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密码保护:黑龙江齐齐哈尔市陶某诈骗案 2023.4.4……【警方通告】近日,建华公安分局侦破-起冒充熟人诈骗案件。经查犯罪嫌疑人,陶某,男,54岁,自2023年1月以来,多次在齐齐哈尔市市域各医院门前冒充受害人同乡,在骗取对方信任后,以其母亲在医院看病急需交纳手术费为由向对方骗取钱财。目前陶某已被建华公安分局刑事拘留,为彻查陶某违法犯罪事实,现向社会公开征集线索,寻找案件被害人。
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宁波市海曙区韦林同、王征、徐海东犯非法吸收公众存款罪案 2023.4.6……【资金清退】被告人王征名下房屋、被执行人徐海东所有的车辆经过拍卖,扣除鉴定评估等相关费用后执行到部分款项。现依据生效刑事判决书和信息核实登记情况,定于2023年4月6日开始对已执行到位部分款项进行清退。请被害人将本人身份证复印件(正反面)、账号确认书和收条邮寄至本院执行局(已经向本院现场提交过资料的除外)。
附:【法院判决书】被告人韦林同、王征、徐海东犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书(2019.6.13)
浙江省宁波市海曙区人民检察院指控,2014年9月开始,被告人韦林同在担任深圳市聚恒祥财富投资管理有限公司宁波分公司法定代表人期间,在实际控制人韦林森(另案处理)操作下,以高息为诱饵,通过刊登广告、对外散发宣传资料、打电话、组织开会等形式,伙同公司总经理王征、北仑分公司负责人徐海东等人以向贵州兴义投资学校、开采矿产、投资理财等为名向社会公众吸收资金。2016年4月,被告人王征、徐海东伙同原广东军泰蓝色港湾投资管理有限公司宁波分公司法定代表人梁某1,以军泰公司等名义,未经国家有关部门批准,号称是美国澳宝红集团下属中国公司,以其与聚恒祥公司合作,收编聚恒祥宁波分公司,解决债务为名,诱使聚恒祥宁波公司老客户与军泰公司签订所谓的债转股协议,再次向公众吸收存款。被告人韦林同、王征、徐海东先后向李某、唐某、於某某、闫某某等300余名不特定社会公众非法吸收存款,共计金额达5525万余元,归还本金及利息人民币509万余元;造成被害人实际损失5016万余元。其中,被告人韦林同明知韦林森(又名韦某1)利用聚恒祥宁波分公司向社会公众非法吸收公众存款,仍提供身份证办理工商登记以及银行卡用于收取集资款,并参与推广会等活动,共参与非法吸收公众存款5100万余元;被告人王征作为宁波分公司实际负责人,参与非法吸收公众存款5525万余元;被告人徐海东作为北仑分公司负责人,参与非法吸收公众存款1500万余元。
四川泸州信宝网络科技有限公司涉嫌集资诈骗案 2023.4.6……【警方通告】我局正在侦办的“泸州信宝网络科技有限公司涉嫌集资诈骗案”,该案部分集资参与人尚未到公安机关登记报案。自本通告发布之日起十五日内,请未登记报案的集资参与人持本人身份证原件、复印件、相关合同(协议)原件、复印件、支付凭证(收据、转款凭证、银行流水)原件、复印件等相关证据材料在规定时间内到公安机关进行登记,逾期未到公安机关登记报案产生的后果自行承担。
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密码保护:China! 资金清退 2024.11.15-11.15
2024.11.15 浙江杭州市“东融”包海峰等人案资金清退,第一次清退2.2亿元(包含欢乐合家,凯胜基金,合旭,鼎瞬,涉川,麦子金融,东融股权基金)
2024.11.15 浙江杭州市“祺天优贷”胡金宝等人案资金清退(二),第二次清退11181860元
2024.11.15 浙江杭州市“招财猫”袁春峰等人案资金清退(二),第二次清退34654231.12元
2024.11.15 天津市滨海新区秦基伟,李姗姗,刘舒新,刘钊,张杰,王驰,刘萌,刘镜,李博,康志伟,梁静怡诈骗罪处置赃款,现需退赔729人733266.83元,涉及天津众博咨询有限公司,天津泛思人力资源有限公司,天津智意信息科技有限公司且业务员为本案被执行人的诈骗案件受害人,自本公告发布之日起三十日内联系本院执行部门办理领款手续
2024年11月16日
密码保护:China! 资金清退 2024.11.13-11.15
2024.11.15 天津市南开区开展“恒普惠”赵刚等人非法集资案第二次清退,比例11%(首次5%)
2024.11.15 天津市南开区开展“中信泰富”哈楠等人非法集资案首次清退,比例10%
2024.11.15 安徽宣城市泾县刘俊等诈骗,敲诈勒索,寻衅滋事罪一案第三次退赔8110000元,比例24.5747%
2024.11.14 江苏无锡市江阴市法院领取退赃款,2020年4月至2023年2月期间,申某某纠集、招募于某某、郝某、雍某某等人,利用其成立的河北春艺文化传播有限公司、河北春艺盎然商贸有限公司向各省市电视台投放降糖药广告进行电话营销,培训业务员使用话术虚构自己是糖尿病康复中心的健康指导老师,进行远程问诊,采用夸大客户病情、列举西药副作用等方式让客户产生恐慌心理,再将廉价的“百年唐大夫消渴降糖胶囊”“唐康活怡方降糖胶囊”“特研一号”“特研二号”等虚构成“糖尿病康复工程唯一特效用药”、对糖尿病有高治愈率的降糖药,虚构治愈病例,骗取客户信任,继而将上述降糖药高价销售给客户,从而实施诈骗。经积极追赃挽损,现已追回部分赃款。请相关被害人尽快联系领取
2024.11.14 浙江杭州市富阳区“能量锎”夏红明等人集资诈骗案清退15670838.52元,清退时间2024年11月14日
2024.11.14 浙江宁波市中鼎国服(宁波)信息技术中心陈坚,裘明,胡柱亮,胡朝辉,吴传平,龚建平集资案信息登记(735人)
2024.11.14 江西南昌市东湖区发放江西省众人投资管理有限公司徐炳根,罗亚萍案款613285元,140人损失17116182.17元
2024.11.13 广东深圳市开展东方车贷陈兆亮案退赔,852人受损113184053.5元,本次可分配2167580.93元
2024.11.13 广东深圳市开展汇业国际吴永华案退赔,87人受损54528642.74元,本次可分配1618059.75元
2024.11.13 浙江宁波市未了财富蔡洋洋团伙集资案清退,浙平公司177人受损58076548.1元,未了财富182人受损26100916.98元,清退比例浙平公司13.63%,未了财富7.51%
2024年11月16日
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Hongkong! 案情簡報, 使用虛假文書, 彈票黨, 串謀詐騙, 洗黑錢, 盜用銀行卡, 跨境賣淫集團, 自编自导交通意外 2024.11.4-11.15
2024年11月15日
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