作者： bozhua.cn

可溯金融 2019.8.16-18:01……可溯金融一周工作情况简报（2019年8月10日-2019年8月16日）

2019年8月16日

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于那些年，我们一起雷过的网贷
红岭创投 2019.8.16-16:50……拟于8月23日（周五）9:30进行第十六次兑付，兑付金额为5000万元

2019年8月16日

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于那些年，我们一起雷过的网贷
草根投资 2019.8.16-16:12……草根平台小额债权资产清收工作简报（08月09日-08月15日）

2019年8月16日

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于那些年，我们一起雷过的网贷
草根投资 2019.8.16-16:11……金借助建行的假存管的名头，又找到宝付，绕过了监管，虚构了各种项目把我们的出借款转移到了宝付的备用金账户，形成了资金池，随意调配。简言之，草根的钱转移给了寰亚钡耐中阜投融等等超级帐户，再由他们出借出去或者自己使用。但这些项目往往资金回笼不畅，累积下来变成了陈年烂账，也有像给朱一栋操盘股市输血，迟迟不能回款。为了保证资金的流动性，金就不断虚构项目吸钱进来，借新还旧，最终窟窿越来越大。不甘服输，金决心孤注一掷，筹资收购上市公司，妄想最后背水一战，可惜股市趋熊，在保持大股东的身份上不断补仓越陷越深，直至弹尽粮绝

2019年8月16日

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于那些年，我们一起雷过的网贷
网信理财 2019.8.16-16:02……复生又写信了。我们这些一线员工，哪个不是为冲业绩把自个辛苦赚的钱投了网信，哪个不是信任公司把父母的养老钱投了网信，哪个不是死磨硬泡拉拢亲朋好友投了网信！你压任务的时候，催业绩的时候，出方案的时候。你摸过自己的良心吗？？？你对的起那些一口一个雷总曾经无比信任你的员工与客户么？！（雷潮雷总，真名吗，这名儿起得可不……令人服气勒）

2019年8月16日

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于那些年，我们一起雷过的网贷
沃尔克理财 2019.8.16-15:25……济宁市公安局市中区分局正在侦办济宁沃尔克理财平台涉嫌非法吸收公众存款一案。经查：2017年以来，济宁沃尔克理财平台租赁济宁苏宁广场写字楼1009房间，以投资理财名义非法吸收公众存款，该案于2019年1月25立案侦查。请在济宁沃尔克投资理财平台参与投资的所有人员，在本公告发布的第二天起30日内，到济宁市公安局市中区分局解放路派出所报案

2019年8月16日

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于非法集资
密码保护：网利宝 2019.8.16-15:01……出借委2019第15号通报……一、案件进展：目前案件已经进入捕后补充侦查阶段，司法审计程序已经启动。有关部门将根据司法审计的结果，对真假标进行甄别并作出处理。办案警官明确表示正在调查资产端……出借委强烈谴责目前在出借人群体中出现的目的不明、身份不明的收割行为，更谴责在出借人群中，部分不以事实为依据、依靠臆想制造恐慌气氛，导致出借人在绝望中接受不合理收割的人和行为

2019年8月16日

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于那些年，我们一起雷过的网贷
恒信担保 2019.8.16-10:40……8月15日下午，嘉峪关市城区人民法院对被告单位甘肃恒信担保有限责任公司和被告人任见全、任静（女）非法吸收公众存款案一审公开宣判，以非法吸收公众存款罪分别判处任见全有期徒刑六年，任静有期徒刑五年，并对二被告人分别判处罚金，对涉案违法所得继续予以追缴。经审理查明，2016年10月至2019年3月期间，恒信担保公司以借款担保为名，以高息利诱，承诺到期还本，通过口口相传的方式，非法吸收120名集资参与人存款本金累计3985.18万元，用于公司经营、放款及还本付息等，其中用于支付公众存款利息共计1340余万元

2019年8月16日

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于非法集资
华与正、乾库资产、浦北神龟谷生态园 2019.8.16-14:40……经查，有诈骗前科的赵某华，在南宁市和河池宜州区招募了广东、湖南、山西等地的人员开展相关业务。4月25日至5月20日，赵某华等人在宜州区非法集资82.3万元，全部用于公司运转及个人开支。至此，以投资旅游项目为噱头，高于银行利息的分红为诱饵，赵某华等人前后在南宁和宜州共非法集资100多万元。目前，赵某华等10名主要犯罪嫌疑人已被检察机关依法批准逮捕

2019年8月16日

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于非法集资
通兑商城 2019.8.15-14:00……犯罪嫌疑人何某莹和杜某慧按照广西息壤电子商务有限公司的运营方式向公众进行宣传，通过“通兑商城”平台，对外宣称2万元可购15万元汽车，4万元就可购30万元汽车，向社会不特定公众发展会员，非法募集资金。从2017年8月16日至2019年1月19日，犯罪嫌疑人何某莹和杜某慧通过收取现金、接收转账的方式非法吸收资金162万元。犯罪嫌疑人何某莹和杜某慧收取投资人的资金后，却无法兑现2万元可购15万元汽车的承诺

2019年8月16日

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于非法集资