作者： bozhua.cn

密码保护：『Hongkong,香港』 10 判案書, 判刑理由書, 高等法院上訴法庭, 不服判刑上訴, 區域法院, 欺詐罪, 串謀詐騙罪, 盜竊罪 2024.4.24-7.23
2024.7.23 香港特別行政區區域法院刑事案件2022年第873號香港特別行政區訴龔桂連判刑理由書。1.被告人經審訊後被裁定就8項「欺詐罪」罪名成立，該等控罪為控罪書上的控罪三、七至八、十至十三及十五。2.另被告人於審訊中途承認控罪十四，是一項「盜竊罪」。控罪八：8.PW14於2020年年中，在麻雀館打麻雀時認識被告人，由於兩者十分投契，故以契女、契媽相稱。被告人對PW14虛假地表示，她認識周生生、周大福兩間公司的高層，可以低價購入勞力士手錶，再以高價賣。2020年12月21日，被告人對PW14說可以帶她做生意，並重申可以低價從周生生、周大福購入勞力士手錶，再以高價賣出，賺取差價。並舉例說，如以10萬元買入，可以11萬元賣出，賺取1萬元。PW14相信被告人所說，認為是好投資，便介紹給好朋友龍靈燕。9.12月27日PW14及龍靈燕與被告人見面，當晚或翌日，被告人應龍靈燕的要求，帶她去親身經歷一次把手錶以高價賣出的情況。當時，龍靈燕把一些金錢交予被告人，被告人帶PW14及龍靈燕去到一個西鐵站，把一隻手錶交給一名男子，該男子便把一疊現金交給被告人。該男子離開後。被告人把2萬元交給龍靈燕，說這是剛才出售該手錶的利潤。10.PW14目擊該次交收之後，相信被告人，以為她真正在做生意。其後，於2021年1月4日，PW14把現金20萬元交給被告人進行這項手錶轉售生意，幾天之後，被告人給她2萬元稱這是賺得的「利潤」，但本金沒有交給PW14。後來被告人又對PW14說又已為她賺了15萬元，但是會於農曆新年期間連同本金一起交還給她，唯後來被告人已被拘捕，至今，扣除上述2萬元，被告人仍然欠PW14 18萬元沒有歸還。11.其實，被告人於錄影警誡會面中招認，她該次帶PW14及龍靈燕去西鐵站進行勞力士手錶買賣交收，是蝕賣的，蝕了兩萬多元，但她當時不但沒有對PW14及龍靈燕說是蝕賣，反而說賺了錢，她承認他當時講大話，承認其實早於她預約買家出來交收時，她已經知道將會蝕賣。12.故被告人當時口中的「利潤」是一個大話，藉假稱有利潤去誘使PW14及龍靈燕向她交出金錢，藉給予龍靈燕小額金錢（約2萬元）去誘使她們給她（被告人）更加多的金錢。
2024.7.12 香港特別行政區區域法院刑事案件2023年第701號及2024年第138號香港特別行政區訴黃鉑華（第一被告人）,藍華傑（第五被告人）,楊君才（第六被告人）,黃啟晉（第七被告人）判刑理由書。1.兩案共4名被告人承認17項控罪及同意案情。2.本案與17宗「電騙」事件有關。3.2022年12月1日下午約2時，84歲的V1經固網電話接到一名身分不詳男子（“UC1”）來電，對方叫她 “嫲嫲”，V1以為UC1是孫兒。UC1接著聲稱在學校打傷人，急需港幣40,000元作為和解費。V1信以為真，與UC1約定2022年12月2日上午約10在V1的屯門大興邨興盛樓住所交收該筆錢。4.2022年12月2日上午約10時，一名身分不詳男子（“UM1”）到達V1住所，聲稱是V1孫兒的老師，負責收取和解費。V1於是將港幣40,000元交給UM1。UM1在離開V1住所前留下電話號碼 “6530 7018”。5.不久之後，V1再次接到UC1來電，對方聲稱被拘捕，因此急需港幣50,000元。V1其後致電女兒要錢。騙局因而被揭發，案件報警處理。83.第一被告人現年36歲，已婚，有一名5歲兒子。第一被告人受教育至中學程度，報稱服裝營運經理，沒有刑事定罪紀錄。84.馬大律師指出第一被告人最強的減刑因素為認罪，第一被告人表示悔意，在還押期間積極進修。第一被告人因經濟壓力，貪圖「快錢」而犯案。馬大律師援引案例，並主張量刑基準約監禁4年（以犯案時間、受害者人數、金額等計算）。其他陳述提及控方有足夠理據加刑，建議加幅約1 /3。85.第五被告人現年48歲，和同居女友有一名6歲兒子，教育程度至中三，報稱拆卸工人。自1992年至2018年，第五被告人有24項刑事定罪紀錄，大部分和暴力及毒品相關，對上一次定罪是在2018年的管有危險藥物。第五被告人是慣犯，悔而不改。86.沈大律師指出第五被告人最強的減刑因素為認罪。第二，他在犯罪鏈上角色次要。
