作者： bozhua.cn

10 Police news, loanshark harassment, Anti-Scam, Anti-Money Laundering, Counterfeit Currency, organized crime, Financial crimes 2024.6.2-6.7 ✓Police ✓Press ✓Singapore,新加坡

2024年6月9日
上海北广投资管理有限公司 2024.5.29 ✓媒体报道
2022年11月份，北广投发布公告函称，北广投等投资平台的融资方——爱驰汽车、广微控股实际控制人陈炫霖个人原因，引发融资方经营管理出现不确定性，部分产品本金、利息未按期兑付。简言之，北广投爆雷了。
2024年5月10日、11日，北广投非法集资案在上海黄浦区人民法院一审公开开庭审理，北广投实控人周敏、法定代表人朱江等30余名中高管被控非法吸收公众存款罪。

2024年6月9日
密码保护：上海帅安资产管理有限公司“随取宝”平台陶帅帅等非法吸收公众存款案 2024.6.7 ✓资金清退
投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。平台上线时间：2024年6月11日。申报核对确认期限：2024年6月11日至2024年9月30日止。
附：✓法院判决书
2020.10.20 上海市虹口区人民法院江浩淼非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
2021.1.13 上海市第二中级人民法院江浩淼非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书

2024年6月7日
密码保护：江西上饶市江西鼎丰农资市场发展有限公司、袁金林等犯非法吸收公众存款罪一案 2024.6.7 ✓资金清退
关于“鼎丰公司非法吸收公众存款案”第二次执行款退赔分配方案(初稿)进行集中公示并受理分配异议的通告
被执行人江西鼎丰农资市场发展有限公司、袁金林等犯非法吸收公众存款罪涉财产部分执行一案，江西省上饶市中级人民法院于2019年10月22日指定本院执行，本院于2019年11月22日立案执行。在执行过程中，本院于2020年10月1日进行了执行款首批次退赔分配发放工作，近期拟安排第二批次执行款退赔分配发放工作。
现将第二次执行款退赔分配方案(初稿)及其发放明细表进行统一公告，同时集中受理相关意见或建议，公示时间：2024年6月7日至2024年6月13日。
对本次分配方案(初稿)及其发放明细表中的分配数额、分配顺序、分配比例、发放对象等有异议的集资参与人，请在上述指定时间内书面提出异议、说明事实和理由并附送相关材料(属于执行异议受理范围的事项，可以依法向本院提出执行异议)，逾期，视为对本次分配方案(初稿)无异议。公示期满后,执行款退赔正式二次分配前，本院将安排集中统一答疑，相关异议结果将反馈给各异议申请人。

2024年6月7日
密码保护：四川绵阳市江油市史有向、梁志刚非法吸收公众存款案 2024.6.7 ✓资金清退
江油市人民法院依据已经发生法律效力的刑事判决书，受理移送执行机关四川省江油市人民法院刑事审判庭移送执行被执行人史有向，梁志刚非法吸收公众存款罪刑事退赔一案，该案涉及集资参与人1166名，受害金额49，664，084.00元，执行到位金额为11，026，293.14元（10，868，472.41元＋157，820.73元），不足以足额退赔，故按照各集资参与人的集资金额占全部集资金额比例金额退赔（退赔清单附后）

2024年6月7日
四川成都无我置业有限公司、郑鹃、夏永川非法吸收公众存款罪一案（“崇孝非吸案”） 2024.6.6, 5.6 ✓资金清退
2024.6.6, 5月份集资参与人信息清理及退赔工作
2024.5.6, 4月份集资参与人信息清理及退赔工作

2024年6月7日
上海极目银河数字科技有限公司 2024.5.27 ✓媒体报道
员工于2024年5月26日18时至陈群位于浦东新区金港路2528号2期91栋的东方花园别墅找人时，发现该地址已人去楼空，房间留有一张打印的A4纸和一个U盘，A4纸上写有陈群无法兑付投资人的钱合计62亿最终只能选择逃避。

