作者： bozhua.cn

密码保护：『China,中国』 10 爆雷平台集资案件消息诉求, 信访, 走访, 接访, 回访, 对接, 对话, 通话, 现场交流, 沟通见面会, 开庭, 庭审现场旁听, 整理, 纪要, 实录, 网上群众工作平台, 群众呼声, 投诉举报, 咨询求助, 官方答复, 官方回复「自媒体」 2024.6.21-7.12
2024.7.12 湖南长沙市。投诉：我是在柳红军那报的成人大专学历，今年6份未拿到毕业证，目前联系不上柳红军，我们群里有四十多个人都交了学费给柳红军，柳红军因去年三月份涉嫌多名学生信息造成诈骗被抓，不知道现在有没有放出来！答复：2023年3月9日，我局对柳某军涉嫌诈骗案依法立案侦查，3月31日，对犯嫌疑人柳某军采取刑事拘留强制措施。4月13日，芙蓉区人民检察院对犯嫌疑人柳某军批准逮捕。4月25日，芙蓉区人民检察院对犯罪嫌疑人柳某军提起公诉，现柳某军已被芙蓉区人民法院判刑。1、关于柳某军何时获释，建议咨询芙蓉区人民法院；2、关于受害者无法正常毕业的问题，建议通过司法途径处理；3、关于请查明柳红军（贵州人）身份信息的诉求，建议通过法定渠道获取。
2024.7.10 四川成都市温江区。求助：我现在在温江区花样城.花样年小区14栋二单元11—3户，这里一个屋子基本上都从事1040这个行业，我来这是因为朋友嘛，说是来从事一个关于电商的工作，但是现在来了十几天，见了那个所谓的电商老板—欢哥，说要让我等五天左右的时间，借着这五天的时间，我朋友就说闲着也是闲着，然后就让出租屋里面吉哥带着我了解了行业，第一天就是说叫人来家里了解了五级三晋制，然后后面说什么培养现代化商人，为了撬动民间资本，满足工农商学兵的就业等等，网上搜的各种传销内容就是说是国家的宏观调控，用一些记录片来进行佐证1040阳光工程是国家做的，武汉江滩公园的视频来进行佐证，更有红头文件来说连锁经营是合法的，正面打击侧面扶持。我觉得这是处于南派传销并没有什么人身危害，也没有限制自由。答复：2024年7月7日，分局经侦大队牵头辖区派出所依法对针对花样城、花样年小区二单元11-3户进行核查工作，现场查获徐某、韦某、钟某三名涉嫌传销参与人员，民警依法将三人传唤至派出所进一步核查后通知区市场监管局工作人员依法对三人行政处罚。
2024.7.9 四川成都市锦江区。求助：“金桥梁”疑似违法犯罪该谁管？根据国家、省、市网贷风险处置政策及相关文件要求，深圳前海金桥梁互联网金融服务有限公司（“金桥梁”平台的运营主体）自2019年起开展网贷业务清退工作。清退期间，网贷风险处置工作专班查明该平台实际经营地在四川省成都市。因“金桥梁”平台怠于落实清退主体责任，不具备良性清退条件，且涉嫌非法集资，深圳市网贷风险处置工作专班多次协调成都市金融监管部门、公安机关推动该平台风险处置及立案打击工作，并已向成都市金融、公安部门移送相关资料。根据《公安机关办理刑事案件程序规定》等相关规定，实际经营地公安机关立案打击违法犯罪。答复：2021年9月10日，深圳市公安局南山分局已受理群众报警，并出具报警回执，根据规定锦江区公安分局不得重复受理。
