作者： bozhua.cn

江西省吉安市青原区亿高八斗信息咨询有限公司和江西利他众任信息咨询有限公司 2023.12.19 ☑官方发布
江西省吉安市青原区财政局关于青原区亿高八斗信息咨询有限公司和江西利他众任信息咨询有限公司涉非法集资风险的公告：青原区处非办联合区公安、市监开展“扫楼清街盯场”中发现，青原区亿高八斗信息咨询有限公司和江西利他众任信息咨询有限公司（以下简称上述两家公司）以代理省外公司开展解债服务的名义协助进行非法集资，存在重大涉非法集资风险隐患。目前，青原区财政局作为区防范和处置非法集资工作牵头单位，已依法对上述两家公司的涉嫌协助非法集资的违法行为开展行政立案调查，并责令其全面清退原开展的解债类业务。经初步核查，涉案机构已基本完成存量业务的清退工作。

2023年12月20日
“藏品一号”APP平台 2023.12.19 ☑警方发布
内蒙古自治区巴彦淖尔市杭锦后旗破获一起大型“抢购转售”类网络传销案件

2023年12月20日
江苏省南京市栖霞区全浩涉嫌诈骗罪 2023.11.1 ☑检察院起诉书
被告人全浩，男，1999年生，高中文化，无业。
经依法审查查明：2023年1-5月，被告人全浩在交友软件上以年轻、残疾、爱猫的女性身份注册账户，待男性添加该账户后，全浩陆续以自己生病、解封银行账户、妹妹生病等理由骗取他人钱款共计680114元。

2023年12月19日
密码保护：海银财富 2023.12.19 ☑自媒体
网友们评论区指点江山

2023年12月19日
Binance,Changpeng Zhao(“CZ”) 2023.12.18 ☑Gov ☑U.S.,美国
US court approves settlement against Binance, firm to pay $2.7B to CFTC
Former Binance CEO Changpeng “CZ” Zhao has been ordered to pay $150 million, while Binance will pay $2.7 billion to conclude the CFTC enforcement action.
A United States court has entered an order against crypto exchange Binance and its former CEO, Changpeng “CZ” Zhao, that will see Binance pay $2.7 billion and CZ pay $150 million to the Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
In a Dec. 18 statement, the CFTC announced that the U.S. District Court for the Northern District of Illinois had approved the previously announced settlement and concluded the enforcement action first issued by the CFTC in November.
➤币安加密货币交易所、创始人赵长鹏 ( CZ )。
美国一家法院批准CFTC与币安达成和解，以结束 CFTC 的执法行动。法院已对加密货币交易所币安及其前首席执行官赵长鹏下达命令，要求币安向商品期货交易委员会 (CFTC) 支付 27 亿美元，币安前首席执行官赵长鹏（CZ）则被勒令支付 1.5 亿美元。
在 12 月 18 日的声明中，CFTC 宣布美国伊利诺伊州北区地方法院已批准先前宣布的和解协议，并结束 CFTC 于 11 月发起的执法行动。“法院认定赵和币安违反了《商品交易法》(CEA) 和 CFTC 规定，对赵个人处以 1.5 亿美元的民事罚款，并要求币安返还 13.5 亿美元的不正当交易费用，另外向CFTC支付 13.5 亿美元的罚款。”CFTC 在一份声明中写道。
批准的和解标志着 CFTC 针对 CZ 和币安的长期诉讼的结束。该机构于 3 月 27 日起诉该行政人员及其交易所，指控其逃避联邦法律并经营非法衍生品交易所。

2023年12月19日
杭州市“牛板金”平台王旭航、胡文周、沈旭卿、陈鄂犯集资诈骗罪一案 2023.12.19 ☑资金清退
杭州市上城区人民法院“牛板金”平台资金清退公告（二）。现依据生效刑事判决，对其中 “牛板金”平台已执行到位的资金进行第二次清退。
➤清退金额为人民币7000万元。清退时间：2023年12月19日。本次清退采取线上清退方式。法院已委托工商银行为受损集资参与人办理资金清退业务。

2023年12月19日
杭州市“十六铺金融”平台傅丽鸿、吴立根、陈月燕、苏杰刚、鲁超、郑煜犯集资诈骗罪一案 2023.12.19 ☑资金清退
杭州市上城区人民法院“十六铺”平台资金清退公告（二）。现依据生效刑事判决，对“十六铺”平台已执行到位的资金进行第二次清退。
➤清退金额为人民币2000万元。清退时间：2023年12月19日。本次清退采取线上清退方式。法院已委托工商银行为受损集资参与人办理资金清退业务。

