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密码保护:贵州蚨购云商务咨询服务有限公司(“蚨购云商城”APP)涉嫌传销活动及诈骗案 2023.3.3……【警方通告】2023年1月3日,贵阳市公安局南明分局对贵州蚨购云商务咨询服务有限公司涉嫌组织、领导传销活动案和诈骗案依法立案侦查。为维护参与人合法权益,请还未登记和确认的参与人到位于南明区新寨路30号的南明公安分局经侦大队进行登记和确认。
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四川成都潜山九牧皇家鹿业公司非法吸收公众存款案 2023.3.3……【警方通告】为依法严惩潜山九牧皇家鹿业公司非法吸收公众存款犯罪活动
一、请未到公安机关报案的“潜山九牧皇家鹿业公司非法吸收公众存款案”的被害人,携带本人身份证件、相关合同(协议)、交款凭据、银行流水等证明材料,于2023年3月31日之前到成都市公安局武侯区分局经济犯罪侦查大队报案。
二、公安机关再次敦促参加“潜山九牧皇家鹿业公司非法吸收公众存款案”的涉案人员(包括普通员工、兼职人员),自通告之日起三十日内到成都市公安局武侯区分局经济犯罪侦查大队投案自首,并将自己在成都市武侯区商鼎国际1栋9楼5号潜山九牧皇家鹿业公司工作期间的非法所得(提成、奖金、分红、返点等费用)全额上缴至成都市公安局武侯区分局涉案赃款账户。
江西玖零年代信息服务有限公司 2023.3.2……【官方发布】永丰县防范和处置非法集资工作领导小组办公室关于江西玖零年代信息服务有限公司的风险提示函
广大市民朋友:江西玖零年代信息服务有限公司属于普通工商企业,公司注册地址为:江西省吉安市永丰县恩江镇恩江南路。经对该公司注册地现场核查,发现其经营场所长期无人,并在其营业场所发现违规放贷宣传资料,且其法定代表人汤康华一直处于联系不上的状态。经核实,该公司并未获得金融监管部门批准(含备案),根据相关规定,不得从事吸收存款、发放贷款、私募基金销售、理财产品销售、推介撮合投融资项目等金融业务和以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的行为。
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2024.11.22 广东深圳市田金所李传鸿,房磊,郭建平,李梅,冯礼叔,刘训进案退赔,2025年1月1日起发放15742893.52元(3186人总损失124676201.82)
2024.11.22 重庆市大足区征集魏伟,吕厚宾,朱壮壮,邹继龙等人诈骗案被害人身份信息,以便开展后续退赔(7900余人被害)
2024.11.22 内蒙古包头市九原区李飞午,李娜,朱晓东,师五勇,王二龙案已执行到位821786.87元进行集中发放
2024.11.22 浙江宁波市“姜炳团伙诈骗案”47934名受损被害人第三次清退40822016.65元,比例为1.28%,11月下旬发放
2024.11.21 广东深圳市盛轩国际拍卖,中邦盛禾国际拍卖,曹沛等人案领款,981人损失20268306元,比例5.339%(144人缺材料)
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2024.11.23 广西北海市海城区执行案款发放,(2023)桂05刑终55号刑事判决书附表王博,吴国泉,赵阳等86名被害人
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Taiwan! 司法新聞稿, 詐欺, 加重詐欺, 洗錢, 非法經營銀行業務, 黑幫 2024.10.24-11.23
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