关于宝华山公司、曾宪忠非法吸收公众存款案 集资参与人信息核实登记公告
兴国县人民法院 2023-04-09 18:30 发表于江西
江西省兴国县人民法院关于宝华山公司、曾宪忠非法吸收公众存款案集资参与人信息核实登记公告
本院立案执行江西宝华山实业集团有限公司、曾宪忠非法吸收公众存款一案，为高效、有序、准确地做好退赔工作，决定自本公告发布之日起，即启动集资参与人信息核实登记工作。现将有关事项公告如下：
一、核实登记对象
本院（2021）赣0732刑初115号刑事判决书、赣州市中级人民法院（2022）赣07刑终454号刑事判决书认定的仍有退赔金额的集资参与人。
二、核实登记相关内容
姓名（须为刑事判决书认定的集资参与人）
身份证号
联系电话
联系地址
收款账号（退赔收款专用）
账户户名（与本人身份证姓名相符）
开户行
已退金额（2019年12月31日后）
退赔时间（2019年12月31日后）
退赔方式
三、核实登记时间与方式
线上登记时间（一个月）：2023年4月10日至5月9日。线上登记请扫描以下二维码进入微信小程序“江西宝华山实业集团有限公司案集资参与人信息登记平台”完成线上核实登记。
线下登记时间（两个星期）：2023年4月10日至2023年4月24日。线下登记主要针对集资参与人已经死亡的、集资参与人为限制民事行为能力人或无民事行为能力人等情况，请前往兴国县洪门工业园南区原少年军校参与登记。
登记方式：主要以线上登记为主，线下登记为辅的方式登记。
线下登记需准备的材料：
1.本人身份证原件、本人名下一类银行卡及该卡绑定的电话号码。
2.集资参与人为限制民事行为能力人或无民事行为能力人的，由其法定代理人进行核实登记，并提供本人的身份信息材料、法定代理人身份证原件、户口本或监护证明等能够证明双方法定代理身份关系材料的原件。
3.集资参与人已经死亡的，需提供继承权利人本人身份证等有效证明。
四、注意事项
1.线上登记流程及可能出现的问题，可以查看线上登记操作说明或者前往江西兴国农商银行城区支行，在银行网点工作人员的指引下完成信息核实登记工作。仍有疑问或使用微信小程序无法完成线上信息核实登记的，转线下登记。
2.因银行卡种类不同，转账限额存在差别，请提供集资参与人本人名下江西农商银行、建设银行、工商银行、农业银行、中国银行一类银行卡。本院将委托江西兴国农商银行代为发放退赔款项。银行卡预留的手机号码当前须处于使用状态。
五、特别提醒
1.此次信息核实登记为退赔工作的前提和基础，请集资参与人务必及时参与。
2.集资参与人务必如实登记相关信息，若存在隐瞒、虚假登记或逾期登记，由此产生的法律后果由集资参与人自行承担。
3.本次线上信息核实登记工作，本院仅授权江西兴国农商银行城区支行开展微信小程序具体使用的指引工作，未授权其他任何机构或个人开展该项工作。集资参与人应注意防范电信诈骗，本院不会通过电话、短信等方式(除本公告公布的电话外）要求集资参与人提供身份证号码、银行卡等个人信息，不会提出转账、验资、交费等要求。
4.现场核实登记的，请遵守现场秩序，按照本院工作人员指引进行。
- 本次信息核实登记工作结束后，本院将依据已经核实登记的数据及时推进退赔工作。后续退赔进展情况以兴国县人民法院发布公告为准，请关注本院微信公众号。
六、咨询电话
0797—5313347
0797—5313208
0797—5329387
兴国县人民法院
2023年4月9日
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