯下的罪行是高度老练的人精心策划的金融阴谋，目的是让交易不在资产负债表上。” Ray 告诉立法者。另一方面，FTX“一点也不复杂”。
“这确实是老式的挪用公款，”Ray 说。“这只是从客户那里拿钱，并将其用于自己的目的。”
12 小时 10 分钟前
FTX 调查人员正在调查 SBF 父母的角色
FTX 的首席执行官告诉众议院委员会，公司的新管理层正在调查 Sam Bankman-Fried 的父母在公司中扮演的角色。
约翰·J·雷三世 (John J. Ray III) 在接受美国立法者的质询时，拒绝详细说明班克曼-弗里德的父母所扮演的任何潜在角色，他们都是在斯坦福大学任教的律师。雷表示，班克曼-弗里德的父亲显然提供了法律建议，而且该家庭“确实收到了付款”，但不清楚他们是否受雇于任何一家公司。
约瑟夫班克曼和芭芭拉弗里德没有立即回应置评请求。
13 小时 37 分钟前
关于 FTX 倒闭的国会听证会已经开始
FTX 的首席执行官 John J. Ray III 正在监督其破产，他正在众议院金融服务委员会作证。
Ray 坚持准备好的言论，他说 FTX 的崩溃“似乎源于控制权绝对集中在极少数极度缺乏经验和不成熟的个人手中，他们未能实施几乎任何必要的系统或控制受托管理他人金钱或资产的公司。”
FTX Group 迄今发现的一些“不可接受的管理做法”包括使用计算机基础设施，使高级管理人员可以访问存储客户资产的系统，而没有安全控制来防止他们重定向这些资产。
“我们的调查范围确实很大，”Ray 告诉立法者。
他说，尽管调查还处于早期阶段，但已知某些关键要素是真实的：
- 首先，来自 FTX.com 的客户资产与来自 FTX 子公司 Alameda 交易平台的资产混合在一起。
- 其次，Alameda 利用客户资金从事保证金交易，使客户蒙受巨大损失。
- 第三，FTX 集团在 2021 年末至 2022 年期间进行了一次支出狂潮，在此期间花费了大约 50 亿美元购买了无数的企业和投资，其中许多可能仅值其所支付金额的一小部分。
- 第四，向内部人提供的贷款和其他款项超过 10 亿美元。
- 第五，Alameda 作为做市商的商业模式需要将资金部署到本质上不安全的各种第三方交易所，某些外国司法管辖区提供的保护有限，进一步加剧了这种风险。
13 小时 53 分钟前
以下是检察官对 SBF 的指控
纽约南区检察官周二公布了一份起诉书，指控 Bankman-Fried 犯有电汇欺诈和多项共谋罪，包括共谋欺诈投资者、贷方和美国、进行商品和证券欺诈以及洗钱，以及违反竞选财务法。
检察官指控 Bankman-Fried 与其他人合谋实施多项计划，包括滥用 FTX 持有的客户存款，这些存款用于支付其对冲基金 Alameda Research 的费用。Bankman-Fried 还涉嫌通过向 Alameda 的贷方提供有关对冲基金财务状况的误导性信息来欺骗他们。
这份长达 14 页的起诉书还指控班克曼-弗里德 (Bankman-Fried) 与他人合谋违反联邦选举法，在 2020 年至 2022 年 11 月期间以他人的名义向联邦候选人和联合筹款委员会提供超过联邦法律限制的政治捐款。
14 小时 18 分钟前
专家表示，前 FTX 员工可能会与检察官合作
Sam Bankman-Fried 的被捕令包括美国立法者在内的观察人士感到意外。就连 SBF 本人，在被巴哈马警方拘留前几个小时，也告诉加密平台“Unusual Whales”的采访者，他没想到会被拘留。
霍华德 A. 菲舍尔 (Howard A. Fischer) 曾任美国证券交易委员会律师，现为摩西辛格 (Moses Singer) 的合伙人，他表示，他被捕的速度表明了几件事：
- 由重组专家 John J. Ray III 领导的 FTX 新管理层很可能“正在与当局合作，提供对 FTX 和 Alameda 的账簿和记录的访问权限。” （无法立即联系到新领导层的代表置评。）
- FTX 的前雇员也可能与美国当局合作。“鉴于 Bankman-Fried 显然无法停止说话，前雇员的明智之举是急于成为合作者以换取更宽大的待遇，得知他们中的一个或多个人已经这样做也就不足为奇了， ”费舍尔说。他补充说：“到目前为止只有一个人被指控这一事实似乎也表明了这一点。”
布鲁克林法学院助理教授安德鲁詹宁斯补充道：
“对于如此复杂的事情，这个案子很快就走到了一起。美国证券交易委员会的民事诉讼……包括关于 Bankman-Fried 所做和知道的事情的详细幕后指控，这表明政府已经从线人那里获得了高价值的帮助，包括潜在的同谋。”
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