2024.7.11 香港特別行政區區域法院刑事案件2022年第419號香港特別行政區訴吳卓然（第一被告）,吳浩然（第二被告）,郭麗珍（第三被告）,陳祉旻（第五被告）,趙紫棋又名趙梓淇（第六被告）,梁啟明（第九被告）,黃愷（第十被告）判刑理由書。1.本案共涉及6項控罪及10名被告。第一項控罪是串謀詐騙罪，針對所有被告。第二至第六項控罪均是串謀詐騙罪，是第一項控罪的交替控罪。第二項控罪針對第一及第三被告；第三項控罪針對第一、第二、第四及第五被告；第四項控罪針對第一、第二及第六被告；第五項控罪針對第一、第二及第九被告；及第六項控罪針對第一、第二及第十被告。2.第一被告否認第一項控罪，但承認第二至第六項控罪。控方接納第一被告就交替控罪的答辯，本席裁定第一被告第一項控罪罪名不成立，但第二至第六項控罪罪名成立。3.第二至第十被告均否認各自面對的控罪。控方表示不提證供指控第七被告梁宇恆及第八被告蕭敬人，本席裁定二人無罪釋放。4.本案的審訊只關乎餘下的7名被告。17.第一被告現年33歲，已婚，與太太育有一名4歲的兒子，太太於內地居住。第一被告因此案不能離開香港，因此不能到國內完成家庭團聚申請，令太太與兒子不能團聚。父親早前患上大腸癌，接受手術後仍需要家人長期照料。第一被告被羈押前於旅遊公司擔任業務經理，月入約45,000元。他是家庭的經濟支柱。第一被告沒有刑事定罪紀錄。18.求情信件指第一被告工作勤奮、盡忠職守、愛護家人、是一位好爸爸及好丈夫，並曾參與義工及慈善活動。他曾義務擔任香港旅遊業議會訓練委員會委員，為業界如何訓練旅遊業從業員提供意見。第一被告是因疫情期間經濟壓力太大而犯案，事後已十分後悔。愛·酒店在案發後已停止運作，並完成注銷程序。因此，第一被告重犯的機會低。第一被告已被羈押了8個月，對事件有深切的反省。19.辯方援引案例[1]，並指本案詐騙只涉及一次性的申請，第一被告面對的五項控罪均來自同一次的申請；涉案時間不長；詐騙計劃並不複雜，只牽涉填寫表格及提交相關支持文件；由於疫情已過去，政府理應不會再提供類似的補貼計劃，因此詐騙對市場沒有造成任何影響；本案不涉及跨境或國際元素；及最終註冊處沒有蒙受損失。第一被告面對的5項控罪涉及總金額180,000元，但第一被告沒有任何個人得益。辯方接納即時監禁是適當的判刑選擇。基於第一被告適時認罪，可獲三分之一的刑期扣減，並懇請法庭採納一個較低的量刑起點。31.第九被告現年27歲，未婚，與女朋友育有一子一女。由於工作及交通關係，第九被告大部分時間與母親同住。第九被告於還押前任職餐廳經理。第九被告沒有刑事定罪紀錄。32.求情信件指第九被告心地善良、為人純品、孝順母親、愛護家人、積極進取、熱心助人，是一位盡責的好爸爸及好丈夫。33.辯方指梁惠淇案的判刑原則及指引適用於涉及欺騙公帑的案件，包括騙取在疫情期間發佈的津貼。辯方並指第九被告並非主謀、涉案的串謀並非深思熟慮、涉及的金額少、犯案時間短、串謀只涉及3人，及第九被告在審訊時同意了大部分的案情。辯方希望法庭採納不高於9個月的量刑起點，並對第九被告從輕發落。
2024.6.20 區域法院判刑理由書,1.被告人周学文承認一項企圖入屋犯法控罪。3.2023年6月7日深夜2時30分左右，控方第一證人從住所望出窗外，留意到被告人沿上述簷篷平台行走。當時，被告人雙手正觸碰貴東樓2樓的窗戶。控方第一證人於是向東頭（二）邨保安員報告事件。4.同日深夜3時左右，東頭（二）邨保安員（控方第二證人）從地面用電筒照向簷篷平台，發現被告人沿簷篷平台在貴東樓207室窗外爬行。被告人隨即經由東頭（二）邨附近通道上蓋逃跑。控方第一、第二證人與其他人立即追截，不久後將被告人制伏。案件報警處理。7.被告人現年49歲，是國內居民，在服裝廠工作，在香港沒有刑事定罪紀錄，案發前2天入境，獲入境處批准逗留7天。9.本席以3年作為量刑起點，扣除及時認罪的三分之一減刑，刑期是2年。
2024.6.19 區域法院判刑理由書,1.本案中被告鄺港智Alex承認他面對的六項盜竊罪及一項無合理因由而沒有按照法庭的指定歸押罪，並同意有關經修訂的案情撮要而被定罪。以下是有關案情的重點部分。
2024.6.18 高等法院上訴法庭判案理由書,1.上訴人LEUNG YUI MING (梁銳明)於2023年1月27日在區域法院暫委法官鄭明斌（「判刑法官」）席前承認一項「串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪的得益的財產」控罪，被判處監禁25 個月。上訴人不服該判刑，提出的上訴許可申請，獲單一法官批准。2.本庭在聆訊後，裁定上訴得直，撤銷25 個月的刑期，改判一個可令上訴人即時獲釋的刑期，以下是理由。
2024.6.18 高等法院上訴法庭判案書,1.申請人趙麗燕（CHIU Lai-yin）經審訊後被區域法院暫委法官勞潔儀（「原審法官」）裁定一項「入屋犯法罪」（控罪一）及一項「企圖入屋犯法罪」（控罪三）罪成，被判入獄共35個月。申請人不服定罪，提出上訴許可申請。5.申請人的上訴理由完全站不住腳，本席拒絕批出上訴許可。
2024.6.18 高等法院原訟法庭判案書,1.上訴人陳惠嫻是一名現役女警長，她被控三項「盜竊」罪，違反香港法例第210章《盜竊罪條例》第9條。罪行詳情指稱上訴人於2019年12月21日，在香港新界馬會道上水圍大埔區少年警訊會所的閱讀室內偷竊屬於女警長3943吳詠璇的財產，包括兩支刻有大埔區少年警訊字樣的記憶棒及8張商務印書館港幣50元書劵。及在該會所的電腦室內偷竊屬於男子羅逸俊的財產：20張商務印書館港幣100元書劵。2.上訴人否認全部控罪。24.本席認為，裁判官在處理證供時，不曾充分考慮分析上述證供，定罪不安穩，裁定上訴得直，定罪撤銷，刑罰擱置。