2024年6月6日
1 Estafa financiera, fraude, OPERACIÓN 2024.6.5- ✓Press ✓Dominican,Dominicana,多米尼加

2024年6月6日
密码保护：1 打詐議案, 「打詐四法」 2024.6.5, 副贴 ✓Police ✓Judge ✓Attorney ✓Press ✓Taiwan,台灣,台湾
2024.6.5, 蔡英文、陳建仁推出的「打詐四法」，為蔡陳體制任內最重大的法案，現於立法院排審中，民間司法改革基金會質疑法案侵害隱私，4日要求嚴審。由檢察官組成的「劍青檢改」不滿司改會阻撓立法，5日反批其「保護詐團」，強調當前詐團肆虐橫行，應儘速立法通過科技偵查法制，尤其GPS及M化車等科技手段，草案於立法院已有明顯進展，詎料，司改會突然跳出來試圖無端阻擋。劍青檢改還劍指司改會核心成員、即現任監委高涌誠，近兩年來一再利用職權，反複彈劾檢察官。（「打詐四法」，也就是「詐欺犯罪危害防制條例」草案，及「科技偵查及保障法」草案、「通訊保障及監察法」部分條文修正草案及「洗錢防制法」修正草案。）

2024年6月6日
密码保护：5 打詐議案, 詐欺罪刑事判決, 詐騙犯罪新聞稿 2024.2.1-4.30, 副贴 ✓Police ✓Judge ✓Attorney ✓Press ✓Taiwan,台灣,台湾
2024.4.30, 裁判字號：臺灣彰化地方法院 113 年度訴字第 66 號刑事判決, 被告：游博鈞, 游博鈞以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。未扣案之犯罪所得純金戒指貳枚及新臺幣玖仟柒佰壹拾貳元均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
2024.4.24, 為杜絕詐騙犯罪亂象拖垮有限的司法資源，由基層檢察官組成的劍青檢改，多次呼籲金融監督管理委員會，應先善盡行政管理，再談入罪。針對媒體報導，金管會將優先修改洗錢防制法，對所有虛擬資產業者改採登記制，未登記經營業務將受刑責一事，劍青檢改今聲明，對此種缺乏行政管理配套，就先求刑法入罪的作法，歉難認同。以下為劍青檢改今日聲明內容。
2024.4.17, 立法院議案關係文書（中華民國41年9月起編號）中華民國113年4月17日印發，院總第 20 號，委員提案第 11003447 號，案由：本院委員陳菁徽、羅廷瑋等 16 人，有鑑於近年詐騙案件層出不窮，案件數及詐騙金額均屢創新高，根據刑事局統計，112 年全年詐騙案件帳面紀錄總數高達 88 億元，未報案之黑數更是不盡其數，許多被害者因詐騙損失無法挽回，以致面臨家庭破碎，生活被迫走上絕路，跨國詐欺猖獗，更讓台灣蒙上詐騙王國惡名，嚴重斲傷國際形象，詐欺犯罪刑度過輕，不足產生刑罰威嚇效果，達到預防犯罪目的，飽受國人質疑批評，爰擬具「中華民國刑法第三百三十九條及第三百三十九條之四條文修正草案」，加重現行詐欺罪之刑責，期能嚇阻詐騙犯罪之功效，守護人民財產安全。是否有當？敬請公決。
2024.4.14, 法務部打詐專法新聞稿, 發稿日期：113 年 4 月 14 日, 發稿單位：檢察司, 嚴懲詐欺犯罪落實被害人保護配合行政院打詐專法強化執法利器
2024.2.1, 詐欺案近年遽增，但外界詬病法院「輕判」，為了促進妥適，台灣高等檢察署今邀集一、二審檢察機關、調查局、刑事警察局共同討論更新量刑因子、加強蒐集量刑資料、案件偵結求刑、公訴科刑調查辯論及上訴等精進作為，決議具體作法，力促電信網路詐欺案能妥適量刑。

2024年6月6日