2024.7.9 湖南长沙市。求助：李丛租借长沙理工大学学生相机拒不归还，多名大学生被诈骗。答复：该案正在进一步调查处理中。
2024.7.8 湖南长沙市天心区。投诉：湖南大立立言教育管理有限公司，通过网络途径进行诈骗学员学费，诈骗几百万，打电话根本没有用，除了推卸责任，没有给我们有效的处理问题，我现在投诉湖南长沙市天心区管理部门。答复：经核实，湖南大立立言教育有限公司为湖南奋斗者在线教育管理有限责任公司投资者之一，目前处于正常经营状态，其负责人表示学历报考业务系湖南奋斗者在线教育管理有限责任公司开展。我局多次对该公司法人及主要股东约谈，其表示现公司经营困难，资金链断裂，目前正在筹集资金。针对您的退费诉求，建议通过司法途径维护自己的合法权益。
2024.7.3 湖南长沙市长沙县。求助：在2024年6月17号我在长沙县星沙蝴蝶谷二店（东升路星沙一区78栋）新环境中介的引导下在线上app签署了租房电子合同，23号下午搬家到该房子内，发现房子床边泡面板下的地板全部都被狗尿泡烂，已经塌陷发烂发臭发霉！整个房间萦绕着一股恶臭，沙发整个都是狗尿的气味。答复：以双方签订的租房合同相关条款约定为准，建议您可通过法律途径来维护自已的合法权益。
2024.7.2 湖南湘潭市。投诉：本人在2022年9月先后由保险公司业务员多次电话联系，并多次登门拜访。经多方证实，金侨集团早在2021年就开始出现严重现金链断裂，对已到期不能兑付情况下，仍然疯狂对全省各个地市继续由安胜拍卖平台吸收巨额非法集资。答复：金侨集团已经制定可执行债权兑付方案，正在积极处置资产，筹措资金，现已提供部分资产供投资人选择，进行直接清偿。
2024.7.2 湖南娄底市双峰县。求助：督促双峰县公安局加警力彻查以邓某为首的诈骗团伙案，我们系湖南省娄底市双峰县一个特大诈骗案(主谋邓燕飞、王红英)的被害人。答复：2023年7月12日王红英、邓飞燕因涉嫌诈骗罪被我局刑事拘留，经双峰县人民检察院批准，2024年3月12日被我局依法执行逮捕，2024年5月9日移送起诉，2024年6月7日，双峰县检察院退回我局补充侦查，现羁押在娄底市看守所。
2024.7.2 湖南邵阳市。投诉：湖南中裕百丰公司以农场养鸡模式诈骗邵阳老百姓、今天邵阳公安叫我们过去听这个案件进展情况：说什么都没查到还要保密。答复：湖南省裕农园农业有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪，目前公安机关已启动立案侦查程序，案件正在办理中。
2024.6.21 湖南长沙市长沙县。投诉：长沙县彭国凡诈骗案何时有结果，该案涉案总金额数亿，过去数月长沙县公安局的警察还未捉到嫌疑人彭国凡。答复：目前长沙县公安局已对犯罪嫌疑人彭国凡依法批准刑事拘留强制措施并上网追逃，力争尽快将其抓捕归案。