2024.6.17 區域法院判刑理由書,1.本案中被告邱志偉面對兩項入屋犯法罪，違反香港法例第210章《盜竊罪條例》第11（1）（b）及（4）條。被告承認他所面對的控罪並同意有關案情摘要而被定罪。以下是有關案情摘要的重點部分。
2024.4.24 高等法院原訟法庭判案書, 1.上訴人李桃珍經審訊後被裁定一項「串謀詐騙」罪罪名成立，違反普通法及可根據法例第461章《刑事司法管轄權條例》第2（3）及（4）及第4（2）條，並可根據第200章《刑事罪行條例》第159C（6）條予以懲處。2.罪行詳情指出，上訴人於2013年某一天至2019年8月21日（包括首尾兩天）期間，在香港或其他地方，與張金根及曾梅霞串謀詐騙特區政府入境事務處處長及其人員，即藉著張金根及曾梅霞締結婚姻，並不誠實地及虛假地向處長及其人員表示，曾梅霞來港的目的是為了探望她的配偶，即張金根，並與其團聚，從而誘使該處長及其人員作出違反其公共職責的行為，即在原本不會准許的情況下准許曾梅霞進入香港。11.正如上訴人在問題20被問到：「你知道佢哋唔係真心相愛嘅，咁點解仲要安排佢哋結婚？」12.上訴人的答案是：「我知道佢哋嗰陣係無感情，唔係真心相愛嘅，但我眼見佢哋兩個生活得咁苦，我都係出於好心，想做好事幫下佢哋，其實我乜著數乜好處都無㗎，但我真係只想佢哋可以生活得好啲，所以我先會繼續安排佢哋之後註冊結婚嘅嘢。因為相識一場，我可以幫得幾多咪幾多囉，我一毫都無收過佢哋呀。」28.誠然，他們這樣的安排卻是自願結合、終身、一男一女及排除其他人士介人。這與一般假結婚的安排，例如一方成功申請到步後，已再與對方並無任何轇轕的情況截然不同。從整個會面紀錄的內容看來，認為上訴人是存心安排假結婚來欺騙入境處，以探望配偶為由而來港團聚實存有疑問及疑點。上訴人的情況看來根本亦是存心幫助雙方而作媒，因此，這控罪顯然不能成立。

2024年8月11日
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2024.8.9 “法庭审理结束，现在休庭！”8月9日凌晨1时许，随着一声清脆的法槌声响，这起历时4天，总时长超过38小时的庭审暂时落下帷幕……近日，甘肃陇南市康县人民法院依法公开开庭审理一起开设赌场罪、帮助信息网络犯罪活动罪案件，被告人苏某某、蔡某某、刘某某等34人受审。公诉机关指控：2021年以来，被告人苏某某、蔡某某等5人在“8208”赌博网站赌博期间，为该网站发展会员，共计收取服务费47万余元，其行为已经触犯开设赌场罪。
2024.8.9 广西“斑美拉”特大传销组织头目余石容的“广西桂林市七星区会仙路11－1号万灵·润园25栋1室别墅”司法拍卖8月6日结束，别墅的评估价是775.67万元，起拍价424.4万元，两个月的拍卖周期无人竞拍，今年已第三次流拍。这栋别墅早在2022年就进行过三次拍卖了，但是都以流拍而告终。2022年的时候，这栋别墅的评估价还是高达1254万元，第一次拍卖的起拍价高达877.8万元。今年这次拍卖，属于第六次拍卖了。余石容通传销非法获取大量钱财，然后用这些钱在南宁、桂林、云南、广州等地大量购买房产，最终这些房产全部被没收进行拍卖。
2024.8.9 四川信托有限公司风险处置进展：2024年8月8日，四川信托有限公司管理人已按计划与重整投资人签订了《重整投资协议》。下一步，四川信托将严格按照有关法律法规的要求，配合法院和管理人持续推进破产重整工作有序开展。
2024.8.8 湖南长沙市法院审理涉恶放贷案：20人被诉。以“高利贷”“套路贷”攫取巨额非法利益，诈骗金额超1.4亿元，其中既遂5千余万元……这是检察机关对长沙一起涉恶放贷案的指控。8月5日，长沙市中级人民法院对此案进行第二次开庭审理，主犯刘立强等3名被告人受审。这起被控涉恶的案件，另有17名被告人已于2023年11月在长沙县法院出庭受审。检察机关指控称，2009年至2019年，以刘立强为首的恶势力犯罪集团通过诱使或迫使被害人签订阴阳合同、虚增借贷金额、毁匿还款证据等方式，并借助诉讼、仲裁等手段实施诈骗。此案20名被告人还被分别指控敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事等罪名。有多名被告人辩称无罪并申请排除非法证据。2名被告人的4份口供，被检察机关认定无法排除刑讯逼供的可能而依法排除。旁听此案审理的记者注意到，8月5日控辩双方围绕审计报告、图片鉴定等新证据展开了激烈辩论，法庭将择期宣判。
2024.8.7 有自媒体称：湖北武汉市武昌区投复利平台（胡亮、肖文波、程凯迪、程雪娇非法吸收公众存款罪执行一案）正在微信群里清退执行案款。“刚办理完毕，说一下体验，供参考。昨天群里听到消息，没当一回事(因为法院一般不会这么操作)，今天看到越来越多的人在讨论，才当回事。我在群里看到我名单，但是数字很模糊，所以我下午一点开始打法院电话，直到二点四十才有人接听，对方态度可以的，所有内容必须在一张纸上(可以分开复印，然后并一张纸上)，对方告知的数额和群里看到的数字一致，另外要邮政发件(确保他们能收到)，我采用挂号信，法官认可(我当时咨询了一下)”。
