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密码保护:和信贷 2023.3.23……【自媒体】情况通报。
昨天下午部分和信平台难友自发前往温榆河法庭了解和信案子进展情况。
1、和信平台目前由检方公诉到法院的只有实控人、离职高管在内的7个人,均由检方以非吸罪公诉到法院。安晓博、申继君的卷宗今年2月份才到法院。
我们要求:
必须尊重客观事实,如果证据确凿涉嫌多重犯罪,应数罪并罚;开庭前通知出借人,我们留了两位难友的电话;我们要求申请网络庭审直播;
特别说明:
昨天,有难友病未痊愈也积极前往现场,有难友大老远从河北赶过来,还有位大姐主动承担起接送远道而来的难友(因外地难友不熟悉路),更有一直在为维权而努力扎扎实实做事的难友,
我们是合法出借没有错!我们不是集资参与人!
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那些年,我们一起雷过的网贷
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山东临沂市刘善永、刘云霄、赵芳(坤元集团)涉嫌非法吸收公众存款案 2023.3.26……【警方通告】刘善永等人涉嫌非法吸收公众存款案,已由临沂市公安局兰山分局立案侦查。目前犯罪嫌疑人刘善永、刘云霄、赵芳已被检察院批准逮捕,为进一步侦办案件,有效维护投资人的合法权益,请在该犯罪团伙(坤元集团)投资且尚未到公安机关登记的个人,于本通告发布之日起30日内(2023年3月26日—2023年4月25日),携带本人身份证原件及复印件、投资及返利转款凭证(微信、支付宝、银行转账等记录)等相关材料,到临沂市公安局兰山分局经济犯罪侦查大队进行登记,请相互转告。
“Ubank”优贝迪虚拟货币交易平台 2023.3.21……【检察院发布】10万余人参与、交易金额超百亿!是下一个比特币,还是……
徐州检察发布 2023-03-21 17:47 发表于江苏
“只要你拉到别人一起炒,你就是团队长,日入过万不是梦!”
“别说我没给你这个赚钱的机会!收益翻三番!”
“你想当成功人士吗!听懂掌声!”
高级会议室里,某知名人士正在卖力鼓吹“U币”的生财之道。
“U币”全称为“Ubank”虚拟货币交易平台。2018年11月至2021年5月间,徐某某等人组建“Ubank”虚拟货币交易平台,任命贾某甲等9名骨干成员为中国区总裁、部门总裁,以“挖矿”名义销售虚拟货币“Ubank”,采取拉人头方式吸收传销资金,在其搭建的数字钱包交易所交易,在全国各地组织、领导传销活动。贾某乙等20人承担召集会议、组织培训等职责,此外还有李某某等4人提供技术服务。办案中发现,该平台团队注册使用人数超10万人,涉及传销交易量超100亿元。
这里尤为特殊的是,“Ubank”虚拟货币平台是由博士设计研发、教授主持培训、知名人士站台的,用高学历、高档次为传销骗局披上了看似可靠的光鲜外衣。但脱下这层外衣,“Ubank”网络传销的套路其实很简单:一是谎称应用区块链技术发行售卖“虚拟货币”,骗取国内投资款流入境外;二是利用高学历人士身份增加信任度,在全国各地大肆宣传;三是设置金字塔获利模式形成层级关系,使顶层设计者坐享其成;四是注册空壳公司以投资回报为幌子增强迷惑性,诱骗广大群众主动投资。
新沂市检察院规范证据标准、积极引导侦查取证,“四个围绕”精准锁定证据链条:围绕虚拟货币属性阐明“Ubank”系犯罪道具,围绕资金盘的整体架构阐明该组织具有收取入门费、无实际经营活动、靠“拉人头”获利等特征,围绕欺骗性宣传手段锁定骗取财物的主观故意,围绕策划、操纵、管理作用印证涉案被告人的组织、领导地位。根据各被告人的组织、领导作用的分工,将总裁级别被告人认定为主犯,其余积极参加者认定为从犯,以涉嫌组织、领导传销活动罪对“Ubank”虚拟货币资金盘一案依法提起公诉。法院一审作出有罪判决,33名被告人分别被判处二年到六年不等的有期徒刑。由于被告人提起上诉,目前,该案正在二审审理中。
与此同时,新沂市检察院开展追赃挽损工作,全力配合公安机关开展证据审查,对各被告人投资获益的资金及“Ubank”以投资名义转移的资金及时予以查扣,共计追赃挽损8000万元。此外,还引导侦查机关落实了与“Ubank”签约的10余家合作公司,再次追缴赃款上缴国库。
(2021年5月13日的自媒体。据良心哥提供消息:13日下午,江苏警方到上海将优贝迪中国区总裁徐建兵,同时郑红强,李燕军等30多人带走。同一天,Ubank主席谢小慧,周岩(周大雁),优贝迪基金总裁戴与瑶,优贝迪商学院院长纪海等关键人物,全部被带走调查。)
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