作者： bozhua.cn

『China,中国』 50 预警, 风险提示, 诈骗警情「警方」, 「官方」 2024.7.17-8.6

2024年8月6日
『U.S.,美国』 10 fraud, wire fraud, scams, money laundering, cryptocurrency, charge, sentencing, WANTED, Robbery 2024.6.10-8.4

2024年8月6日
『Macao,澳門,澳门』 10 警情新聞, 詐騙, 巨額詐騙, 盜竊, 不合規定僱用罪, “雷霆2024”行動, 查車行動, 換錢黨, 祈福黨, 非法兌換金錢, 非法兜售活動 2024.7.19-8.4

2024年8月6日
『Japan,にほん,日本』 10 詐欺, 詐欺未遂, 特殊詐欺, ＳＮＳ型投資詐欺事件, 窃盗, 自動車盗難 2024.7.26-8.4

2024年8月5日
『Taiwan,台灣,台湾』 10 破案快訊, 宣判, 詐欺, 加重詐欺, 詐欺車手, 偽造文書, 洩密, 洗錢, 恐嚇取財, 違反貪污治罪條例, 利用職務詐取財物罪, 詐欺取財罪, 私行拘禁致死罪, 結夥三人以上攜帶兇器強盜罪, 地檢署, 地方法院 2024.7.24-8.5

2024年8月5日
『China,中国』 1458(+4424) 案件进展, 通告「警方」, 「检察院」, 「法院」 2024.7.1-7.31(+2024.1.1-6.30)