2023年12月19日
东杰停车产业发展重庆有限责任公司毕节分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.19 ☑警方通告
毕节市公安局七星关分局于2023年10月19日对东杰停车产业发展重庆有限责任公司毕节分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
➤请还未到公安机关登记确认的出借人，按时到毕节市公安局七星关分局扫黑除恶大队（七星关区第十六中学）进行登记和确认。本公告自发布之日起30日内为接待登记确认时间，即2023年12月20日至2024年1月19日止。如果在规定时间内不参加登记确认，视为放弃自己的相关权利，所造成的责任自负。（已在扫黑除恶大队登记过的出借人，请准备好需要提供的材料等电话通知即可。）

2023年12月19日
密码保护：大连市沙河口区警方通告三起集资案件：伯纳泽国际贸易（大连）有限公司非法吸收公众存款案、仁鼎佳业(大连)农业生态旅游开发有限公司涉嫌非法吸收公众存款案、大连鑫华瑞互联网服务有限公司、大连鑫博海咨询服务中心非法吸收公众存款案 2023.12.19 ☑警方通告
1、大连市公安局沙河口分局已对伯纳泽国际贸易(大连)有限公司非法吸收公众存款案立案侦查。2023年12月5日，犯罪嫌疑人宋某清被大连市公安局沙河口分局采取刑事强制措施。请尚未报案的投资人，准备好相关报案材料，于2023年12月31日前，有序到沙河口分局经侦大队提供证据材料核对账目填写登记表并制作相关笔录。过期不提供相关证据核对账目者，因此产生的法律后果需自行承担。
2、目前，大连市公安局沙河口分局已对仁鼎佳业(大连)农业生态旅游开发有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。请投资人立即到大连市公安局沙河口分局经济犯罪侦查大队(沙河口区五一路115号)登记报案，公安机关将依法追究相关责任人刑事责任，最大程度为投资者挽回经济损失。过期不提供相关证据材料或核对者，视为放弃相关权利，因此产生的法律后果需自行承担。
3、大连市公安局沙河口分局已对大连鑫华瑞互联网服务有限公司、大连鑫博海咨询服务中心非法吸收公众存款案立案侦查。请尚未报案的投资人，准备好相关报案材料，于2024年2月8日前，携带相关材料到沙河口分局经侦大队提供证据材料并制作笔录。过期不提供相关证据或者未来大队核对数据者，视为放弃相关权利，因此产生的法律后果需自行承担。
➤以上案件的从业人员，务必主动到公安机关配合调查并退缴违法所得。

2023年12月19日
密码保护：四川内江市东兴区钟元平案 2023.12.19 ☑资金清退
钟元平刑事退赔一案案款发放。对已执行到位的涉案资金进行清退。
➤截至2023年12月1日共执行到位的退赔款348685.46元，为本次发放金额，受害人具体分配金额详见《受害人案款分配表》。发放时间：2024年1月30日。发放方式：受害人按照本院的《当事人银行结算账户确认书》如实填写自己相关信息，并将《当事人银行结算账户确认书》原件和身份证复印件，邮寄至内江市东兴区人民法院执行局（地址：内江市东兴区汉安大道东段366号，联系电话：0832-2210921），或到内江市东兴区人民法院执行事务大厅现场提交上述资料。
➤附：2023.6.28 ☑官方答复回复单位：内江市公安局东兴区分局：经核实，鑫皇公司位于内江市东兴区兰桂大道，成立于2016年6月13日，注册资本200万元，经营范围为职业中介服务、人才服务，法人、股东、执行董事、出纳为钟元平（占股100%），监事为张虹（钟元平之妻），共有员工约20人；2016年至今，鑫皇公司在未取得对外劳务经营资质及不具备履行合同能力的情况下，在互联网上大肆宣传办理出国劳务中介，以0.85万元～3.6万元/人的价格共收取928人、合计中介费22907400元，案发前退还被害人中介费合计579000元，造成群众损失22328400元。
鑫皇公司违规从事出国劳务中介、涉嫌违法犯罪的线索由商务部门于2021年5月24日书面移交东兴区公安分局初查，5月27日立为合同诈骗案开展侦查，6月11日鑫皇公司及其实际控制人钟元平因涉嫌合同诈骗被刑事拘留，2021年7月16日经东兴区人民检察院批准被执行逮捕，10月14日东兴区公安分局侦查终结并移送起诉，东兴区人民检察院经审查后于11月15日公诉至东兴区人民法院，2022年12月22日，东兴区人民法院判处钟元平有期徒刑十三年，并处罚金五十万元，并责令其退赔被害人损失2226.22万元。
鑫皇公司诈骗的案件已办结，法院已对涉及的犯罪涉嫌人钟元平进行判决，且判决已经生效。

2023年12月19日