作者： bozhua.cn

合肥汉海旅游服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款、合肥如驿酒店管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款两起案件 2023.12.16 ☑警方通告
2023年10月23日，我局对合肥汉海旅游服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查，现已对该公司人员普某平采取刑事强制措施。
2023年10月23日，我局依法对合肥如驿酒店管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，现已对该公司人员曾某、杨某安等采取刑事强制措施。
➤请未报案登记的集资参与人于2023年12月31日前到公安机关进行报案登记，并提供借款协议、收据、身份证明、银行交易明细等证据材料。
公安机关敦促参与以上两起案件的涉案人员主动投案自首。

2023年12月17日
广西防城港市福遥旅居康养中心吴某诈骗案 2023.11.29 ☑官方发布
经查，犯罪人吴某于2019年2月在防城港市登记成立防城港市福遥旅居康养中心（以下简称“该中心”）。其后，吴某隐瞒其已有大量欠款，无力偿债的事实，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，以筹建该中心缺少资金为由，许以高额利息及可享受养老服务等为诱，利用该中心与多名被害人签订投资或借款协议，相继骗取金额760余万元。吴某收到款项后，仅将少部分资金用于装修，其余款项用于个人日常消费、偿还旧债等，导致该中心未能竣工营业，并以各种理由推脱不归还借款并逃匿。2023年9月26日，吴某被防城港市港口区人民法院判决犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元。
➤附：2022.9.16 ☑检察院发布以建设养老项目为名诈骗800余万，一犯罪嫌疑人被批捕
➤附：2022.7.2 ☑警方发布打击整治养老诈骗 | 涉案金额高达800多万元！港口分局跨数千里打击养老诈骗

2023年12月17日
密码保护：佛山盛大金禧企业管理咨询服务有限公司越秀分公司薛丽娟案 2023.12.14 ☑法院判决书
2023.12.14 广东省广州市越秀区人民法院薛丽娟犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
➤经审理查明，2019年12月至2022年12月，被告人薛丽娟在任佛山盛大金禧企业管理咨询服务有限公司越秀分公司、广州金益通企业管理咨询有限公司、广州金满熠商贸有限公司的实际负责人兼总经理期间，接受湖南盛大金禧金融服务有限公司实际控制人盘继彪(另案处理)安排，以“盛大金禧越秀分公司”名义对外宣传经营，根据湖南盛大金禧金融服务有限公司下发的集资项目、话术资料等，承诺在一定期限内还本付息或者给付高额回报，持续向312名社会不特定人员非法吸收资金合计人民币75225280元，已返还人民币13235780.3元，尚有投资款共计人民币619894997元未兑付归还，上述款项已转入湖南盛大金禧金融服务有限公司指定的相关账户。
2023年5月20日，被告人薛丽娟在北京市通州区新华西街145号院4号楼3单元333号室被抓获归案。

2023年12月17日
密码保护：陕西西安付贵特大系列诈骗案件 2023.12.12 ☑警方通告
近日，西安铁路公安局西安公安处经缜密侦查，成功侦破一起特大系列诈骗案件。经侦查查明，自2021年以来，犯罪嫌疑人付贵以办理中国铁路西安局集团有限公司正式工作为由，实施诈骗行为。目前，该付已抓获归案，并被依法采取刑事强制措施。
➤为彻底查清付贵违法犯罪事实，深挖余罪，维护公平正义，净化社会风气，现面向社会公开征集该付的违法犯罪线索。希望广大人民群众，特别是受害单位、受害人及家属和知情者，积极检举、揭发付贵的违法犯罪事实。

2023年12月17日
刘星池诈骗一案 2023.12.14 ☑法院通告
江苏南通市海门区人民法院定于2023年12月20日上午9时起在本院刑事第一法庭公开审理被告人刘星池诈骗一案。
➤附：2023.10.15 ☑媒体报道江苏南通延期审理刘星池涉骗案，上百人被指控以卖药行骗