2024年8月3日
密码保护：『China,中国』 10 信息登记核实, 损失登记核实, 确权, 退赃, 退赔进展, 资金清退「法院」 2024.7.23-8.2
2024.8.2 山西太原市杨晓磊犯集资诈骗罪一案集资参与人信息登记核实。信息登记核实工作自2024年8月7日9时起。(2021年2月10日，太原市公安局综改示范区分局根据群众报警对山西万商汇途贸易集团有限公司涉众型系列诈骗案件立案侦查。目前，“2.09”专案组已对山西万商汇途贸易集团有限公司法定代表人杨晓磊等多名主要涉案人员采取刑事强制措施)(太原团个车杨晓磊，骗子公司！！现在处理到哪一阶段了 2021.2.13)(他估计现在去了太原二看了，过年我们在三看一个班！他年龄不大36岁…2021.3.14 辽宁东港人？2021.6.10 不是，他说是丹东的 2023.2.19)
2024.8.2 四川成都无我置业有限公司、郑鹃、夏永川非法吸收公众存款罪一案（“崇孝颐养”项目非法吸收公众存款案）。成都无我置业有限公司管理人第十六期月报（2024年7月1日-2024年7月31日）。截止目前，已累计清理5393名退赔人员、累计清理受损金额约6.38亿元。1.因第四批次名单报告出具后，接收到本批次多位集资参与人新的异议材料、债转股过渡时期相关的证明材料，故相关数据有所变动，清理退赔人员数量从1197名更正为1120名，清理受损总额金额从1.53亿更正为1.20亿。另有47人需进一步清理核实并在后续退赔名单中体现；有40人因存在股份转让或转卡消费等情形已无受损金额、不属于退赔人员范围，从原名单中予以剔除。
2024.8.1 江苏扬州市欧年宝、欧亚明犯集资诈骗罪，曾萍、林爱民犯非法吸收公众存款罪一案（即“联宝”案），本院现依法开展“联宝”案件全国集资参与人损失登记核实工作，登记时间2024年8月2日起至2024年9月30日止。本次损失登记核实工作全部在线上开展，不在线下接待集资参与人。
2024.7.31 四川成都无我置业有限公司、郑鹃、夏永川非法吸收公众存款罪一案（“崇孝颐养”项目非法吸收公众存款案）。四川省大邑县人民法院公告（八）第四批退赔公告（更正）：本院依据四川鼎恒永宏会计师事务所出具的《关于成都无我置业有限公司非法吸收公众存款案退赔集资参与人的专项清理报告》，于2024年5月15日发布(2023)川0129执2355号之六公告，公布了第四批次退赔人员名单及受损金额。根据集资参与人提出的异议，鉴定机构对(2023)川0129执2355号之六公告附件载明的人员名单及受损金额进行了深化清理，并出具书面补正报告，据此，本院补正公告。四川省大邑县人民法院公告（九）第五批退赔公告：现鼎恒所已结合相关资料厘清1321名集资参与人身份信息及受损金额，经本院复核确认，1321名集资参与人中不涉及债转股后股份转让的集资参与人共830人，涉及债转股后转让股份或收购股份491人，其中转让股份或收购股份后仍有余额的316人、转让股份后无受损金额的175人。转让股份后已无任何受损金额的原175名集资参与人，依法不应再退赔任何款项，本院亦不再委托银行代发退赔款。本批次分配将针对仍有剩余受损金额的1146名集资参与人实施。
2024.7.31 广东深圳市“小牛资本”彭铁、彭钢等人集资诈骗、非法吸收公众存款案（小牛在线P2P等小牛系平台）。关于小牛资本案退赔工作有关事项的公告。本院于2024年7月16日起开始陆续发放第一次退赔款。截止2024年7月30日18时，已核验收款信息38028人，累计划出35492人，因账户异常等原因划款失败83人。领款信息采集工作会持续进行，尚未完成核验的集资参与人仍可在2024年7月16日之后通过线上（部分人员通过线下方式）申报领款信息。对于在2024年7月16日后完成核验，且尚未收到第一次退赔款的集资参与人，本院会根据后续收款信息采集情况，按照第一次退赔款发放比例向未领取第一次退赔款的集资参与人补充发放相应款项。首次补充发放第一次退赔款的工作安排如下：本院将于2024年8月12日18时统一采集一次后续完成核验信息，并于8月13日起提起划款审批，完成相应退赔款划付。下一次补充发放第一次退赔款时间定于2024年11月。财产处置进度：正在网络司法拍卖、变卖3套深圳房产、109套广州房产以及76套佛山房产，涉案上海、广州房产、土地使用权等财产正在处置中。
2024.7.31 上海市万屹资产管理（上海）有限公司徐雷、夏海波集资诈骗案被害人信息核对。核对确认期限：2024年7月31日至2024年10月10日止。
2024.7.30 河北唐山市乐亭县王一红非法吸收公众存款案退赔工作有关事项的公告(2023)冀0225执恢48号。退赔对象：王一红非法吸收公众存款罪一案中涉及的集资参与人。退赔原则：统一退赔，退赔比例按照每次实际退赔金额与全案待退赔总金额比值确定。退赔方式：银行转账。请各集资参与人于2024年9月30日前如实向本院履行登记义务，逾期登记或不登记不影响退赔工作的正常进行。登记工作需集资参与人通过线下来本院办理。本院将于2024年8月5日起，每周五(除法定节假日)上午9时至12时在本院二楼设立接待室，就对此项工作有疑问、关注进展的集资参与人代表进行接待。特别提示：因涉案财产处置周期较长，请各集资参与人保持耐心；并注意防范各类诈骗。附：法院判决书。
2024.7.26 云南德宏州万静、谢丽华、董自兰、路光美、穆芸犯集资诈骗罪、贷款诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案（“9.06”案件），经“9.06”非法集资案件善后处置工作专班有序推进信息登记核实等工作，现将已归集到位的涉案资金，针对登记核实期间有效登记的受损集资参与人进行清退发还，本案资金清退发还自2024年7月29日开始。本案退赔比例为14.6178%。
2024.7.25 天津市东丽区“众贤”案集资参与人投资信息审计工作已完成，现需对首批登记审核通过的集资参与人的投资数据进行确权。
2024.7.23 江西吉安市吉州区民间融资登记服务有限公司陈小毛集资诈骗案、何志平等九被告人非法吸收公众存款案和甘国炜、付芳非法吸收公众存款等三案（“民融登”）第二次退赃，本院已于2023年底完成第一次兑付。第一次兑付后，本院继续开展追赃挽损工作，将于近期启动第二次兑付工作。