2024年7月19日
『China,中国』 50 预警, 风险提示, 诈骗警情「警方」, 「官方」 2024.6.19-7.18

2024年7月19日
『Singapore,新加坡』 10 Police news, conspiracy to commit cheating, Anti-Scam, Money Mule 2024.6.21-7.18

2024年7月18日
『Macao,澳門,澳门』 10 警情新聞, 詐騙, 相當巨額清洗黑錢, 加重盜竊及相當巨額詐騙罪, 跨境賭博犯罪集团, 換錢黨, 搶劫、禁錮及禁用武器罪 2024.6.22-7.18

2024年7月18日
『Japan,にほん,日本』 10 詐欺情報, 詐欺の疑い…特殊詐欺, 振り込め詐欺, おれおれ詐欺, ニセ電話詐欺…電話でお金詐欺（特殊詐欺）, オレオレ詐欺, 預貯金詐欺, 架空料金請求詐欺, 還付金詐欺, 融資保証金詐欺, 金融商品詐欺, ギャンブル詐欺, 交際あっせん詐欺, キャッシュカード詐欺盗, その他の特殊詐欺…SNS型投資詐欺, SNS型ロマンス詐欺…サイバー攻撃 2024.7.6-7.17

2024年7月17日
密码保护：『China,中国』 10 爆雷平台集资案件消息诉求, 信访, 走访, 接访, 回访, 对接, 对话, 通话, 现场交流, 沟通见面会, 开庭, 庭审现场旁听, 整理, 纪要, 实录「自媒体」 2024.7.5-7.15
2024.7.15 上海市旭日资产(旭日集团,旭日养老)朱晓冬非法集资案。7月12日，旭日朱晓冬案两罪并罚，一审判决，今天对朱晓冬的判罚，只是我们打赢的第一仗，实属来之不易，接下来的战役会更艰巨。
2024.7.14 浙江杭州市草根投资平台案。李明宇：出轨会的前世今生。一直有很多难友询问出轨会是什么意思？出委会为什么叫做出轨会？出轨会的来历是什么？在与出轨会的蜜月期，我有很多疑点不明白的地方，常常需要反思。
2024.7.14 广东深圳市融金所案。执行进展简讯（六）。融金所案件财产刑房产类赃物强制执行，其中最值钱的一套别墅，于本月（2024.7）12日在淘宝阿里拍卖频道挂出，一个月后的8月12日上午10点，拍卖竞价正式开始。
2024.7.12 上海市旭日资产朱晓冬非法集资案。2024年6月28日，爆雷近9年的上海旭日资产非法集资案终于迎来开庭。公诉方（检察院）以集资诈骗和非法吸收公众存款两项罪名起诉朱晓冬，在上海市第四人民医院的普通病房如期审理，庭上包括审判长、陪审员、公诉人、书记员、被告以及被告律师，共有10人在场。公诉人先对朱晓冬追问了代表曾向检察院提交的多笔资金的去向，后对朱晓冬的两项罪名阐述了详尽的事实依据。
2024.7.12 上海市海银财富。奉贤区专班见面会会议记要，会议由维稳陈队长主持，因受害人要求见专班，特别要求见狄支队，经侦支队政委和狄支队下午在区委会议结束后赶过来参加与受害人的见面沟通会。会议在海银奉贤区接待点行政楼一楼会议室，会议大约3小时。
2024.7.10 浙江杭州市草根投资平台案。胡委员：为什么草根出借人要死磕浙江建行。
2024.7.9 安信卓越公司案。刚刚接到黄岛法院于法官通知：明天下午2点。在黄岛法院一庭。（东部办公中心对面）开庭审理安信业务员：隋功勋，马辉、夏翠，周敏。
2024.7.8 安信卓越公司案。2024年7月8日上午,前期去过贵州当地的出借人代表和西秀区法院当时接待的法官通话。
2024.7.5 浙江杭州市草根投资平台案。7月5日，出借人代表：小菜、张光莹、华华、跳跳、白玉兰、杜芳、北草、越均，老胡再访余杭法院。原告小菜接到一位自称余杭法院的工作人员来电，称（起诉浙江建行等）经审查决定不予立案。按法定程序应有书面裁定，于是出借人代表第三次前往余杭法院了解情况。
2024.7.5 浙江杭州市草根投资平台案。7月5日上午，北草、越均，老胡以及大成律所律师们前往余杭区法院执行局，了解近期有关草根的工作进展，得到了杨树法官的接待，就有关网络登记小程序，以及兑付时间，比例等问题做了交流。

2024年7月15日
『Malaysia,马来西亚』 10 Penipuan, Penipuan Pelaburan, Sindiket, Tipu Pelaburan, Antipemerdagangan Orang, Scammer, Phone Scam 2024.5.3-7.12

2024年7月13日
『Hongkong,香港』 10 案情簡報, 執法行動, 騙案, 防騙, 非法收數活動, 刑事毀壞, 刑事恐嚇, 串謀詐騙 2024.6.21-7.11

