作者： bozhua.cn

Karnataka govt orders CBI probe into Guru Raghavendra bank scam 2023.12.3……【Press】【India,भारत,】The Congress government in Karnataka Saturday ordered a CBI inquiry into the Sri Guru Raghavendra Sahakara Bank Niyamitha (SGRSBN) scam in Basavanagudi.
Chief Minister Siddaramaiah said, “Thousands of depositors invested their lifetime savings in the bank with dreams like marriage, owning a house, etc. Because of the bank fraud, all the depositors are worried about their future. Even when I was the Opposition leader earlier, I had raised my voice against the bank fraud and demanded a CBI probe to deliver justice to the depositors. I have seen the frustration and the agony of those who lost their deposit money. Hence, to ensure justice for all, we decided to hand over the investigation to the CBI.”
In 2020, the Reserve Bank of India (RBI) imposed withdrawal restrictions on the SGRSBN. Investigation revealed that more than Rs 2,500 crore was misappropriated by the bank management. So far, the Enforcement Directorate (ED) has attached assets worth Rs 159 crore as part of its probe into the alleged scam.
➤【印度】卡纳塔克邦政府下令 CBI 调查 Guru Raghavendra 银行诈骗案
卡纳塔克邦首席部长 Siddaramaiah 于 2023 年 11 月 29 日星期三在班加罗尔班加罗尔宫举行的 2023 年班加罗尔科技峰会 (BTS) 上发表讲话。
卡纳塔克邦国大党政府周六下令对 Basavanagudi 的 Sri Guru Raghavendra Sahakara Bank Niyamitha (SGRSBN) 骗局进行调查。
首席部长西达拉玛雅表示：“成千上万的储户将毕生的积蓄投入银行，怀着结婚、拥有房子等梦想。由于银行欺诈，所有储户都对自己的未来感到担忧。” 早在我担任反对党领袖时，我就曾大声疾呼反对银行欺诈行为，并要求印度中央调查局进行调查，为储户伸张正义。我看到了那些失去存款的人的沮丧和痛苦。因此，为了确保所有人的正义，我们决定将调查交给印度中央调查局（CBI）。”
2020年，印度储备银行（RBI）对SGRSBN实施了提款限制。调查显示，银行管理层挪用了超过 250 亿卢比。到目前为止，执法局 (ED) 已扣押了价值 15.9 亿卢比的资产，作为对涉嫌诈骗的调查的一部分。
在45,000名储户中，大多数人从存款保险和信用担保公司（DICGC）获得了50万卢比的保险金额。然而，超过 15,000 名存款超过 60 万卢比的储户尚未获得全额救济。
今年二月，执法局 (ED)逮捕了一名涉嫌银行诈骗的主要受益人。据 ED 称，被告 Rajesh VR 据称在银行管理层的纵容下从银行挪用了大量资金。根据印度储备银行的检查报告，他从银行获得了 4.04 亿卢比的贷款，但尚未偿还。

2023年12月3日
New Scam: Noida Woman ‘Digitally Arrested’, Duped Of ₹ 11 Lakh 2023.12.2……【Press】【India,भारत,】Noida: The Uttar Pradesh Police has launched an investigation after a Noida resident found herself at the receiving end of a new cyber fraud trend, wherein she was duped of more than ₹ 11 lakh and held under “digital arrest” for a day, officials said on Saturday.
This is the first case in the new trend of “digital arrest fraud” lodged at the Cyber Crime police station in Noida. The thugs posed as police officials who mentioned the names of an IPS officer in the CBI and the founder of a grounded airline, associating the 50-year-old victim in a fictitious money-laundering case.
➤【印度】新骗局：诺伊达女子“被数字逮捕”，被骗110万卢比
该女子接到电话后被告知，一张 SIM 卡是用她的 Aadhaar 卡购买的，并用于非法广告和骚扰女性。然后她通过视频电话受到“审问”。
该女子向北方邦警察网络犯罪官员报告了此事，并指控自己诈骗了111.1 万卢比，此外还从早到晚被“数字逮捕”。官员周六表示，北方邦警方已展开调查。
诺伊达第 36 区网络犯罪警察局负责人 Reeta Yadav 督察表示，已根据《信息技术法》和印度刑法典 (IPC) 的相关规定提交了 FIR。“对此案的调查正在进行中，”
该警官敦促人们警惕新出现的网络犯罪，并尽早拨打中央求助热线或紧急电话向警方求助，或者向当地警察局的网络服务台举报此类活动。
“人们还应该知道，警察永远不会通过网络方式询问任何人。如果有人这样威胁你，请他们向你发送适当的通知，询问他们的详细信息，并告诉他们你要来警察局见他们，”