2024.8.6 8月6日，江西景德镇市乐平市人民法院对冠一通飞董事长朱颂华涉嫌诈骗案作出一审判决，被告人朱颂华犯诈骗罪，判处有期徒刑3年4个月，并处罚金人民币五万元。在诉讼过程中朱颂华无认罪、悔罪表现，公诉机关的量刑建议适当，法院予以采纳。朱颂华方面表示将提出上诉。
2024.8.6 广东广州市荔湾区芳村泛茶控股(广州)有限公司文件：关于泛茶控股(广州)有限公司目前解决方案的意见方案一:我司进行重启，变卖相关资产以筹集资金，引进资金支持方，经销商客户通过债转股的合作模式与全体员工参与公司运作,仿照华为模式运行，我司公开相关经营状况，经销商可监督公司重点决策及财务状况。(预计时间:加急30天内实施重启方案)
2024.8.6 广东广州市荔湾区芳村金融茶爆雷现场，众多商家散户蹲守总部，泛茶董事长被团围，根子：“我每天都会在。” 附：2023.7.20 7月20日，以“激发创新活力，促进高质量发展”为主题的博鳌亚洲论坛第二届创新与知识产权保护会议在广州召开，国内外知识产权主管部门领导、科研院所、行业组织、知名企业代表和外国驻穗领事馆官员等约300人与会。泛茶控股（广州）有限公司董事长郑朝根受邀参与本次会议并上台发表讲话。他表示，泛茶的愿景是把传统的茶业做成时尚产业，把泛茶做成具有中国特色的奢侈品品牌。泛茶采用10年以上的老茶做原料，研发出专属的拼配技术，使产品具备“滋味丰富、浓度高、体感强”，满足高端用户对味蕾的追求。跬步千里，钝学累功。“茶企创新不能仅停留在表面，还要探寻内涵意义，要让文化被看见、让茶香被品味，这是一个需要持续创新的产业。”郑朝根的话掷地有声。
2024.8.6 “茶叶华尔街”再现金融茶暴雷：一饼茶炒到12万。昌世茶暴雷事件半年之后，“茶叶华尔街”广州市荔湾区芳村再现明星茶暴雷。从昌世茶到泛茶，芳村的悲剧或许并不会因此暂停，因为在芳村永远流传着这样一句话：上车早是爆赚，下车晚是韭菜。
2024.8.3 广东广州市荔湾区芳村泛茶(金融茶爆雷)事件。8月3日，泛茶控股（广州）有限公司发布一则《关于重组公告》，业内人士表示，迄今为止广州芳村茶市最大的雷已经爆了。

2024年8月10日
密码保护：『Macao,澳門,澳门』 5 法案, 刑事訴訟程序上訴, 終審法院, 中級法院, 裁判書 2024.6.13-8.9
2024.8.9 政府向立法會提交《打擊非法賭博犯罪法》法案新文本，建議將換錢黨在娛樂場範圍的兌錢行為刑事化，最高判 5年；若在娛樂場外不涉及供博彩的換錢業務行為，則以金融法律處以行政罰款；即使在娛樂場範圍外，只要經搜證涉及博彩兌換，亦列為刑事。附:《打擊非法賭博犯罪法》法案(2023)
2024.7.26 中級法院就工務局前領導及商人貪腐案作出補充判決終審法院於2024年4月30日在第1/2024號案件中作出的裁判書決定，中級法院需就其於2023年11月21日開釋嫌犯李燦烽、蕭德雄、關偉霖、吳立勝、史鐵生、吳驥年、劉寶芳、黃其俊、蕭家權和胡家儀被控訴的「黑社會罪」的決定，以及改判對初級法院裁定「黑社會罪」及「加重清洗黑錢罪」的罪名成立但沒有向中級法院提起上訴的同案嫌犯賈利安、李惠清、鄺尹詩、文禮聰和李涵，作出他們應有後果的裁決。
2024.7.3 終審法院對涉太陽城集團刑事犯罪的上訴案件作出裁決上訴人周焯華、司徒志豪、張一平、馬天倫、張志堅、周振熙、盧石峰、王柏齡及梁樹榮就中級法院裁判的刑事部分提起的上訴敗訴，維持被上訴裁判的判罰
2024.6.20 中級法院判決:上訴人所觸犯的加重殺人罪，有關罪行對社會安寧及法律秩序造成極其嚴重的負面影響，亦不可逆轉地侵犯了被害人的生命。一名現年四十七歲擁有博士學歷的男子，去年三月持鐵錘殺害一名賣淫女子，被初級法院以加重殺人罪名判處二十二年六個月徒刑。男子不服量刑，提起上訴，請求減刑至十八年以內。中級法院近日裁定駁回上訴，維持原判。根據中級法院第408/2024號判決內容，嫌犯擁有博士學歷，在案發前是一名無業人士。主要靠賭場提供的免費食物，以及從事“扒仔”討取打賞過活。案情顯示，去年一月，嫌犯約定與從事性工作的被害人性交易。但到賓館後，由於被害人不滿嫌犯的衛生儀容和價錢問題，雙方無法成事。事後，嫌犯在其他性交易時，發現性工作者的收入較高，遂計劃搶劫並殺害被害人。
2024.6.13 因賭博輸錢而實施搶劫並殺人埋屍終院裁定不予減刑

2024年8月10日
密码保护：『China,中国』 20 信息登记核实, 信息补充登记, 债权申报, 申报登记, 刑事案款信息核对平台, 退赔, 执行分配, 发放案款, 领取执行案款, 认领涉案资金, 处置完毕, 结案, 无可追缴的涉案资产, 资金清退 2024.7.26-8.9
2024.8.9 江西鹰潭市贵溪市上清镇曾荣胜吸收公众存款案资金清退：现通知未报案受损出资人领取《资金登记回执》，领取时间2024年8月9日至2024年8月16日。（工作时间 9:00—12:00；13:30—17：30），出资人签字领取《资金登记回执》，并提供收取清退款的本人账户信息，才能参与后续清退。未按时领取的，由此产生的不利后果，由相关出资人自行承担。附：法院判决书。