2024年8月3日
『China,中国』广东深圳市利民网（P2P网贷平台）『Philippines,Pilipinas,菲律宾』「新闻报道」 2024.7.31
2024.7.31 (菲律宾官方机构称，他们逮住了中国红通逃犯孙利明，此人是否孙利明？)7 月 27 日，在菲律宾移民局 (BI) 领导的一次行动中，孙利明 (Sun Liming) 在本格特省图巴的一所房屋中因涉嫌参与非法博彩活动而被捕，他自称是柬埔寨国民 Khuon Moeurn，但移民局和 PAOCC 后来证实，孙利明是一名因诈骗罪在中国被通缉的红通逃犯。(Moeurn, who claimed to be a Cambodian national, was actually a “very high-level” Chinese fugitive who had evaded arrest in his home country. “[He] is actually a wanted fugitive in China. The Cambodian passport held by the man is fake,” “He’s really Chinese and as per our Chinese informant, he’s on the red notice [list of] fugitives, very high-level, and he has already defrauded 100,000 people. So this person’s [criminal] record is really bad,” )

2024年7月31日
密码保护：『China,中国』 6 禁止传销条例, 行政处罚决定书, 行政处罚告知书, 「市监局」 2024.6.24-7.25
2024.7.25 宁夏银川市贺兰县市场监督管理局行政处罚告知书。当事人：林吉山，男，37岁，文化程度：初中，汉族。由本局立案调查的你(单位)参加传销活动一案，已调查终结。2019年春节期后，你被朋友张富成以在银川干建筑为由邀约到贺兰县，来到贺兰县后，张富成通过“转环境、串老乡、听讲课”等传销洗脑套路，致使你相信投资传销组织虚构的“人力资源双项扶贫项目”可以得到300万元到500万元的高额回报，于是向该传销组织缴纳33500元申购款参加了传销组织，并开始发展传销下线，协助传销组织进行传销活动。你的行为涉嫌违反了《禁止传销条例》第七条(三)项的规定，构成参加传销的违法行为。
2024.7.10 宁夏银川市贺兰县市场监督管理局行政处罚决定书。当事人：张金林，男，50岁，汉族。2024年2月20日20时许，贺兰县公安局在贺兰县富兴北街某餐厅内抓获传销人员29人，贺兰县公安局经济犯罪侦查大队已对该案立案侦查，并将该案主要犯罪嫌疑人魏维维刑事拘留，因同案抓获涉嫌参与传销的当事人、常翻红、董延明、赵谈平四人已投资参加名为“西部大开发人力资源双向扶贫项目”的传销组织，但发展人员及层级均未达到三级三十人，不构成刑事立案标准，因此于2024年3月7日移交我局处理。2023年10月当事人被一起干活的定西老乡张龙龙叫到贺兰县，参加了名为“西部大开发人力资源双向扶贫”的传销组织,并向该组织缴纳传销申购款33500元成为张龙龙的传销下线，加入该传销组织之后，当事人发展下线1人(何新民)，并根据张龙龙安排为传销组织出工作,给传销新人讲课,直至案发。该传销体系运作模式:首先是“谎言邀约”，传销人员会以找工作、谈对象、做生意等各种理由诱骗亲戚、朋友及其他人员来到贺兰县，被初次诱骗至贺兰县的人员，被传销人员称为“新人”;其次就是“转环境”，当传销上线人员发展的下线初次来到当地后，上线就会带着“新人”到当地的一些已建成和正建的工程项目或景点“转环境”，所谓的“转环境”，就是上线人员借题发挥给下线讲解这些工程项目或景点属“西部大开发人力资源双向扶贫”项目，是国家大力支持的，只要把钱投到这些工程项目中，就能赚大钱，短时间成为百万富翁不是梦，甚至带“新人”在我县蔬菜大棚种植较为集中的地方去参观，编造国家为了发展贺兰县，曾给贺兰县万亩蔬菜基地更换土壤这种荒谬的故事，传销分子给该谎言取名“换土工程”，说贺兰县土地是盐碱地，本来无法种植蔬菜，现在能有万亩的蔬菜种植基地是因为蔬菜基地的土壤是国家动用军队车辆和火车从甘肃、陕西、内蒙拉来的土更换的，以此来证明“西部大开发、人力资源双向扶贫”国家非常重视;再次就是“串老乡、听讲课”，所谓“串老乡、听讲课”就是当传销上线带着新人“转环境”结束以后，就开始带“新人”“串老乡、听讲课”，一般传销组织会让参加传销时间久或掌握一定传销知识，表达能力强，具有一定煽动性和诱惑力的传销人员给“新人”讲解“西部大开发、人力资源双项扶贫”项目，讲解绘制资金流向运作方向图、资本运作五级三晋制图、所谓资本运作，就是介绍、诱骗下线加入上述工程项目。
