作者： bozhua.cn

警拘14人訛稱離港圖領$380萬強積金　有人誤信假中介「合法」取款 2023.12.5……【Police】【Hongkong,香港】警方早前接獲一間強積金受託人公司報案，指懷疑有強積金供款人使用虛假文件，企圖提早取回強積金供款，合共涉及14宗申請、總金額逾380萬元，最高單一申請涉款超過30萬元。警方經調查後，昨日（4日）展開代號「捉影」的行動，拘捕14人，涉嫌詐騙及使用虛假文書，其中6人已被起訴，下月提堂。部分被捕人在調查時透露，曾接獲自稱中介或經紀的陌生來電，稱被捕人只要提供個人資料，便可協助他們提早取回強積金，待被捕人收回供款後，該些中介或經紀會收取三至四成佣金。
➤【香港】警方早前接获一间强积金受托人公司报案，指怀疑有强积金供款人使用虚假文件，企图提早取回强积金供款，合共涉及14宗申请、总金额逾380万元，最高单一申请涉款超过30万元。警方经调查后，昨日（4日）展开代号「捉影」的行动，拘捕14人，涉嫌诈骗及使用虚假文书，其中6人已被起诉，下月提堂。部分被捕人在调查时透露，曾接获自称中介或经纪的陌生来电，称被捕人只要提供个人资料，便可协助他们提早取回强积金，待被捕人收回供款后，该些中介或经纪会收取三至四成佣金。
商业罪案调查科高级督察薛子劼指出，10男4女被捕人年龄介乎27至53岁，分别报称任职建筑工人、文员、司机等，全部是提早提取强积金的申请人。调查显示，有强积金供款人向强积金受托人公司提交虚假文件，包括虚假的「港澳台居民居住证」，以及在民政事务处作出虚假声明，讹称永久离开香港并前往内地定居，以期提早提取强积金供款。惟警方调查发现，被捕人没有在声明的离港日期后离开香港，部分人甚至一直没有离港。警方在行动中亦搜查被捕人的住所，检获强积金供款及相关银行文件。
薛子劼称根据强积金相关条例，提早提取强积金须满足一定条件，并要由申请人自行处理申请，不能透过中介人处理。警方调查相信，被捕人声称曾接触的中介或经纪均是假冒，对方向被捕人声称提早提取强积金的过程为「合法」，料被捕人或因一时财困而轻信对方的说话。
其中4男2女被捕人（31至38岁）已被落案起诉，明年1月9日在东区裁判提堂；其余被捕人已获准保释候查，须于明年1月中旬向警方报到。警方会继续调查案件，包括追查被捕人声称曾接获联络的中介或经纪，不排除有更多人被捕。
商业罪案调查科总督察莫丽琼表示，警方会继续与积金局保持紧密沟通及合作，打击相关违法行为。作虚假陈述提取强积金属刑事罪行，相关行为可构成「行使虚假文书」、「诈骗」罪等，一经定罪最高可判处监禁14年，莫丽琼呼吁市民切勿以身试法。
她又提醒市民时刻提高警觉，以及提醒身边的人，切勿轻信所谓中介及陌生来电游说作出犯法行为；亦要保障个人隐私，切勿轻易将个人资料及身份证明文件交予未经核实的第三方。市民若怀疑受骗，可到附近警署或致电警务处「防骗易热线」查询。

2023年12月6日
福建帝谷网路科技有限公司（台江）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.5……【警方通告】2023年5月16日，我局依法对福建帝谷网路科技有限公司（台江）涉嫌非法吸收公众存款行为进行立案侦查。
➤一、报案登记时间和地点：即日起至2024年2月5日，受理该案最后一轮报案登记。地点：福州市公安局台江分局经济犯罪侦查大队。二、登记对象：福建帝谷网路科技有限公司（台江）所介绍融资项目的投资人员。

2023年12月6日
江苏镇江市法院拍卖手机号码，怀身孕的肖某某恶意竞拍 2023.12.5……【法院通告】11月24日上午10时至25日上午10时公开拍卖“18611999999”手机号码，11月25日上午9时36分，肖某某以最高价2614万余元竞拍成交，但未按期缴纳拍卖余款。12月3日，肖某某在我院调查核实过程中，明确表示拒绝缴纳拍卖余款。肖某某的行为扰乱了司法拍卖秩序。鉴于肖某某现怀身孕，暂不宜采取司法拘留措施，我院决定对其罚款8万元。

2023年12月5日
内蒙古呼和浩特市新城区被告人苏利军、内蒙古金泰恒通工程建设有限公司、内蒙古君鑫矿业投资有限公司、内蒙古君融投资有限公司非法吸收公众存款一案 2023.12.1……【法院通告】呼和浩特市新城区人民法院定于2023年12月7日上午9时30分，在本院第十二法庭依法公开审理

2023年12月5日
河北省衡水市景县宏泰投资咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.5……【警方通告】景县公安局正在侦办的景县宏泰投资咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案，经依法侦查查明：2015年至2016年，景县宏泰投资咨询有限公司现任法人徐秀华未经国家有关部门批准，违反国家金融管理法律规定，设立固定对外办公地点，以高息为诱饵，非法吸收公众存款。
➤为严厉打击非法吸收公众存款犯罪活动，维护国家金融管理秩序，贯彻落实宽严相济的刑事政策，依法妥善做好集资参与人身份、集资金额及资金去向的核查登记工作，确保案件顺利侦办，现通告如下：一、登记时间：自通告发布之日起至2023年12月20日；二、登记对象：尚未报案登记的本案集资参与人。注：前期已进行过核查登记并制作询问笔录的集资参与人不需再次进行登记。