2024.8.8 云南德宏州芒市公安局关于无主财物处理决定：2016年3月16日，我局依法对“2016.3.16”赌博案刑事立案。经侦查，境外缅甸小勐拉宝石厅赌场通过缅籍人员玛卡东、吞吞文、貌埃朗勒、也蕾、云娜等5人在国内银行开设的7个账户，为中国公民参与赌博提供赌资地下转移支付渠道，锁定并冻结涉案资金395.6万元人民币；截至目前，涉案银行卡冻结资金（含孳息）共计：422.95万元人民币。我局于2024年2月1日，向社会公开发布财物处理公告，要求涉案资金所有人(含资金转入上述涉案账户的关系人)在本公告发布之日起六个月内持财产合法证明、本人身份证明等相关材料，与办案民警联系或到我局办理认领款项事宜。截至2024年8月1日，公告期限届满，上述资金仍无人认领，现我局依法对上述冻结的422.95万元人民币按照无主财物处理，将其登记后上缴国库。
2024.8.8 上海市闵行区荣加林、张蔷集资诈骗罪一案（“五洲精选”案件）信息核对，线上核对确认期限：2024年8月15日10时起至2024年9月14日10时止。
2024.8.8 河南南阳市苏格实业有限公司集资诈骗案退钱通知：南阳市苏格实业有限公司因涉嫌集资诈骗于2020年10月30日被南阳市公安机关立案打击，2022年4月24日法院审结。经司法机关审查、追缴的剩余涉案资金105000元，结案后由案件工作专班提出清退方案，按照集资参与人的集资比例清退。
2024.8.7 陕西铜川市新区公安局在依法侦办田某某被诈骗案中，发现犯罪嫌疑人陈某等人长期从事帮助信息网络犯罪活动，田某某的被骗资金经以虚拟货币（USDT）的形式流入注册人为陈某等六人的TokenPocket钱包，我局依法对陈某等人的6个TokenPocket账户进行冻结，目前，以上六个账户中已查明的USDT币已依法返还受害人，尚有部分无人认领，我局现对以上六个账户中剩余的USDT币发布认领公告。
2024.8.7 安徽亳州市谯城区王振玉非法吸收公众存款案集资参与人申报登记，本次申报登记时间自2024年8月6日—2024年8月26日止。
2024.8.5 安徽合肥市蜀山区张俊等人犯诈骗罪一案的案款发放。本次执行款发放时间自2024年8月12日开始。本次案款清退比例为100%，共计退赔金额1639577.98元。特别提示：受害人张云，因你没有提供准确的身份证信息和银行卡，无法向你发放案款，请及时联系案件承办人汪法官。
2024.8.5 河南周口市川汇区祥和投资担保有限公司非吸案已经处置完毕，现予以结案：祥和投资担保有限公司非吸案2017年3月22日立案，2018年5月31日经川汇区人民法院审结，无可追缴的涉案资产。
2024.8.2 广东东莞市被执行人张远锋、刘梅珍、张新锋等人没收财产、责令退赔一案过程中，于2021年10月19日拍卖了被执行人张远锋、刘梅珍实际所有登记在张涛名下位于惠州市江北文昌一路2号合生帝景湾H1栋2层01号房，成交价款为4902506元。案外人中国光大银行股份有限公司惠州分行为上述房产办理了按揭贷款422万元，并办理了预购商品房抵押权预告登记，截至拍卖成交之日现贷款本金余额为3483695.77元，利息暂计为16304.23元。故本案拟将抵押权款项350万元划付给案外人中国光大银行股份有限公司惠州分行。
2024.8.2 河北邢台市威县方清、和立成、齐国华非法吸收公众存款一案，本院依法公开拍卖被执行人方清、方清儿子刘珈豪、方清配偶刘风君名下位于威县都市经典小区16号楼211号商铺(流拍底价为478503元)、邢台市恒大城1号楼公寓及商业2(1号楼公寓部分)3层309室房产(流拍底价为637072元)、邢台市恒大城1号楼公寓及商业2(1号楼公寓部分)30层3007室房产(流拍底价为250551元)、邢台市恒大山水城13号楼3层1单元302室房产(流拍底价为536054元)，经一拍、二拍及变卖程序上述财产均流拍。如该案集资参与人有意以流拍底价接受以物抵债
2024.8.2 河北石家庄市辛集市田虎犯盗窃罪刑事判决涉财产部分执行一案，因无法与你取得联系，本院无法及时拨付相应退赔款项，请被害人米根坡、石淑琴自本公告发布之日起一年内联系本院，并提交身份证明、权利确认材料等资料办理认领手续。
2024.8.2 河北石家庄市辛集市崔毕伦犯抢劫罪、盗窃罪刑事判决涉财产部分执行一案，因无法与你取得联系，本院无法及时拨付相应退赔款项，请被害人张晓明、张士清、李杏各、薛彦云、苏响、王柳、郭杰、王文俐、李倩怡、程晓娜自本公告发布之日起一年内联系本院，并提交身份证明、权利确认材料等资料办理认领手续。
2024.8.2 河北石家庄市辛集市田虎犯盗窃罪刑事判决涉财产部分执行一案，因无法与你取得联系，本院无法及时拨付相应退赔款项，请被害人王晶、王缓、祝海娜自本公告发布之日起一年内联系本院，并提交身份证明、权利确认材料等资料办理认领手续。
2024.7.31 江苏南京市鼓楼区范玲莉非法吸收公众存款案退赔。退赔对象：随案移送执行退赔人员清单认定的19名集资参与人。退赔款来源：随案移送的退赔款、执行中扣划的银行账户内款项，合计742610.59元。
