博爪
作者：
bozhua.cn
Four charged by feds, accused of running an $80 million ‘pig butchering’ scheme 2023.12.14 ☑Attorney ☑U.S.,美国
Lu Zhang, 36, Justin Walker, 31, Joseph Wong, 32, and Hailong Zhu, 40, allegedly used dating services and social media platforms to send unsolicited messages to victims.
Four accused scam artists, three from Southern California and one from suburban Chicago, were charged in an alleged “pig butchering” scheme that bilked victims out of more than $80 million, officials said Thursday.The defendants would cold call victims via dating apps and other social media platforms to “slowly gain their trust, eventually introducing the idea of making a business investment using cryptocurrency,” according to a statement by federal prosecutors in Los Angeles.U.S. authorities call this a “pig butchering” scheme, loosely translating the crime’s foreign language description of building a mark’s confidence before going in for the kill of stealing money.These “unsolicited messages or calls” were often presented as innocent “wrong number” contacts before striking up a friendship with victims, federal authorities said.The government named four defendants, Lu Zhang, a 36-year-old woman from Alhambra, California, and three male co-defendants — Justin Walker, 31, from Cypress, California, Joseph Wong, 32, of Rosemead, California, and Hailong Zhu, 40, from Naperville, Illinois.They were all charged with conspiracy to commit money laundering, concealment money laundering and international money laundering, officials said.Attorneys for Zhang and Walker could not be immediately reached for comment on Thursday afternoon. It wasn’t immediately clear if the other two defendants had hired or been assigned defense lawyers yet to speak on their behalf.
➤美国司法部周四（12月14日）宣布，联邦检察官挫败了一项加密货币投资诈骗案（俗称“杀猪盘”），四名男子被起诉，其中两人被捕，受害者损失超过8,000万美元。根据指控书，张璐（Lu Zhang，音译，女）、贾斯汀‧沃克（Justin Walker）和约瑟夫‧王（Joseph Wong，音译）是加州居民，与伊利诺伊州居民朱海龙（Hailong Zhu，音译）被控涉嫌合谋洗钱、隐匿洗钱和国际洗钱等七项罪名。张璐和沃克周三（13日）被捕并在洛杉矶联邦法院出庭。
“杀猪盘”是指一类电信诈骗手段，诈骗实施者通过电讯及网络信息技术来捏造虚拟形象获得被害方信任，进而建立亲密关系，最终达到骗取公私财物的目的。因该手段组织严密、产业链完整、施骗周期长、受害人数多、涉案金额高等原因，受到社会关注。在信任关系建立后，诈骗者谎称是可以教受害者如何透过交易加密货币或其它资产来赚取巨额利润，说服受害者将大笔资金发送到虚假的投资平台。但那些交易都是假的，收益也是精心伪造的。诈骗者在得手后逃走，有时一次可骗取数百万美元。
上述四名诈骗者涉及至少284笔诈骗操作，导致受害者损失超过8,000万美元。其中有超过2,000万美元是受害者被骗直接存入与被告有关的银行账户的。诉状称，被告利用在加州注册的空壳公司将利润转移到美国国内和国际银行账户。共谋者在包括美国银行和摩根大通在内的多家银行开设了账户，并让受害者向这些账户转账。然后，他们再将这些钱以他们自己的名义转移到国内账户，以及转移到香港或巴哈马银行的国际账户上，还有转移到虚拟币泰达币（Tether）上。如果罪名成立，张璐和沃克最高将面临20年监禁。
（“Pig butchering”（杀猪）源自中文短语“杀猪盘（sha zhu pan）”，是一种日益普遍的骗局。）
2023年12月15日
密码保护：海银财富 2023.12.14 ☑公司方发布
中国上海，2023 年 12 月 14 日 — 海银控股有限公司（“海银”或“公司”）（纳斯达克股票代码：HYW），一家领先的独立中国财富管理服务提供商 今天宣布，之前由公司分发的部分资产支持产品出现赎回问题 。该等产品的资产管理人未能与相关客户达成协议以推迟赎回。虽然公司只是作为这些资产支持产品的分销商，但客户现在要求公司还款。任何未能充分处理这些赎回问题的行为都可能对我们的声誉、客户关系、业务、财务状况和前景产生重大不利影响。公司已成立一个由高级管理层成员组成的特别调查委员会，负责监督内部调查。调查尚处于初步阶段，公司将及时发布调查的重大进展。
➤SHANGHAI, China, December 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Hywin Holdings Ltd. (“Hywin”, or the “Company”) (NASDAQ: HYW), a leading independent wealth management service provider in China, today announced that redemption issues have been reported on certain asset-backed products previously distributed by the Company. The asset managers of these products were unable to reach an agreement with the relevant clients to defer redemption. While the Company acted only as distributor of these asset-backed products, the clients are now demanding repayment from the Company. Any failure to adequately deal with these redemption issues could materially and adversely affect our reputation, client relationship, business, financial condition and prospects. The Company has formed a special investigation committee comprised of members of senior management to oversee an internal investigation. The investigation is at a preliminary stage. Additional information concerning material developments of the investigation will be released by the Company in a timely manner.