2024.6.28 湖南长沙市浏阳市市场监督管理局行政处罚决定书。湖南省宇翔木业有限公司原名浏阳市金兴木业有限公司，2016年7月15日，浏阳市人民法院认为当事人未经金融主管机关批准，以建新生产线、筹备上市和支付员工工资为由筹措资金，采取承诺在一定期限内支付高额利息的方法，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，且吸收公众资金数额巨大，以非法吸收公众存款罪判处当事人罚金人民币三十万元，当事人法定代表人李江秋判处非法吸收公众存款罪，有期徒刑八年，并处罚金二十万元。本局认为，当事人利用公司名义非法吸收公众存款，违反国家金融管理法律规定，扰乱金融秩序，数额巨大，损害了社会公共利益，依据《中华人民共和国公司法》第二百一十三条“利用公司名义从事危害国家安全、社会公共利益的严重违法行为的，吊销营业执照。”规定，本局决定吊销当事人营业执照。
2024.6.28 湖南长沙市浏阳市市场监督管理局行政处罚决定书。湖南杰龙科莱达新型建材科技有限公司成立于2017年8月24日，当事人股东为曾正光、河北科莱达建材有限公司，经营范围含环保材料、新型装饰材料的研发；环保材料、节能环保产品、建材、空调设备的销售等，经营地址为浏阳市两型产业园。2018年11月开始，当事人公布“招代理、送别墅”的营销方案，即面向全国招收乡镇、区县级代理商，乙方（代理商）向甲方（当事人）交纳18万元或38万元代理费，即成为加盟区域的独家代理，甲方作为回报相应赠送价值36万元或76万元别墅1套给代理商作为样板房供客户参观，并享受其代理区域内销售别墅一定比例的别墅主体建设款、别墅装修款的提成，后增加了要求乡镇、区县级代理商分别完成每年销售其代理费1倍或2倍的销售任务，否则收回代理权。2019年7月前后，当事人资金链断裂，2019年9月6日前后，当事人工程部停止施工。自2018年11月起至停工，当事人通过广告、推介会等方式面向社会共招收代理商117户，共计吸收金额3325.29448万元，均未提供材料、动工装配房屋，当事人股东、实际控制人曾正光以公司名义，以还本付高息（月利息0.6%至5%不等）为诱饵，向10人吸收资金907万元。2021年8月5日，浏阳市人民法院认为当事人未经金融主管机关批准，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，判处当事人罚金人民币三十五万元，当事人股东、实际控制人曾正光判处非法吸收公众存款罪，有期徒刑四年，并处罚金三十万元。本局认为，当事人利用公司名义非法吸收公众存款，违反国家金融管理法律规定，扰乱金融秩序，数额巨大，损害了社会公共利益，依据《中华人民共和国公司法》第二百一十三条“利用公司名义从事危害国家安全、社会公共利益的严重违法行为的，吊销营业执照。”规定，本局决定吊销当事人营业执照。
2024.6.28 湖南长沙市浏阳市市场监督管理局行政处罚决定书。经查实，浏阳健坤电子商务科技有限公司由王贤树与黄启明于2016年1月6日登记成立，公司注册地址在浏阳市荷花办事处天马路浏金水岸小区7栋1802号，经营范围包含互联网信息服务、金融信息咨询(不得从事金融业务)等。同年4月:王贤树与张昌林商议，决定利用该公司“健坤易购”微信公众平台采取消费返利的模式吸引社会公众购买和投资。自2016年4月21日起至同年12月10日止,“健坤易购”微信公众平台共吸引社会公众846人入会成为会员，实际吸收会员购买或投资1866.2866万元，返利1559.5905万元，王贤树一伙获得业务提成费245万余元，造成会员217万余元的巨额亏损。2019年2月20日，张昌林等人因上述犯罪事实被浏阳市人民法院以组织、领导传销活动罪判处有期徒刑五年至五年六个月不等，并处罚金。鉴于当事人利用公司名义非法吸收公众存款，数额巨大，当事人法定代表人王贤树因非法吸收公众存款罪判处有期徒刑，属于利用公司名义从事危害国家安全、社会公共利益的严重违法行为，本局决定吊销当事人营业执照。
2024.6.24 宁夏银川市贺兰县市场监督管理局行政处罚告知书。2024年3月29日，贺兰县公安局城关派出所民警根据群众解启林举报线索，在贺兰县医院1号楼1单元一居民住宅内将进行传销活动的袁加玉、宗平、袁虎及你一同抓获，随即移交我局处理。经查，你案发一年多前窜至贺兰县参与了名为“西部大开发人力阳光工程”的传销组织，该传销组织以“人力资源开发、人力资源双项扶贫开发、资本运作、资本连锁经营、短期移民工程”为幌子，诱骗他人加入传销组织，发展传销下线，截止被贺兰县公安局查获时，你在传销体系内发展下线5人，并获得返利，经我局审核认为你涉嫌构成《禁止传销条例》第七条所规定的传销行为。你上述行为违反了《禁止传销条例》第七条第一款(一)(二)项规定，依据《禁止传销条例》第二十四条第二款“有本条例第七条规定的行为，介绍、诱骗、胁迫他人参加传销的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，没收非法财物，没收违法所得，处10万元以上50万元以下的罚款;构成犯罪的，依法追究刑事责任”的规定，责令你停止违法行为，并拟处罚如下:罚款拾万元整(¥100000.00)

