作者： bozhua.cn

『China,中国』 50 预警, 风险提示, 诈骗警情, 警方发布, 官方发布 2024.5.2-6.18

2024年6月19日
密码保护：『China,中国』 8 法律文书公开, 检察院起诉书
2024.5.7 贵州铜仁市玉屏县检察院田志江、郜武金盗窃罪起诉书田志江、郜武金商量通过“丢包诈骗”方式盗窃他人财物，2023年07月13日17时许，田志江、郜武金驾驶摩托车到贵州省铜仁市大龙经济开发区工业园飞龙大道马路边时，看见被害人赵某甲，田志江将事先准备好的装有冥币的透明塑料袋故意丢在赵某甲旁边，赵某甲看见后，被告人郜武金立即捡起该塑料袋，并告诉赵某甲到旁边分钱。
2024.4.10 黑龙江齐齐哈尔市富拉尔基区检察院兴成友涉嫌盗窃罪起诉书 1.2023年7月24日22时许，被告人兴成友驾驶两轮电动车将放在大院场房后的两根铁管（价值人民币56元）盗窃。2.2023年7月25日22时许，被告人兴成友驾驶两轮电动车将放在大院场房后的六根铁管（价值人民币168元）盗窃。3.2023年9月24日凌晨2时许，被告人兴成友驾驶两轮电动车来到富拉尔基区被害人王某某家玉米地，盗窃玉米400余穗。4.2023年9月25日凌晨2时许，被告人兴成友驾驶两轮来到富拉尔基区被害人王某某家玉米地，盗窃玉米400余穗。5.2023年9月26日凌晨2时许，被告人兴成友驾驶两轮电动车先后来到富拉尔基区被害人王某某、陆某某家的玉米地中，盗窃二人玉米400余穗。6.2023年9月27日凌晨2时许，被告人兴成友驾驶两轮电动车来到富拉尔基区被害人陆某某家玉米地，盗窃玉米400余穗。综上，被告人兴成友共实施盗窃6次。其中，盗窃玉米4次，盗窃玉米总价值为人民币991.3元；盗窃铁管2次，盗窃铁管总价值为224元人民币。
2024.4.2 重庆市秀山县检察院田井胜涉嫌盗窃罪起诉书 2024年1月28日7时许，被告人田井胜在秀山县边贸汽车站附近一旅社门口与鞠某某（另案处理）相遇，二人经简单商议后决定共同前往秀山县宋农镇集市实施扒窃。田井胜和鞠某某一起乘坐客车到达宋农镇集市上寻找作案对象。当日9时许，被告人田井胜与鞠某某步行至宋农镇农贸市场岔路口处看见被害人陈某某正在一地摊处弯腰挑选商品，且挎包未上锁，鞠某某便走到陈某某背后，以背对陈某某站立的方式用身体遮挡住路人视线，在被告人田井胜的配合掩护下，趁被害人陈某某不备将挎包内一个皮夹子扒出，并藏至腋下。得手后，二人又步行至宋农镇新桥附近道路上将扒窃的皮夹子内现金全部取出，然后将装钱的皮夹子丢下路坎后返回秀山分赃。
2024.3.22 陕西渭南市合阳县检察院王星晨涉嫌诈骗罪起诉书 2023年2月14日至2月15日，被告人王星晨通过在梁某某家添加的QQ号联系到上游犯罪人员，在明知其雇佣自己为上游犯罪转拨诈骗电话的情况下，约定以每小时120元的价格支付报酬。使用本人名下手机号码帮助上游犯罪团伙拨打诈骗电话128条，从中获利600元。其中，被害人刘某于2023年2月16日被诈骗32000元。
2024.3.21 山东烟台市莱阳市检察院于斐涉嫌盗窃罪起诉书于斐于2024年1月因缺钱花产生盗窃犯意，于1月22日、23日携带工具至莱阳市庄子村确认无人的董某某家，翻墙进入院内，以切割毁坏窗玻璃等方式进入房间，先后分四次将董某某放在家里的保险柜、烟酒手表等物品窃走。于斐将保险柜切割毁坏后丢弃，吸食饮用少量香烟、饮料，将其他物品放置于租房处。
2023.12.15 内蒙古乌兰察布市察哈尔右翼中旗检察院王在岭涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪起诉书自2023年3月16日至2023年4月25日期间，王在岭用自己名下的七张银行卡多次通过银行卡以柜台取现和自动取款机取现的方式共转移涉案资金人民币511400元，王在岭每次取现均可获得现金数额1%的佣金。取现完成后，银行会因取现的银行卡涉案向持卡人发送其银行卡交易异常，银行卡的非柜面业务已被暂停类的短信，王在岭在收到银行的提醒后明知其帮助他人取现的钱款来源不明且可能涉及犯罪，仍为非法获利继续办理新的银行卡为他人取现。被告人王在岭使用上述银行卡帮助他人取现涉及全国各地公安机关受立的电信网络诈骗类案19起。被告人王在岭共计非法获利5100元，未退赃。
2023.8.29 陕西延安市甘泉县检察院王晓英、王雪馨涉嫌非法吸收公众存款罪起诉书 2021年9月16日被告人陈权权（已起诉）等人成立哇塞羊好多（陕西）畜牧业有限责任公司，2021年10月27日被告人陈权权开发“羊羊世界”APP线上投资平台，“羊羊世界”APP平台以计分等同于现金的方式进行交易，平台有三种投资方式，第一种为线上认养羊子（活羊），第二种为线上购买羊肉，第三种为线上认养分红羊（不进行实物交割），投资人可任选一种投资方式，每只羊为1000元，每投资一只羊每天给会员返还积分，当达到100积分后，投资人可提现80%至银行卡，剩余的20%积分可在平台商城进行消费。
2023.6.29 山西吕梁市柳林县检察院庞豹涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪起诉书被告人庞豹曾因犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年11月被北京市平谷区人民法院判处有期徒刑八个月，2022年3月底刑满释放后一直在北京打工，期间庞豹频繁在网上赌博，将打工所得全部输完。2022年8月12日晚，无钱可赌的庞豹决定再次以提供银行卡给别人转账的方式赚钱。2023年2月，柳林县公安局接到上级公安机关下发的“断卡线索”，要求对辖区居民庞豹涉嫌犯罪的事实进行调查。2023年3月8日，庞豹在其母亲的陪同下到柳林县公安局贾家垣派出所投案。