2023年12月16日
杭州草根投资平台 2023.12.16 ☑自媒体
2023年12月11日，草根网络出委会与余杭区政府沟通会议顺利召开，与会人员有：区委政法委、区信访局、区法院（立案，执行）、区公安分局（经侦）、未来科技城、仓前街道相关负责人; 大成律所律师；出借人委员会委员：北草、老胡、让月色乏味；出借人代表：小菜。
对于出借人反映在春节前兑付的呼声表示理解，经过前期与部分出借人的电话交流，后台数据得到了初步的验证，技术层面上的问题不大，但是法院的工作要求安全第一，稳妥，准确，兑付工作有待法院部门进一步的评估，不排除先启动确权申报的程序。目前执行局已经会同工商银行启动开设二级虚拟账户的身份验证工作。（无需出借人操作，待兑付时，出借人凭借身份证到就近的工商银行营业网点查询处理即可）
出借人依法起诉浙江建行，有关部门将审议和评估所提交的诉讼材料。
又是一年的冬天，杭州刚刚经历了一场寒潮，气温骤降，寒风刺骨。一晃这样的冬天已过了5年，与会的熟面孔或多或少都有了岁月的痕迹。

2023年12月16日
「頂き女子」マニュアル使って詐欺、大学生に有罪判決 2023.12.15 ☑Press ☑Japan,にほん,日本
「頂き女子りりちゃん」を名乗る女が作成した恋愛詐欺マニュアルを基に、自身に好意を寄せる男性から計約１千万円をだまし取ったとして詐欺罪に問われた名古屋市中区の大学生家田美空被告（２１）に、名古屋地裁は１５日、懲役３年、執行猶予５年（求刑懲役４年６月）の判決を言い渡した。
戸崎涼子裁判官は判決理由で、手の込んだうそで多額の金を得ており、詐欺に当たる認識はあったと指摘。「犯行を繰り返した悪質さは看過できず、利欲目的の動機に酌むべき点はない」と非難した。一方で、被害者との示談成立などを理由に執行猶予を付けた。判決などによると、家田被告は、りりちゃんを名乗る渡辺真衣被告（２５）＝詐欺罪などで公判中＝のマニュアルを使用。３～５月、マッチングアプリで知り合った男性２人の好意に乗じ、「家賃を滞納し知人に立て替えてもらっている」「借金の保証人になり、返済できなければアダルトビデオに出演しなければならず、同居もできない」などとうそを言って、計１０６５万円を詐取した。
➤来自名古屋市中区的大学生家田美空被指控犯有诈骗罪，罪名是根据一名自称为“莉莉酱”的女性制作的恋爱诈骗手册，骗取对自己感兴趣的男性总计 1000 万日元。检方寻求判处四年零六个月监禁，称其为“利用人们感情的卑鄙罪行”。另一方面，辩方要求缓刑，并表示“已与受害人达成和解”。
15日，名古屋地方法院判处被告（21岁）有期徒刑3年，缓刑5年。户崎凉子法官在裁决中指出，该犯罪行为是“有预谋的、有技巧的”，一名有同谋罪的男性熟人（26岁）根据虚假债务故事扮演角色，让受害者相信了谎言，被告人通过精心设计的谎言赚取了大量金钱，并意识到这构成了欺诈。 “屡次犯罪的恶性程度不容忽视，逐利动机也不存在任何情有可原的因素。”但因与受害人达成和解，缓刑。根据裁决，家田购买并使用了渡边麻衣（25 岁）的手册，渡边麻衣的昵称是 Riri-chan（莉莉酱），目前正因欺诈和其他指控另案接受审判。从三月到五月，被告人利用通过约会应用程序认识的两个男人的善意，说“我拖欠房租，我正在请一个熟人帮我支付”之类的话，并且“我要成为债务的担保人，如果我无法偿还，我就必须出现在成人视频中。”“我甚至不能和你住在一起”，说了这样的话，她撒了谎，共骗取1065万日元。
判决后，被告人家田向法官深深鞠了一躬，然后离开了法庭。