2024年7月27日
密码保护：『China,中国』 20 信息登记核实, 债权申报, 退赔, 执行分配, 领取执行案款, 认领涉案资金, 资金清退「法院」, 「警方」 2024.7.11-7.25
2024.7.25 内蒙古巴彦淖尔市临河区公安局退还取保候审保证金，巴彦淖尔市公安局临河分局对历年来办理的取保候审保证金进行了清理，发现尚子辰诈骗案，慕政海诈骗案，白福臣诈骗案，丁乾坤诈骗案，刘燊耀帮助信息网络犯罪活动案，刘玉柱掩饰、隐瞒犯罪所得收益案，刘丕生诈骗案，李安义诈骗案取保候审期限届满，通过多渠道进行查找，无法联系到当事人退还保证金，致使取保候审保证金长期滞留专户，现对该案保证金进行公示。
2024.7.24 浙江丽水市景宁县叶香英、毛大和非法吸收公众存款罪一案案款发放。本次退赔金额为3270814.574元，退赔比例约为13.305%。
2024.7.24 江苏宿迁市宿豫区待领执行案款。本院对长期无法发放的涉案执行款项进行清理，现将清理过程中无法通过其他方式联系相关权利人的下列涉案款项予以公告。崔宏磊、陈建尧盗窃案件受害人待领执行案款24000，李政案追缴违法所得发还被害人15940.4
2024.7.23 浙江杭州市临平区应少渭、徐曙俊等犯非法吸收公众存款罪刑事退赔一案，本次清退金额6642616元。发放时间2024年7月23日开始。
2024.7.22 安徽合肥市蜀山区殷健等合同诈骗罪一案的资金清退。此次资金清退根据受损金额和本次已归集到位的资金349398.67元确定统一的清退比例。
2024.7.22 四川绵阳市江油市李刚、刘波、陈正胜非法吸收公众存款案刑事退赔。各涉案集资参与人损失金额12341546元，本次执行到位金额80000元。
2024.7.22 四川绵阳市江油市史有向、梁志刚非法吸收公众存款刑事退赔案退赔资料收集。本院已于2024年6月7日发布了具体退赔清单，公告期限为三十日，要求各涉案集资参与人对上述分配方案有异议的，应于本公告送达之日起十五日内向江油市人民法院提出书面异议，逾期将按分配方案进行分配。至异议期期满为止，本院未收到书面异议。
2024.7.19 河北廊坊市大城县（2023）冀1025刑初164号李爽、冯楠、张岩、代立鑫、刘文虎诈骗罪所涉刑事违法所得款认领。现已执行到位部分款项，需返还给相关受害人。现因部分无被害人具体身份信息及具体涉案金额。
2024.7.19 甘肃兰州市城关区甘肃广丰金融服务有限公司、秦玉萍、宋静静非法吸收公共存款赃款发还。受害人王始成、张冰清等114人：现拟将执行到位款项按受害比例发还各受害人。
2024.7.19 江苏泰州市姜堰区肖余祥等人诈骗案，现依法开展肖余祥等人诈骗案被害人信息核实及领款与补充登记工作。
2024.7.19 四川绵阳市江油市绵阳凯圣健康管理有限公司、罗波、聂君非法吸收公众存款罪案刑事退赔，本次执行可退金额35万元。本院已对该部份款项进行初次分配。