2023年12月15日
7676件、9715名被告人！广西重拳打击电信网络诈骗！ 2023.12.14 ☑法院发布
12月14日，广西自治区高级人民法院举行新闻发布会，通报全区法院依法打击治理电信网络诈骗犯罪工作情况，同时公布十起电信网络诈骗及关联犯罪典型案例。
➤2023年全区法院一审审结电信网络诈骗及其关联犯罪案件7676件，9715名被告人被判处刑罚，案件数量同比上升87.59%。其中，一审审结电信网络诈骗犯罪案件475件，涉案金额3.13亿元，904名被告人被判处刑罚，判处五年以上有期徒刑123人；一审审结关联犯罪案件7201件，案件量同比上升97.56%，其中帮助信息网络犯罪活动罪2782件3196人，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪4390件5571人，侵犯公民个人信息罪29件44人。
会上还发布十起典型案例，这些案例是广西法院依法从严惩处电信网络诈骗犯罪及其关联犯罪的反映和体现，具有较强的典型性、代表性。
2023年12月14日
上海纳泓系、浦德系集资诈骗案 2023.12.14 ☑自媒体
2023年12月14日傍晚，“纳泓系”案第一次案款发放到位，各位可以查看登记的农业银行卡，此次发放比例为1.3%。
2023年12月14日
密码保护：安徽省亳州市涡阳县席刚非法吸收公众存款案 2023.12.10 ☑资金清退
席刚非法吸收公众存款案涉案资产经各方共同努力，已具备首次清退条件。依据有关法律法规规定，对已执行到位的涉案资金进行清退。
➤清退人员范围：对报案登记并经查证属实予以认可的权利人进行清退返还;对没有报案登记者视为自动放弃;对虽报案登记，经审查不属实的不予退还。
申报登记地点：原涡阳县招投标服务中心三楼303室（地址：紫光大道第七小学向西80米路北）。
申报登记时间：2024年1月10日起-23日止。请权利人相互转告，逾期不再受理。
资金清退方式：县法院已委托中国银行涡阳支行为权利人统一办理银行卡，清退资金实行打卡发放。
2023年12月14日
青海西宁市南川工业园区薛巍违法犯罪案 2023.12.14 ☑警方通告
近日，西宁市公安局南川工业园区公安分局刑事侦查大队通过缜密侦查，成功破获一起诈骗案件。经初步查明，犯罪嫌疑人薛巍（男，现住于西宁市城北区）通过网络查询项目工程信息，伪造相关项目工程文件，伪装项目负责人或相关工作人员后，以分包工程项目为由骗取他人财物，其行为涉嫌诈骗罪，目前已依法对犯罪嫌疑人薛巍采取刑事强制措施。
➤南川工业园区公安分局现面向社会公开征集案件线索，广泛收集犯罪嫌疑人薛巍违法犯罪线索，请相关知情人员积极提供案件线索。
2023年12月14日
山东临沂市吕红伟等人非法吸收公众存款案 2023.12.14 ☑警方通告
已由临沂市公安局罗庄分局立案侦查，犯罪嫌疑人已被抓捕归案。
➤请在山东沃豪网络科技有限公司盛世东方APP中投资尚未到公安机关登记的人员，携带本人身份证原件及其复印件、投资及返利相关凭证（微信、支付宝、银行转账等记录及投资回执单等），于2024年1月5日前到临沂市公安局罗庄分局经济犯罪侦查大队登记，未在规定时间内登记的投资人员将自行承担由此造成的不利后果。
2023年12月14日
浙江省温州市文成县敦促文成籍非法滞留境外人员回国和投案自首 2023.12.13 ☑警方通告
2023年12月13日，文成县打击治理电信网络新型违法犯罪工作领导小组办公室发布关于敦促文成籍非法滞留境外人员回国和投案自首的通告：截至目前，我县仍有公民非法滞留缅北、金三角、阿联酋、柬埔寨等境外重点地区。根据相关法律法规，我县进行公开劝返并对18名人员予以公开曝光，请相关人员务必认清形势，不抱任何侥幸心理，主动配合党委政府工作，于2023年12月31日前入境回国。上述人员在规定期限内拒不回国投案自首的，党委政府将依法综合采取惩戒措施，从严惩处。请广大人民群众积极参与劝返工作。
➤附件：滞留缅北、金三角、阿联酋、柬埔寨等境外重点地区人员
陈波、吴检芳、包忠游、吴忠平、彭军、白炳广、胡小强、周振取、李俊、陈增毅、程洪标、陈荣、池维初、刘汉文、金宪库、周福民、雷希希、刘铮鑫
2023年12月14日
浙江省温州市文成县金邦顷涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.14 ☑警方通告
现对金邦顷涉嫌非法吸收公众存款案受害人询问事项通告。
➤一、通告对象：金邦顷涉嫌非法吸收公众存款案中尚未向公安机关报案的受害人。二、时间：2023年12月14日起至2024年1月13日；地点：文成县公安局（文成县大峃镇文瑞路一号）。三、被询问人注意事项：请被询问人携带借条（借款协议）原件、复印件；身份证原件、复印件；银行转账凭证以及其他能够证明借款事实的书面材料。
2023年12月14日
宏润海川（北京）投资管理有限公司凌海分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.14 ☑警方通告
已由凌海市公安局立案侦查，该公司相关负责人已被采取刑事强制措施。为及时、准确、全面查清案件事实，根据处置非法吸收公众存款相关规定，凌海市公安局积极动员投资参与人报案登记，但仍有部分集资参与人未及时参与信息登记。
➤一、凡是通过宏润海川（北京）投资管理有限公司凌海分公司参与投资尚未登记报案的投资参与人，请于2023年12月24日前，携带本人身份证复印件、银行卡复印件、与投资有关的《合同》、《协议》等文件复印件、交款返款交易记录或收据、POS机刷卡单、银行转账凭证、银行交易明细等，到凌海市公安局经侦大队报案，积极配合公安机关开展调查取证工作，因未及时报案而产生的一切法律后果由投资参与人自行承担。
2023年12月14日
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