2023年12月16日
S$2.8b money laundering case 2023.12.15 ☑Press ☑Singapore,新加坡
One of 10 suspects in a S$2.8 billion (RM9.8 billion) money laundering case has been denied bail a second time as the police presented new allegations he obtained millions of dollars from Myanmar-based illegal gambling websites. Following an adjournment sought by the prosecution on November 15, Su Baolin returned to court via video-link yesterday where he renewed claims he faces a high risk of gastric cancer. Su, 42, is facing two charges for allegedly using forged documents to commit fraud. The prosecution sought the adjournment of Su’s bail review on Nov 15 so it could review the defence’s submissions and to file affidavits, if required, over accusations raised in relation to Su’s health treatment. The allegations were mainly focused on whether Singapore Prison Service (SPS) could provide adequate care for Su whose counsel claims he faces a “high risk” of gastric cancer.
➤涉28亿元洗钱案以监狱无法提供适当医疗照顾和患癌风险为由苏宝林再度申请保释被拒
根据辩方陈词，苏宝林患有紫绀型先天性心脏病。他在2023年7月4日进行体检时，发现有很高的患胃癌风险，建议他看肠胃科医生，并考虑进一步做胃镜检查。辩方指出，苏宝林12月11日才在监狱的安排下，到樟宜综合医院见专科医生，且前后不超过五分钟。苏宝林至今仍未接受胃镜检查，说明监狱无法为被告提供足够和适当的照顾。当法官询问律师是否有医学报告说明苏宝林须要立刻接受胃镜检查，律师回应说：“若有患癌风险就该检查，这是常识。已有很多人因癌症过世，我们不应该冒险，也不应以被告的生命做赌注。”律师也指，被告住家与最近医院的距离，要比监狱与最近医院的距离来得短，将苏宝林从监狱带出来还得至少多花五分钟。然而，被问及有无证据证明这是生死攸关的五分钟时，律师答道：“没有，但我知道有人在五分钟内去世。”
控方则回应，监狱署在得知苏宝林的情况后，已安排将他还押在樟宜医疗中心而非普通牢房，24小时有医护人员照看，且苏宝林的病情没有严重和特殊到需要获得保释。至于苏宝林的患癌风险，监狱也已安排他到樟宜综合医院看诊；关于监狱与医院的距离，当遇到须就医的紧急情况，监狱署会加快速度把囚犯送去医院。辩方没有任何证据显示从监狱送院会危及患者安全，苏宝林所称的缺乏所需药物也不属实。

2023年12月16日
香港騙案按年升五成盤點2023年騙局 2023.12.15 ☑Press ☑Hongkong,香港
香港詐騙案持續高企。根據警方數字顯示，今年首10個月錄得33923宗詐騙案，較去年同期上升52.1%，約佔整體罪案近半。而騙徒手法更是層出不窮，除了過去常見的網絡情緣騙案、投資虛擬貨幣騙案、假冒官員電話騙案外，近日更出現多種新型騙案。香港新聞網為讀者盤點目前在香港出現過的騙案手法，市民必須提高注意！
➤香港诈骗案持续高企。根据警方数字显示，今年首10个月录得33923宗诈骗案，较去年同期上升52.1%，约占整体罪案近半。而骗徒手法更是层出不穷，除了过去常见的网络情缘骗案、投资虚拟货币骗案、假冒官员电话骗案外，近日更出现多种新型骗案。香港新闻网为读者盘点目前在香港出现过的骗案手法，市民必须提高注意！

2023年12月16日
日籍攝影師「在台租屋遭詐騙」 2023.12.16 ☑Press ☑Taiwan,台灣,台湾
日籍網紅、攝影師小林賢伍在台租屋遭詐，事件掀起大量討論，氣得網友痛批「台灣充斥各種詐騙」。對此，小林賢伍也還原了遭騙全程，同時也解釋，騙人的不一定是台灣人，「還是覺得在這裡好人很多。請不要擔心。」
➤日籍网红、摄影师小林贤伍在台租屋遭诈，小林贤伍14日晚上到警局报案，指称遇到了租屋诈骗，预缴了提前看屋的2个月押金，结果3万6千元新台币不翼而飞。消息掀起讨论，许多台湾网友对此痛批，「不用怀疑，台湾人本性就是这样」、「台湾就是充斥着各种诈骗啊」、「台湾人也被台湾人骗…不是只有日本人」。
对此，小林贤伍也在脸书上还原受骗全程，他13日在台湾脸书社团「台北租屋社团」寻找房源，与某位发布租屋信息的联络人取得连系后，对方告知还有其他人看房，若先付3万6千元押金，就能取得优先权。由于在说出这句话以前，小林贤伍已与对方聊了一段时间，加上先前生活时曾有类似经验，于是不疑有他，支付了这项「押金」，没想到却碰上了诈骗。
小林贤伍也表示，在这起事件当中，其实有2个地方应该有所警觉，分别是LINE帐号与银行帐户的名字不同，以及没有直接与对方通话。他说，因为台湾人在社群软件上，习惯使用英文昵称，而非中文本名，因此靠LINE与银行帐户名字不同，无法直接做出判断，不过透过「事前通话」，可以听到对方的声音，大致掌握年龄与性别，不该仅透过亲切的文字信息内容来判断，「当然，我觉得就算是这样，仍然还是会有可能在通过电话的情况下被骗。」

2023年12月16日