2024.7.19 云南文山州文山市王建琼非法吸收公众存款案集资参与人核实信息，因报案的部分集资参与人联系方式变更，未能核对相应信息，现通过公告的方式通知以下集资参与人到本院核对信息：陈能生、陈云波、高明菊、何静诗、李婵、刘正芬、蒙礼细、那丽、杨天玲。
2024.7.17 江苏徐州市睢宁县公安局关于认领无主涉诈资金。2021年9月，睢宁县公安局刑警大队在办理许某、刘某等人涉嫌诈骗一案中，嫌疑人通过事前共谋，以在交易猫平台发布虚假售卖游戏账号等信息为诱饵，引诱被害人与嫌疑人通过QQ 联系下单购买虚假游戏账号骗取钱财，之后又冒称网站客服称可以退款为由继续骗取钱财。办理案件中嫌疑人许某退缴赃款5万元，依据法院判决已退还相应受害人，目前剩余5752元赃款，经多方查找未能找到相关被害人。
2024.7.17 银融公司非法集资案件集资参与人登记核实工作已全部完成，决定拟于2024年07月22日进行兑付，本次清退资金兑付比例为1.415%。
2024.7.16 江西南昌市新建区“俞帮雷、付重良案”集资参与人信息登记。本院将在资产处置过程中，同步启动对集资参与人进行信息登记。线上登记时间为2024年7月22日10:00至2024年8月22日17：00。
2024.7.15 河南濮阳市华龙区“兆丰金天地公司非法集资案件”“鸿硕公司非法集资案件”集资参与人补充兑付。兑付对象：（一）已完成核实登记，确认参与投资了“兆丰金天地公司非法集资案件”，但未参加案件第一次、第二次兑付的集资参与人。本次共补充兑付4人。（二）已完成核实登记，确认参与投资了“鸿硕公司非法集资案件”，但未参加案件第一次兑付的集资参与人。本次共补充兑付4人。
2024.7.15 浙江宁波市“姜炳团伙诈骗案”退赔资金（部分）。因部分被害人无法联系，经公安机关调取核实，浙江省宁波市中级人民法院确认，拟向下列尚未获赔被害人银行账户汇入退赔资金。
2024.7.12 河南南阳市南召县梁广锁、贾喜强、王成超、付莉霞等人刑事罚金一案，经查，被执行人需要向受害人（名单详见明细表）退赔各项经济损失。因被害人无具体住址与联系方式，被害人也未在本院留存送达地址确认书、银行卡等信息。
2024.7.12 浙江绍兴市柯桥区吕思凡、李有龙盗窃一案，检察院将扣押在案的违法所得20000元移送至我局执行，建议按比例发还被害人，现因被害人身份不明，请相关被害人自公告之日起一年内联系我局。
2024.7.11 江苏盐城市建湖县严某等人诈骗案集中退赃。2019年10月至2020年6月期间，严某、王某某等人为获取非法利益，利用网络渠道宣传推广，招聘贾某某等女主播入驻该团伙开发的“约聊”平台，以“同城交友、求偶”为幌子，利用隐晦宣传用语和美女图片，吸引男性用户在手机上安装注册“约聊”APP，然后以可“见面约会”等理由引诱男用户在平台充值送虚拟礼物的方式进行诈骗。建湖警方现已追回涉案赃款2632402元。建湖县公安局将依法将上述退赃款进行发还。部分被害人已无法联系。

2024年7月27日