2023年12月3日
Thailand says Chinese beggars caught in Bangkok not victims of trafficking 2023.11.27……【Press】【Thailand,ประเทศไทย 】Six Chinese nationals with severe deformities caught begging on the streets of Bangkok were not victims of torture, physical abuse or coercion by human traffickers as believed earlier, Thailand said on Nov 27.
Seven Chinese men and women have been arrested for begging for money in Bangkok since Nov 10, after posts on social media suggested that human traffickers may be exploiting Thailand’s visa waiver to bring in victims to beg on the streets.
The individuals caught exhibited facial deformities or had crippled hands or fingers.
Immigration Bureau chief Lieutenant-General Ittipol Ittisarnronnachai told a press conference on Nov 27 that the detainees admitted to entering Thailand voluntarily, after learning begging in the capital could earn them up to 10,000 baht (S$380) a day.
➤【泰国】泰国 11 月 27 日表示，在曼谷街头乞讨被捕的 6 名患有严重畸形的中国公民并非早先认为的遭受人贩子酷刑、身体虐待或胁迫的受害者。
自11月10日以来，已有7名中国男女因在曼谷乞讨而被捕，此前社交媒体上的帖子暗示，人贩子可能利用泰国的免签政策，带受害者上街乞讨。
被捕者表现出面部畸形或手、手指残废。
移民局局长 Ittipol（伊蒂波尔） Ittisarnronnachai 中将在 11 月 27 日的新闻发布会上表示，被拘留者在得知在首都乞讨每天可以赚取高达 10,000 泰铢后，承认自愿进入泰国。
伊蒂波尔中将表示，该团伙中第一个被捕的人是一名 41 岁的女性，名叫 Kheng。
她于 11 月 11 日在暹罗广场购物中心前的 BTS Skywalk 被捕。
随后，一名名叫 Namee 的泰国妇女冒充她的翻译，帮助 Kheng 出狱，然后她于 11 月 17 日被驱逐出境。
11月18日，一名34岁的吴女士在碧武里路白金购物中心前的人行天桥上被Phya Thai警方逮捕。
吴女士透露，她之前去泰国时曾在主要旅游景点看到乞丐赚得盆满钵满。于是，她决定尝试一下乞讨，有时一天能挣到1万泰铢。她说，她将收入兑换成人民币存入她的微信支付账户。
被捕后，同一名翻译将吴的护照和随身物品送到披耶泰警察局。
第三起案件中，39岁的女子袁女士于11月19日在曼谷Noi区的Central Pinklao购物中心前被Bang Phlat警方拘留。
袁说，她和丈夫阿武在中国靠街头乞讨为生，此前也曾在马来西亚乞讨过。她说，他们于 2023 年初抵达泰国，靠乞讨赚得盆满钵满。
当他的妻子被捕时，阿武试图逃离该国，但由于他的签证被取消，他在沙缴县亚兰县的柬埔寨边境检查站被捕。
在他试图逃跑之前，他派了一名翻译索拉法（Sorapha）将袁的护照送到警察局。
这对夫妇仍被拘留，等待法律诉讼和驱逐出境。
在第四起案件中，一名 28 岁的胡女士于 11 月 20 日在曼谷 Bang Rak 区的 BTS Sala Daeng 车站被 Thung Maha Mek 警察逮捕。
据报道，胡告诉警方，她在得知泰国乞讨利润丰厚后，独自进入泰国乞讨。
在第五起案件中，一名被称为 Fan 的 28 岁男子于 11 月 20 日在 Thawi Watthana 区的 BTS Asoke 车站被 Lumpini 警方逮捕。
Fan 声称他最初以游客身份抵达泰国，但丢失了护照。在等待中国大使馆的替换期间，他靠乞讨维持生计。
在第六起案件中，一名名叫王的33岁男子于11月20日被挽叻警方逮捕。
据称，他告诉当局，他以游客身份抵达泰国，住在巴吞旺地区的一家酒店。然而，他说，他的资金用完了，决定开始在是隆路乞讨。
移民局长指出，一些被拘留者互相认识，并聚集在一起乞讨。
伊蒂波尔中将还表示，其中一些人此前曾在新加坡和马来西亚乞讨。
警方调查人员表示，被拘留者面部和身体上的畸形和伤痕是由于年轻时发生的事故造成的。
伊蒂波尔中将坚称他们中没有人遭受过酷刑或虐待。
他还证实，被拘留者完全控制自己的收入，没有将钱转移给其他人。
至于担任翻译的泰国妇女，伊蒂波尔中将表示，她们与任何犯罪团伙没有关系。
他补充说，他们之前曾与被拘留者的熟人一起工作，这导致他们参与其中。
伊蒂波尔中将补充说，警方仍在寻找一名据报道在曼谷莱卡邦地区乞讨的中国男子。
他还表示，这些中国乞丐是用护照进入泰国的，护照上记录了他们的伤疤和畸形情况，所以这些伤害并不是新的。

