天津市南开区关于“恒普惠”、“盘锦华山”、“海纳资产”、“金正星投资”、“森融投资”非法集资案件集资参与人信息核实登记的公告
天津市南开区非法集资举报中心 2022-12-27 15:08 发表于天津
天津恒普惠资产管理有限公司、盘锦华山投资有限责任公司天津分公司、海纳资产管理（天津）有限公司、天津金正星投资有限公司、天津森融投资有限公司非法集资案件的相关刑事判决已生效。依据相关法律法规及规范性文件，即将对上述非法集资案件的集资参与人开展信息核实登记工作，现将信息核实登记工作的地点、时间、核实登记对象、核实登记流程、携带材料等公告如下：
一、核实登记期间
2022年12月28日至2023年3月27日。
二、核实登记对象
与天津恒普惠资产管理有限公司、盘锦华山投资有限责任公司天津分公司、海纳资产管理（天津）有限公司、天津金正星投资有限公司、天津森融投资有限公司签订投资理财协议且遭受损失的集资参与人（因涉上述非法集资案件被追究刑事责任的被告人除外）。
三、核实登记方式及流程
1、现场核实：登记地点：天津市南开区向阳路64号增1号（雅阳家园底商）。工作时间：上午8时30分至11时30分；下午14时至17时30分。周六周日照常办公，春节期间（2023年1月21日至27日）暂停办公。流程包括排号等候、核实登记信息、信息确认签字等环节。
2、网络登记流程：搜索并关注“天津市南开区非法集资举报中心”微信公众号，使用微信“信息核实”小程序，按照相关提示，在线提交相关材料参与核实登记。
四、现场核实登记所需材料
1、身份信息材料
（1）集资参与人应持本人身份证或户口本原件及复印件等材料进行身份信息核实。
（2）集资参与人本人不能参加的，可依照《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，委托代理人参加现场核实登记。除提供第一项所需的证明材料外，还需提供代理人的身份证原件及复印件、经过公证的委托书原件或者集资参与人亲笔书写并签字、摁手印的委托书原件等材料。
（3）集资参与人为限制行为能力人或者无民事行为能力人的，依照《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，由其法定代理人参加现场核实登记。除第一项涉及的证明材料外，还需提供法定代理人身份证原件及复印件、户口本原件及复印件或者监护证明等能够证明双方法定代理身份关系材料的原件及复印件。
（4）集资参与人已经死亡的，由其继承权利人持被继承人死亡证明，证明继承权的公证文书（法院生效判决）或者有继承权的身份关系证明等材料进行现场核实登记。集资参与人有多名继承权利人的，由各继承权利人协商委托其中一名继承权利人进行现场核实登记。各继承权利人之间无法达成一致意见的，由各继承权利人自行解决后再进行核实登记。
2、集资信息材料
集资参与人应持相关集资合同、协议、合约，银行交易明细或者收款收据等能够证明实际集资金额、收取返款金额的材料办理核实登记手续。
3、收款信息材料
集资参与人应携带本人名下的银行卡并准备收款账号、开户行行号、开户网点名称等信息。（也可现场登记办理平安银行电子账户）。
五、注意事项
1、此次核实登记的结果将作为案款发还的数据基础，请集资参与人按照公告确定的时间及时参与，避免因不核实登记而影响自己的合法权益。
2、为最大限度提高效率、避免人员聚集形成疫情风险及排队等候情况，请集资参与人尽可能通过网络登记方式进行核实登记；如需至现场进行核实登记，请提前电话预约。
3、集资参与人应注意防范电信、网络等诈骗，除“信息核实”小程序外，工作人员不会通过电话、短信、微信等方式要求集资参与人提供身份证号码、银行卡号码等个人信息，不会提出转账、验资、交费等要求。
4、故意编造虚假信息、扰乱核实登记现场工作秩序、损害集资参与人合法权益的，将依法追究相应的法律责任。
现场核实登记咨询电话：022-87479680、87479681、87479687
网络核实登记咨询电话：022-87479683
南开区防范和处置非法集资工作领导小组办公室
2022年12月27日
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