2024.7.30 上海市静安区上海满元资产管理有限公司庄建挺等人非法吸收公众存款案件投资受损人信息核对，信息登记核实工作期限：自2024年7月30日至2024年9月29日。附：法院判决书。
2024.7.28 吉林吉林市磐石市蒋某嘉帮助信息网络犯罪活动罪涉案账户资金依法处置。2023年3月吉林省磐石市公安局在侦办蒋某嘉帮助信息网络犯罪活动罪案件中，与本案有关的蒋某嘉银行账户资金已被我局依法扣押壹佰贰拾贰万零玖佰伍拾陆元整（1220956.00元），目前对该资金进行查证认定，查证后依法处置。
2024.7.27 上海永腾投资管理有限公司何振华等人非法吸收公众存款案投资受损人信息核对，信息登记核实工作期限：自2024年7月27日至2024年9月26日。
2024.7.27 江西上饶市鄱阳县“李翀”非法吸收公众存款案集资参与人信息登记，本院将在2024年7月29日至2024年8月2日期间开展集资参与人信息登记工作。
2024.7.26 江西上饶市鄱阳县“生财有道”汪天生、周文才非法吸收公众存款案集资参与人信息补充登记。前期本案已经集中发放过一次执行案款，本院将在2024年7月29日至2024年8月2日期间开展集资参与人信息补充登记工作，以便后续发放执行款项。前期已经登记且正常收到案款的，若银行卡等信息无变更，可不参与本次信息补录，本院将按照上次已经登记的相关信息进行发放。
2024.7.26 江西上饶市鄱阳县“翎翔投资公司”杜道泉、杜焰非法吸收公众存款案集资参与人信息补充登记。前期本案已经集中发放过一次执行案款，本院将在2024年7月29日至2024年8月2日期间开展集资参与人信息补充登记工作，以便后续发放执行款项。前期已经登记且正常收到案款的，若银行卡等信息无变更，可不参与本次信息补录，本院将按照上次已经登记的相关信息进行发放。

2024年8月10日
『Cambodia,កម្ពុជា,柬埔寨』 1 ការដ្ឋាននគរបាល, កល្បែងស៉ីសងអនឡា 2024.8.7-8.7

2024年8月8日
密码保护：『Taiwan,台灣,台湾』 7 法院新聞, 案件宣判新聞稿, 刑事判決, 裁判書, 詐欺, 加重詐欺, 違反銀行法, 違反證券交易法, 違反貪污治罪條例, 公務員假借職務上機會非法蒐集個人資料罪, 公務員假借職務上機會非法利用個人資料罪, 有調查職務之人員對於違背職務之行為要求賄賂罪, 非公務員對公務員關於違背職務之行為行求賄賂罪, 公務員登載不實公文書罪, 利用職務詐取財物罪, 詐欺取財罪, 違法吸金事件, 監察委員新聞稿 2024.7.9-8.7
2024.8.7 im.B借貸媒合平臺違法吸金事件，監察院糾正金管會，並要求行政院確實評估指定P2P產業業務主管機關之必要性。二位委員語重心長指出，im.B平台詐欺案發生前，雖國際上已有眾多P2P詐欺案例，但政府消極不作為，造成民眾重大財物損失，政府應該記起教訓，謀求改善作法。
2024.8.1 臺灣臺北地方法院112年度金重訴字第42號、113年度金重訴字第6、9號被告曾耀鋒等人違反銀行法案件新聞稿。臺灣臺北地方法院112年度金重訴字第42號、113年度金重訴字第6、9號被告曾耀鋒等人違反銀行法案件於民國113年8月1日下午2時25分宣判，茲說明判決結論及事實理由摘要。事實摘要：曾耀鋒對外以曾國緯自稱，委由其父曾明祥自105年3月24日起擔任臺灣金隆公司負責人，曾耀鋒擔任總經理，實際上為臺灣金隆公司負責人，於105年創設不動產債權媒合平台，於107年間架設im.B借貸媒合互利平台網站（im.B為I’m Bank縮寫之意），對外宣稱為P2P網路借貸平台（peer-to-peer lending），並聲稱提供債權媒合服務；曾耀鋒之女友張淑芬為副總經理，im.B平台業務員負責招攬民眾投資該平台所上架推廣之「不動產債權」及「票貼債權」等資金借貸方案。對外陳稱以原始債權人作為金主，先行出借款項予借款人，由借款人提供不動產設定二胎或三胎抵押權做為前揭債權之擔保，並透過im.B平台將不動產債權及票貼債權上架，提供給民眾上網認購債權。
2024.7.26 臺灣宜蘭地方法院113年度矚訴字第1號被告許智信違反貪污治罪條例等案件新聞稿。本院審理113年度矚訴字第1號被告許智信被訴違反貪污治罪條例等案件，業經審理終結，原訂於113年7月24日下午2時30分宣判，因遇凱米颱風宜蘭縣政府宣布113年7月24、25日停止上班上課，本院113年7月24、25日停止上班，順延至113年7月26日上午11時30分宣判。