2023年12月5日
密码保护：无锡新鸿坤房地产开发有限公司、无锡市新鸿坤商业管理有限公司集资诈骗、非法吸收公众存款，姚亮等人非法吸收公众存款一案（简称“盛唐乐享城”案） 2023.12.5……【资金清退】信息登记核实补充公告。集资参与人线上登记核实已于2023年11月16日启动，鉴于线上登记情况，为最大限度维护集资参与人的合法权益，现开展“盛唐乐享城”案线下登记核实工作。
➤一、线下登记核实对象
多人共同签订合同、无二代居民身份证或因其他原因无法参加线上登记核实的集资参与人。
投资金额减去提取金额（包括退还的部分本金、所得收益金、所得租金等）为损失金额。无实际损失金额的集资参与人不纳入登记核实范围。
二、线下信息登记地点
“盛唐乐享城”登记接待点：无锡市梁溪区凤翔路原家乐福超市外北侧，“永和大王”旁。
三、线下接待时间
2023年12月7日至2023年12月29日9:00-11:00、13:30-16:30（双休日、法定节假日除外）。
需提前进行电话预约
➤1.请集资参与人按时预约登记，确保填写信息全面准确，避免因不按时、不按要求参加登记核实而影响自身合法权益。未在规定时间内进行登记或填写信息不准确的，由此产生的不利后果由集资参与人自行承担。
2.本次线下信息登记核实工作只针对多人共同签订合同、无二代居民身份证或因其他原因无法参加线上登记核实的集资参与人，且需要提前电话预约。无预约或可以进行线上信息登记核实的集资参与人不接受线下登记。

2023年12月5日
贵州贵阳市南明区王薇涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.5……【警方通告】2021年3月22日，我局对南明区王薇涉嫌非法吸收公众存款案依法立案侦查。
➤请还未登记和确认的受害者，到贵阳市公安局南明分局经侦大队（地址：贵阳市南明区新寨路30号）进行登记和确认。本公告发布之日起至2024年01月05日之前为接待登记确认时间。如在规定时间内不参加登记确认，视受害者放弃自己的相关权利，所造成的后果自负（请相互转告）。

2023年12月5日
江西赣州市章贡区警方敦促章贡区籍非法滞留境外涉诈重点人员限期回国 2023.12.5……【警方通告】这15人，12月31日前必须全部回国！
一、本通告所指章贡区籍非法滞留境外涉诈重点人员包括：在境外从事涉及电信网络诈骗、赌博、偷越国（边）境、组织他人偷越国（边）境、持证出境逾期未归国等违法犯罪人员。二、自本通告发布之日起，章贡区籍非法滞留境外涉诈重点人员必须在2023年12月31日前全部回国，并在回国前主动联系户籍所在地的乡镇（社区）、村居或公安机关进行报备。三、主动回国并提前报备的，可以依法从轻或者减轻处罚；情节显著轻微、危害不大的，可以视情不予处罚。四、严禁私自闯关偷渡回国。对未提前报备又擅自闯关、偷越国（边）境回国人员将依法从严追究法律责任。五、本通告发布后，对期限内未回国且一年内出境赴诈骗窝点累计时间30日以上或多次出境赴境外诈骗犯罪窝点的人员，将根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合发布《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》，依法采取刑事强制措施，并网上追逃。任何单位、组织或个人明知他人滞留境外涉诈重点地区而为其提供帮助、作伪证等，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
再次重申，所有滞留境外涉诈重点人员必须在期限内回国，逾期不归的，将造成严重负面影响。
➤附：赣州市章贡区滞留境外涉诈重点人员名单（15人）
邹锐敏东外街道张家围46号
刘京东外街道章江北大道蓝波湾澳园
游弋章江街道赣江源大道8号
刘城水东镇虔东大道88号
黄孝平东外街道渡口路14号
杨健沙石镇双桥村
朱万泉沙河镇逸豪大道1号
李娜沙河镇通天岩路9号
王长杰赣江街道张家围46号
卢金水西镇石甫村
黄国华东外街道红旗大道21号
周兆龙东外街道渡口路18号
黄显惟水西镇赤珠村
李洋棋章江街道瑞金路25号
廖志勇章江街道梅州路10号

2023年12月5日
密码保护：大连亿隆企业管理有限责任公司(富强路店)涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.5……【警方通告】大连市公安局甘井子分局已对大连亿隆企业管理有限责任公司(富强路店)涉嫌非法吸收公众存款案受案侦查。经侦查发现，大连亿隆企业管理有限责任公司(富强路店)，以发放政策单、口口相传、组织客户活动等方式向社会不特定人群宣传公司的投资项目，以高额的利息为诱，吸收公众存款。
➤截止目前尚有部分投资人未到公安机关提供证据材料，为保证案件顺利进行，最大限度维护投资人权益，请未到公安机关提供证据材料的于2023年12月23日前，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账日并制作笔录或登记信息。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。

2023年12月5日
上海雅鉴互联网金融信息服务有限公司无锡分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.5……【警方通告】无锡市公安局梁溪分局已对上海雅鉴互联网金融信息服务有限公司无锡分公司涉嫌非法吸收公众存款罪一案立案侦查。
➤因案侦工作和后续资产处置的需要，现对该公司自本通告发布之日前受损当事人予以确认，请相关人员及时登记申报。申报期限：自本通告发布之日起30日内。

2023年12月5日