2024年6月19日
『Vietnam,Việt Nam,越南』 10 LỪA DẢO, lừa đảo trên không gian mạng, trốn truy nã, đường dây đánh bạc, khởi tố, vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lừa đảo qua mạng 2024.6.4-6.15

2024年6月16日
10 詐欺情報, 詐欺の疑い…特殊詐欺, 振り込め詐欺, おれおれ詐欺, ニセ電話詐欺…電話でお金詐欺（特殊詐欺）, オレオレ詐欺, 預貯金詐欺, 架空料金請求詐欺, 還付金詐欺, 融資保証金詐欺, 金融商品詐欺, ギャンブル詐欺, 交際あっせん詐欺, キャッシュカード詐欺盗, その他の特殊詐欺…SNS型投資詐欺, SNS型ロマンス詐欺…サイバー攻撃 2024.6.11-6.14 ✓Police ✓Press ✓Japan,にほん,日本

2024年6月15日
密码保护：江苏南通市崇川区茅海平、马红琴、吴晓琴、严兵等人非法吸收公众存款罪涉财产部分执行一案（简称“上海百长”案） 2024.6.14 ✓资金清退
集资参与人信息登记：目前资产处置已经完成。本院开展对投资人身份、损失金额、个人收款银行卡号、开户银行信息等集资参与信息及退款信息的登记，登记时间自2024月6月14日起至2024年8月13日止。

2024年6月14日
10 案訊, 案情簡報, 「爆竊」及「企圖爆竊」 2024.5.28-6.13 ✓Police ✓Press ✓Hongkong,香港

2024年6月14日
密码保护：上海市浦东新区“钱多多”平台陈正浩非法吸收公众存款案 2024.6.13 ✓资金清退
投资受损人信息核对：“钱多多”案件投资受损人信息登记核对平台于2024年6月14日上午10时开通运行。线上核对确认期限为2024年6月14日起至2024年10月13日止。

2024年6月13日
密码保护：上海市静安区上海夏华资产管理有限公司郭连才等人非法吸收公众存款案件 2024.6.13 ✓资金清退
投资受损人信息核对：平台上线时间2024年6月13日。核对确认期限2024年6月13日至2024年8月12日止。请投资受损人在核对确认截止日前尽快办理
附：✓法院判决书

2024年6月13日
密码保护：江西新余市渝水区鑫琦（深圳）珠宝有限公司新余分公司非法吸收公众存款罪一案 2024.6.12 ✓资金清退
集资参与人信息核实登记：涉案财产已由本院依法立案执行，目前正在陆续处置。本院将对集资参与人进行信息核实登记。本次核实登记工作采取线下登记，于2024年6月13日至2024年8月13日在新余市渝水区人民法院诉讼服务中心内的14-16号窗口办理。

2024年6月12日
密码保护：内蒙古包头市九原区李飞午、李娜、朱晓东、师五勇、王二龙追缴违法所得一案 2024.6.12 ✓资金清退
包头市九原区人民法院刑事退赔案款发放：目前已执行到位912541元案款，现对执行到位的涉案案款进行集中发放。受害人信息收集及案款发放时间：自2024年6月15日开始。依法依规，按照刑事判决内容，按人计算，按比例发放，具体发放金额以刑事判决附表列明的个人金额乘发放比例计算。

2024年6月12日