2024.7.17 最高法院審理112年度台上字第500號案件新聞稿(113-刑09)。陳政忠、盧寶琴因違反證券交易法等罪案件（原審案號：臺灣高等法院109年度金上重更四字第15號），經本院於民國113年7月17日，以112年度台上字第500號判決駁回陳政忠對於第二審判決的上訴，另盧寶琴已死亡，因而撤銷原判決關於盧寶琴罪刑部分，改判諭知不受理，均已確定。陳政忠為宏福建設股份有限公司（下稱宏福建設公司）的創辦人及股東，因遇亞洲金融風暴，延伸為本土型金融風暴，為避免因股價下跌，造成資產縮水，及融資購買的股票遭斷頭或追繳擔保品，乃指示宏福建設公司總稽核盧寶琴，將宏福建設公司股價維持在一定的價位，再由盧寶琴自行或指示黃瑞昌（業經判決有罪確定），共同接續利用228個人頭帳戶，於86年11月22日至87年9月18日期間中的25個營業日，多次以「大量買賣」、「既買又賣」等方式，在集中交易市場買進、賣出宏福建設公司股票，以操縱影響該公司股票的交易價格。
2024.7.16 臺灣新北地方法院113年度訴字第90號貪污等案件新聞稿。本院113年度訴字第90號被告邱薏瑄等貪污案件，於今（16）日上午10時宣判，茲簡要說明判決重點。邱薏瑄身為警職公務人員，代表國家調查與偵查犯罪，應知維護社會秩序、治安乃其職責所在，竟假借職務上之機會擅用警方資源查詢個人資料，並將部分個人資料傳送予他人，甚至以製作不實搜索扣押筆錄等要求高額賄賂、受其當時男友郭之凡請託提供不實搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表等以供行使，踐踏警察人員之專業與操守，毀壞公務人員之清廉形象，犯罪所生危害非輕，並衡以邱薏瑄坦承假借職務上機會犯非法蒐集、利用個人資料罪、行使公務員登載不實公文書罪，就違背職務要求賄賂罪部分則藉詞否認之態度，及無證據證明其就本案已有獲利
2024.7.10 臺灣士林地方法院112年度金重訴字第6號被告杜承哲等4人拘禁致死等案件新聞稿。本院112年度金重訴字第6號被告杜承哲等4人拘禁致死等案件，合議庭於民國113年7月10日上午11時宣判。茲說明判決結論及事實理由摘要
2024.7.9 臺灣高等法院高雄分院111年度金上重訴字第2號被告徐少東等人違反銀行法等案件新聞稿。被告徐少東等人因不服臺灣高雄地方法院108年度金重訴字第6號違反銀行法等案件，提起上訴，本院（111年度金上重訴字第2號）經合議庭審理後，於民國113年7月9日上午9時30分宣判，三聯公司實施之營運商制度自104年9月10日起至108年5月3日止，共非法吸收資金22億6780萬元，投資人次4294人次。

2024年8月8日
『Singapore,新加坡』 10 Police news, Loanshark Harassment, conspiracy to commit cheating, social media impersonation scams, Anti-Scam, Money Mule, money laundering, rash act, Theft 2024.7.18-8.6

2024年8月7日
密码保护：『China,中国』 3 关门, 跑路, 失联, 爆雷「新闻报道」 2024.6.13-6.21
2024.6.21 福建福州市觅蒙亲子游泳馆。前脚促销，后脚跑路？福州知名亲子游泳机构一夜闭店。
2024.6.13 近期，养羊理财平台“众牧宝”出现用户无法提现的情况，众牧宝客服称，提现失败是因为目前账上已没有资金，资金去向不知。目前，众牧宝App的认养功能已无法使用，存量用户与众牧宝高管及客服失去联系。
2024.6.13 上海市5KM舞蹈工作室。6月13日晚间，大量自称老师、顾问、会员的网友在社交平台发文，称多家5KM舞蹈工作室门店已经“关门跑路”。

2024年8月7日
『Hongkong,香港』 10 案情簡報, 執法行動, 騙案, 猜猜我是誰電話騙案, 以欺騙手段取得財產, 串謀無牌借貸, 串謀以過高利率放債, 洗黑錢, 串謀刑事毀壞, 刑事恐嚇, 在公眾地方打鬥, 盜竊, 爆竊, 行劫, 搶掠, 扒竊, 地盤盜竊, 處理贓物, 串謀行騙，雜項盜竊, 店舖盜竊, 違反逗留條件, 非法收債, 疊碼仔, 勒索, 串謀勒索, 非法禁錮, 為賭博的高利貸, 管理非法賭博場所, 在非法賭博場所內賭博, 管理賣淫場所, 串謀欺詐, 行使或保管偽製紙幣 2024.7.26-8.6

2024年8月7日
密码保护：『China,中国』 10 爆雷平台集资案件诈骗案件传销案件消息诉求, 信访, 走访, 接访, 回访, 对接, 对话, 通话, 现场交流, 沟通见面会, 沟通协调会, 开庭, 庭审现场旁听, 整理, 纪要, 实录, 网上群众工作平台, 群众呼声, 投诉举报, 咨询求助, 举告, 官方答复, 官方回复, 司法拍卖, 流拍, 微信群清退案款「自媒体」 2024.7.19-8.6
2024.8.6 有人收到这样的短信吗？【黑龙江金融监管局】黑金监举告〔2024〕2105号。李领兄等10307人：2024年7月22日，我局收到你们两份相关材料，根据相关规定，现将有关情况告知如下：（一）根据处理办法第十条请补充：1.请详细描述中融信托存在的具体违法违规事实；2.请补充中融信托涉嫌财报年报造假、人格资产经营混同、挪用信托资金等违法违规事项及其他所举报事项的证据证明材料。（二）关于你们反映的其他事项，按照《银行保险违法行为举报处理办法》第九条第（一）项以及《中国银保监会信访工作办法》第二十一条第（一）项，我局不予受理。