2024年7月12日
密码保护：『China,中国』 20 信息登记核实, 债权申报, 退赔, 领取执行案款, 认领涉案资金, 资金清退「法院」, 「警方」 2024.6.27-7.11
2024.7.11 内蒙古鄂尔多斯市东胜区公安局寻找陈文忠、李庆文、李良文诈骗案被害人认领涉案资金，我局在办理陈文忠、李庆文、李良文诈骗案过程中扣押了部分涉案资金，因客观原因无法通知所有受害人，致使上述款项无法进行退赔发放。
2024.7.10 江西南昌市青云谱区罗远刚集资诈骗案件案款清退，罗远刚退赔人民币120000元。清退资金计算方式为：个人清退数额=[个人受损金额÷2424000元（总损失金额）]×120000（拟处置资金）－个人已退赔金额。
2024.7.9 湖南株洲市渌口区“封正芳帮助信息网络犯罪活动罪一案”受害人领取退赔款，尚未办理退赔款的受害人为高小焕、黎晶、毛悦、孟庆荣。
2024.7.9 湖南株洲市渌口区“唐青武、唐健、唐亮、刘坚、刘志祥帮助信息网络犯罪活动罪一案”受害人领取退赔款，尚未办理退赔款的受害人为熊景玲、李丽萍、唐红艳、洪清清。
2024.7.9 山西吕梁市汾阳市姚宁（汾阳市东一环老妈乐保健服务店、汾阳市东一环金家福保健服务店）非法吸收公众存款一案，依判决应返还集资参与人1112835元，现已全部执行到位。75名集资参与人发还比例为100%。
2024.7.8 贵州遵义市正安县人民法院关于正安县艾佳健身会所涉案受害人名单的补充公示(一)。本院受理的赵燕飞、缪国武、刘张健、苟刚犯虚假广告罪一案，本院于2024年6月21日对涉案受害人名单进行公示，后有6名申报人向本院提出申报。经审查，现将该6名申报人名单及金额(合计1.358万元)进行公示。
2024.7.8 河南濮阳市华龙区民富种植专业合作社参与人第二次兑付,对于已纳入按照10%的比例开展的第一次兑付的参与人，按照5%的比例进行兑付；对于未纳入第一次兑付，但补充登记核实鉴定后符合兑付条件，按照15%的比例进行兑付。
2024.7.8 广东深圳市福田区董博淳、李建昌、张军等人利用“万家兄弟”平台“湘车贷”业务非法吸收公众存款案退赔款领款，张军、李建昌退缴在案的款项人民434万元依法按比例发还给“湘车贷”业务中有本金损失的集资参与人。实际退赔211人，本次退赔金额4214716.68元。
2024.7.8 湖北武汉市江汉区“武汉德为本国际企业管理有限公司非法吸收公众款案”305名集资参与人信息登记核实,信息登记自2024年7月8日上午9时起至8月9日18时止。附：法院判决书
2024.7.5 四川广元市法院公告下列罪犯因无法联系到受害人等客观原因不能履行财产性判项义务，请受害人主动联系，领取民事赔偿（退赔）钱款：牟平非法吸收公众存款罪、诈骗罪李伟诈骗罪廖志颖诈骗罪刘成诈骗罪仁俊诈骗罪邓一强交通肇事罪王金莹诈骗李先俊诈骗罪、帮助毁灭证据罪谭海鹰职务侵占罪王正友诈骗罪袁芳诈骗罪李树东诈骗罪赵全民职务侵占、贪污罪李大行诈骗罪何朝晖诈骗罪黄久玲诈骗罪褚马骏诈骗罪冯瀚莹非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪徐光集资诈骗罪刘准诈骗罪谢松林诈骗罪彭权故意伤害罪
2024.7.5 湖南株洲市渌口区吴颖珊、杨柳、王丽等执行案（广州唯托生物科技有限公司美容诈骗案）受害人信息收集核对，请将书面材料邮寄至湖南省株洲市渌口区人民法院执行局，如已提交的请勿重复提交。同时可添加工作微信。材料递交截至日为2025年7月4日。
2024.7.4 福建宁德市公安局东侨分局刑侦大队在办理20190801叶某文等人诈骗案中，分别从涉案人员林某铨、范某伟处扣押涉案资金30190元、11400元。根据蕉城区人民法院刑事判决书，对上述涉案资金返还相关被害人。
2024.7.4 上海翎荣资产管理有限公司陈茂能非法吸收公众存款一案投资受损人信息核对，核对确认期限：2024年7月5日至2024年8月20日止。
2024.7.3 江苏泰州市海陵区吴凡、张波、朱佳勇、陈志龙、冯璐、钱磊、罗燕、吴华贵、曾春凤刑事财产刑执行一案退赔款发放，现部分案款已执行到位。因被害人无法取得联系，本院无法及时退出相应款项。
2024.7.3 江苏苏州市张家港市法院执行款认领，本院对执行款进行全面清理，现将清理过程中无法通过其他方式联系相关权利人的执行款予以公告。包括：罗国刚案退赔款,余桂萍、施军案退赔款,周向瑜案退赔款,尤永建案退赔款,李云才、王美勤案退賠款,毛伟增案退赔款,侯俊杰案退赔款
2024.7.3 浙江丽水市缙云县检察院处置涉案财产,本院在办理余某平、余某鸿等3人诈骗案过程中，余某平、余某鸿等3人向本院退出赃款共计人民币162771元,上述财产至今无被害人认领。本院在办理董某雷诈骗案过程中，董某雷向本院退出涉案资金共计1000元，上述财产至今无被害人认领
2024.7.2 上海市黄浦区亿米粒子（上海）互联网金融信息服务有限公司张祺非法吸收公众存款案投资受损人信息核对,线上核对确认期限至2024年8月24日止。
2024.7.2 河北唐山市乐亭县曹建强非法吸收公众存款案退赔,请各集资参与人务必在2024年7月25日前如实向本院履行登记义务。
2024.7.1 浙江丽水市莲都区尤苏珍非法吸收公众存款罪一案，法院公告无法联系的被害人的案款信息（21人）。
2024.6.27 江苏镇江市丹阳市吴冬林、吴丽蓉非法吸收公众存款案，已处置被执行人资产，该案现已进入债权申报阶段。专项审计报告已确认67名集资参与人本金损失共计11350756元。

2024年7月12日
『Taiwan,台灣,台湾』 10 破案快訊, 假投資詐欺, 詐欺車手, 查緝行動, 打擊詐欺策略行動 2024.6.21-7.10

2024年7月10日