“Ubank”优贝迪虚拟货币交易平台 2023.3.21……【检察院发布】10万余人参与、交易金额超百亿！是下一个比特币，还是……徐州检察发布 2023-03-21 17:47 发表于江苏“只要你拉到别人一起炒，你就是团队长，日入过万不是梦！”“别说我没给你这个赚钱的机会！收益翻三番！”“你想当成功人士吗！听懂掌声！”高级会议室里，某知名人士正在卖力鼓吹“U币”的生财之道。“U币”全称为“Ubank”虚拟货币交易平台。2018年11月至2021年5月间，徐某某等人组建“Ubank”虚拟货币交易平台，任命贾某甲等9名骨干成员为中国区总裁、部门总裁，以“挖矿”名义销售虚拟货币“Ubank”，采取拉人头方式吸收传销资金，在其搭建的数字钱包交易所交易，在全国各地组织、领导传销活动。贾某乙等20人承担召集会议、组织培训等职责，此外还有李某某等4人提供技术服务。办案中发现，该平台团队注册使用人数超10万人，涉及传销交易量超100亿元。这里尤为特殊的是，“Ubank”虚拟货币平台是由博士设计研发、教授主持培训、知名人士站台的，用高学历、高档次为传销骗局披上了看似可靠的光鲜外衣。但脱下这层外衣，“Ubank”网络传销的套路其实很简单：一是谎称应用区块链技术发行售卖“虚拟货币”，骗取国内投资款流入境外；二是利用高学历人士身份增加信任度，在全国各地大肆宣传；三是设置金字塔获利模式形成层级关系，使顶层设计者坐享其成；四是注册空壳公司以投资回报为幌子增强迷惑性，诱骗广大群众主动投资。新沂市检察院规范证据标准、积极引导侦查取证，“四个围绕”精准锁定证据链条：围绕虚拟货币属性阐明“Ubank”系犯罪道具，围绕资金盘的整体架构阐明该组织具有收取入门费、无实际经营活动、靠“拉人头”获利等特征，围绕欺骗性宣传手段锁定骗取财物的主观故意，围绕策划、操纵、管理作用印证涉案被告人的组织、领导地位。根据各被告人的组织、领导作用的分工，将总裁级别被告人认定为主犯，其余积极参加者认定为从犯，以涉嫌组织、领导传销活动罪对“Ubank”虚拟货币资金盘一案依法提起公诉。法院一审作出有罪判决，33名被告人分别被判处二年到六年不等的有期徒刑。由于被告人提起上诉，目前，该案正在二审审理中。与此同时，新沂市检察院开展追赃挽损工作，全力配合公安机关开展证据审查，对各被告人投资获益的资金及“Ubank”以投资名义转移的资金及时予以查扣，共计追赃挽损8000万元。此外，还引导侦查机关落实了与“Ubank”签约的10余家合作公司，再次追缴赃款上缴国库。（2021年5月13日的自媒体。据良心哥提供消息：13日下午，江苏警方到上海将优贝迪中国区总裁徐建兵，同时郑红强，李燕军等30多人带走。同一天，Ubank主席谢小慧，周岩（周大雁），优贝迪基金总裁戴与瑶，优贝迪商学院院长纪海等关键人物，全部被带走调查。）