2024.8.3 爆雷平台“响当当”自媒体、微信群清退案款第二批打款的进展：今年四月底，首次打款共有111人因为种种原因打款失败。今日孙法官通知我最新进度，让我转告大家：1、法院已经把名单转交银行；2、银行本周也已经把名单审核完毕；3、下周，法院将给银行转钱
2024.7.29 广西一传销老总在南宁的49套房产第六次降价拍卖，还是流拍。此次拍卖的49套房产全部都是南宁市良庆区体强路19号阳光城·时代中心的办公房产，49套房产，大部分的建筑面积都是在50平方米上下，起拍单价低到四千多一平。而此次拍卖的周期比较长，有60天，在如此长的拍卖周期里，49套办公房产还是没有人报名竞拍，拍卖再次遭遇流拍。这49套办公房产，实际上已经进行过六次拍卖了，最早是在2022年就进行第一次拍卖了。这49套办公房产，并不是哪家公司所有，而是一个人所有，其是广西曾经一个传销组织的头目，即“斑美拉”特大传销组织头目余石容，此次拍卖的房产就是余石容买的。
2024.7.27 中植系财富公司案，7.25成都专班见面会会议摘要。第一，针对参会人提出，购买产品时，当时是冲着央国企背景，他们是股东，才买的，认为暴雷了，这些央国企有不可推卸的责任。但是，一位专班负责人回答，你不因为看到一则商业广告上有运动健将或明星，你去买了这个产品出事了，你去要求这些运动健将或明星赔偿吗？也不是央国企有股权，它就有承担责任，说不一定，他也是受害者。你们在买产品的时候，对产品进行过尽调，实地了解过吗？对此，大家有什么感受？我们试想一下，实际上，被诈骗的人，几乎都是有民事行为的人，应该自己承担责任的话，还需要反诈骗中心来干嘛呢？诈骗犯就可以肆无忌惮，不受政府的打击了吗？怎么打击，被诈骗的受害人应不应该受到保护呢？我们恳请专班将我们这一诉求转发到相关部门，给我们一个合法合理的说法，好吗？第十三，我们发现一个严重的问题，我们会议下来1、不能很好的归纳终结，2、仅靠记忆，口诉传达会议精神，担心有误，3、万一传达中，内容说不是这样，怎么去甄别真伪呢，我认为，这对专班和我们参会代表，缺乏有效的保护。4、在正式的会上，不可能说一些私密的话，只给少数人说的内容呢，而且，这种交谈有什么意义呢？我们需要也仅仅是公事公办的可以公开的内容，无保密可言吧？并且，如果不广而告之的，哪能起到专班的真正目的和作用呢？
2024.7.26 玖富普惠平台。通过企查查查询了关于北京玖富普惠信息技术有限公司的立案信息：1.北京玖富普惠信息技术有限公司被列为被执行人，执行标的为1070080元，案号:(2024)鄂0802执1469号，执行标的:1070080元，执行法院:湖北荆门市东宝区人民法院，立案日期:2024-07-15。2.北京玖富普惠信息技术有限公司被列为被执行人，执行标的为280169元，案号:(2024)冀0802执2241号，执行标的:280169元，执行法院:河北承德市双桥区人民法院，立案日期:2024-07-12
2024.7.24 浙江杭州市草根投资平台案。前不久，草根投资平台的浙江建行存管用户在安徽起诉了开户行，宝付和浙江建行。下面我们看看，浙江建行在庭审中的答辩意见。下面代理人代表第3人中国建设银行股份有限公司，整体来讲，第3人认为本案一审判决认定事实清楚，适用法律正确，贵院应当驳回上诉，维持原审判决。
2024.7.23 银谷财富（银谷在线）案。银谷案苏州法院庭审。昨天银谷案苏州工业园区法院以非吸罪名匆匆开庭，在开庭的前一天下午才告知出借人代表，昨天下午法院开庭，被告席上除了四位业务员还有他们聘请的两位律师，庭审中两位律师详细阐述了他们调查到的很多有关出借人资金去向中存在的问题及平台实控人在平台暴雷后期进行违法犯罪的事实和证据，因为法庭上检察官一直带着口罩，将自己捂得严严实实，而且说话声音很小，低得像蚊子。
2024.7.21 上海市海银财富。对中国人民银行广东省分行就我们对渤海银行广州市分行违规投诉的回复（2024年第57号）再向贵行进行投诉。一、关于举报人反映“渤海银行广州分行没有对开户公司进行尽职调查”等事项；二、关于举报人反映“渤海银行广州分行没有调查大额资金来源”“没有对大额资金流动进行反洗黑钱调查”“没有监管大额资金流向”等事项；三、关于举报人反映“渤海银行广州分行没有存档转账证据，涉嫌违反银行合规要求”等事项。
2024.7.19 湖南长沙市盛大金禧案。部分被害人当事人就“盘继彪等十九人一审开庭后的疑问与诉求”在7月4日走访了省人大，省人大在7月15日通过电话回访，并要求向当时走访当事人转达说明以下3点。
2024.7.19 浙江杭州市草根投资平台案。2024年7月16日草根网络志愿者代表与余杭区政府沟通协调会议情况通报。一、志愿者代表的诉求和建议。二、政府各相关部门的回复和回应。参会人员：区委政法委、区网贷处置办、区信访局、区公安分局、区法院、未来科技城管委会及草根信访工作接待专班相关负责人、草根网络出借人志愿者代表。

2024年8月6日