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密码保护:浙江浙农食品开发有限公司(法定代表人:巫永钧)涉嫌非法吸收公众存款案 2023.4.18……【警方通告】2023年4月15日,浙江浙农食品开发有限公司法定代表人巫某钧因非法吸收公众存款到遂昌县公安局投案。目前,遂昌县公安局依法对巫某钧涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,并对犯罪嫌疑人巫某钧依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。请集资参与人携带身份证、合同、收款凭证银行转账交易明细和收取利息银行明细等材料(原件及复印件)通过现场登记或电话登记的方式进行核查登记。
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非法集资
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“星汇”APP和“爱立信”APP两个“杀猪盘”诈骗 2023.3.17……【法院发布】3月17日,涟源市人民法院对“8•07”特大跨境电信网络诈骗案进行一审公开宣判,涉案的曾某某等25人因犯诈骗罪、组织偷越国境、运送他人偷越国境罪、偷越国境、非法买卖枪支罪被判处有期徒刑十八年六个月至一年七个月不等,并处罚金六十万至两万八千元不等。
经审理查明,2020年4月至9月,被告人曾某、郭某为实施诈骗,组织周某、廖某、李某、贺某等五十余人偷越至缅甸木姐,利用虚假投资平台“星汇”APP引诱中国境内被害人投资进行诈骗,从而形成了组织严密,分工明确的犯罪集团。2020年11月至2021年3月,被告人毛某、李某为实施诈骗,组织郭某、李某等二三十余人偷越至缅甸木姐,利用虚假投资平台“爱立信”APP引诱中国境内被害人投资进行诈骗,并形成比较稳固的犯罪集团。“星汇”APP和“爱立信”APP两个犯罪集团有组织、有计划地对境内被害人实施“杀猪盘”诈骗,诈骗资金高达1700余万元。
大连永恩生态农业开发有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.4.18……【警方通告】通告(第三期)。
目前,大连市公安局沙河口分局已对大连永恩生态农业开发有限公司以涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
在本通告发布前未到公安机关提供证据材料或核对账目的投资者,请于2023年5月10日前,到大连市公安局沙河口分局经侦大队提供相关证据材料。过期不提供相关证据材料或核对者,视为放弃相关权利,因此产生的法律后果需自行承担。
我局己依法对涉嫌非法吸收公众存款的犯罪嫌疑人赵、程、于、辛等九人采取刑事强制措施,对于该公同其他业务人员,务必于2023年4月30日前主动到大连市公安局沙河口分局经济犯罪侦查大队说明情况,并主动上缴违法所得。
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