2023年12月3日
江苏省泰州市高港区崔娜、刘东等69人涉嫌诈骗罪一案 2023.12.1……【检察院通告】近日由泰州市公安局医药高新区分局（高港分局）移送泰州市高港区人民检察院审查起诉。

2023年12月3日
河南省驻马店市新蔡县谢贤卿等五十四人诈骗案 2023.12.1……【法院通告】新蔡县人民法院定于2023年12月6日上午9时在本院第一审判庭公开开庭审理。现通过互联网通知本案被害人出庭，并告知被害人在法院审理过程中依法享有的诉讼权利

2023年12月3日
密码保护：澄城刑侦成功破获一起电信诈骗案，14名嫌疑人落网 2023.12.1……【警方发布】11月26日，陕西省渭南市澄城县公安局刑侦大队民警在工作中发现，澄城城区一民宿内有人涉嫌诈骗，后将嫌疑人罗某等传唤至公安机关接受调查。讯问发现罗某等人通过社交软件，虚构投资返利，欺骗受害人安装手机屏幕共享软件，盗取信息，骗取财物。民警迅速出击，一举抓获成某等十人，犯罪嫌疑人白某等人闻风潜逃，刑侦大队立即组织精干警力，赴四川等地于11月28日将潜逃的白某等四人一举抓获。
➤经审理查明，2023年2月至11月期间，犯罪嫌疑人罗某等人在渭南市澄城县、西安市等地，通过加入QQ 炒股群组中，在等待加入群组 7 天后，将自己头像及昵称改的和群主的相同，然后给群内其他人员发语音消息，谎称之前的投资可以返利，要求受害人下载屏幕共享工具，下载后通过屏幕共享查看受害人银行卡、微信、支付宝存款情况，同时利用屏幕共享快速获取受害人转账验证码，通过技术手段盗刷受害人银行卡。犯罪嫌疑人以同样的手段发现对方支付宝账户金额后，通过屏幕共享让对方将钱存入支付宝小荷包中，后将自己设置为亲人，便快速将受害人存入的钱转入自己支付宝。同时在屏幕共享时哄骗受害人买网络礼品卡，后快速将受害人购买的网络礼品卡低价卖出。罗某等人非法获利130余万元。目前此案正在进一步侦办中。

2023年12月3日
永倍达电子商城 2023.12.1……【官方发布】黑龙江省伊春市金融服务局发布预警提示：2022年以来，湖北宜昌、襄阳、恩施、荆州、孝感，江西宜春、吉安，陕西安康等全国多地市场监督管理、公安、处置非法集资等多部门通过各种途径发布预警，提示永倍达电子商城涉嫌传销和非法金融活动。伊春市处非办提醒，参与非法集资不受法律保护，风险自担，责任自负。请广大市民切实提高风险意识，拒绝高利诱惑，远离传销和非法集资陷阱，切实守住钱袋子，防止利益受损。

2023年12月2日
密码保护：“山海优选”“裕农园”“伊宅购” 2023.11.29……【官方发布】湖南省郴州市永兴县打击和处置非法集资工作领导小组办公室发布风险提示：接通报信息，“山海优选”“裕农园”“伊宅购”等涉嫌传销和非法集资活动，存在高度诈骗风险，所宣传的项目没有相关行业部门监管，未取得任何金融牌照，不具备吸收资金和投资理财的资格，风险系数极高，一旦发生崩盘，投资人的钱财将面临巨大损失。

2023年12月2日
青海省海南藏族自治州共和县薛敬柱、祁福涉嫌诈骗案件 2023.12.1……【警方通告】近日，共和县公安局刑警大队破获一起诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人两名。经公安机关调查，犯罪嫌疑人薛敬柱（男，53岁，湟中县共和镇人）、祁福（男，40岁，共和县恰卜恰镇人）二人在我省多地以分包工程、介绍项目需打点关系、买卖房屋为由骗取他人钱财。
➤现向全省范围内公开征集薛敬柱、祁福违法犯罪线索。请相关受害人积极配合公安机关工作，提供相关案件线索、证据，在通告发布之日起尽快到共和县公安局刑警大队登记案。

2023年12月2日
密码保护：河北唐山市丰润区陆某娥等人非法吸收公众存款案 2023.12.1……【警方通告】我局正在侦办的陆某娥等人涉嫌非法吸收公众存款一案（逸尚联合社区meta works APP投资理财项目）已经立案侦查，相关犯罪嫌疑人已经被采取强制措施。
➤请在丰润区逸尚联合社区工作室参与该项目投资的集资参与人携带本人身份证、投资合同、转款凭证（银行账户交易明细、微信转账记录、支付宝转账记录）等资料原件及复印件于2024年1月3日前到唐山市丰润区公安局经济犯罪侦查大队接受询问并提供资料。逾期不报案的,视为放弃自身合法权益的主张，由个人承担全部责任。

2023年12月2日