中华企业咨询公司非法集资案 2023.2.6……【自媒体】经多次联系沟通，2 月 6 日我们群主群 5 位代表应约来到西城法院与主审法官沟通交流，反映出借人诉求，了解中华案进展，并就出借人关心的问题向法官进行了阐述。关于案件定性：1、我们认为中华案从头至尾就是由恒天系与刘青山共同谋划，由刘青山组织实施的犯罪案件。从以往与西侦沟通的情况看，出借款仅有30%用于项目投资，用于生产经营活动与筹资规模明显不成比例，剩下的一部分资金也涉嫌挪用，抽逃，藏匿，转移，由于投资失败只能借新还旧等犯罪行为，这些符合集资诈骗中以非法占有为目的构成要件。同时他们在出借合同中设置了一个没有担保能力的德诚担保公司欺骗大家，虚构事实，涉嫌合同诈骗，其罪行涵盖了集资诈骗罪，合同诈骗罪，应该数罪并罚。中华案与恒天地产案并案审理2、主审法官又进一步了解了出借人要求并案审理的原由，我们指出：恒天地产与刘青山是一个犯罪整体，恒天地产必须为出借人在中华案中的经济损失兜底，我们认为刘青山的所有项目都挂着恒天的牌子，如河北永清项目，宜宾两高项目，沙河楼项目等，其中有的项目是恒天地产作为甲方签的合同,赵福明、刘青山亲自去谈的;这些应视为赵福明、刘青山作为恒天地产高管的职务行为，因此这些项目产生的损失理应由恒天地产（集团）负责。主审法官认为这个问题与并不并案关系不大，它实际上是恒天地产的犯罪怎么认定的问题。当初西检将恒天地产诉到法院，指控恒天地产的犯罪金额是10 个亿，能否将与恒天有关联的项目金额算作其涉案金额尚需进一步研究。我们强烈要求公检法在三方会商时将恒天地产与刘青山视为一个犯罪整体，凡是刘青山打着恒天旗号筹来的项目资金都应归入恒天地产的犯罪金额。希望公检法在三方会商会上就此事达成一致。