作者： bozhua.cn

10 警情新聞, 詐騙案, 「公檢法」騙案, 「回收舊衣服」APP新型詐騙, 院舍女外僱, 盜竊案, 換錢黨, 路氹娛樂場, 「啤牌」 2024.5.18-5.29 ✓Press ✓Police ✓Macao,澳門,澳门

2024年5月30日
密码保护：通金所案 2024.5.29 ✓自媒体
通案判决书系列之六：北京金泰资产管理有限公司第九分公司8名员工 ✓法院判决书（2021）京0108刑初1011号 2023.3.21 北京市海淀区人民法院潘蕊、刘广军、李璐、田文、张雨杨、张培、吴海虹、李迎妹非法吸收公众存款一审刑事判决书
通案判决书系列之七：北京金泰资产管理有限公司第十五分公司7名员工 ✓法院判决书（2021）京0108刑初802号 2022.12.29 北京市海淀区人民法院宋秀娟、李默子、李建立、郑春辉、范登龙、冯静、赵晓青非法吸收公众存款一审刑事判决书
通案判决书系列之八：北京金泰资产管理有限公司第十五分公司6名员工 ✓法院判决书（2021）京0108刑初1006号 2022.12.30 北京市海淀区人民法院蔡翠（蔡翠被分案处理）、王白、丁东、宋然、刘艳菊、刘艳平、王艳冬非法吸收公众存款一审刑事判决书
通案判决书系列之九：北京金泰资产管理有限公司第十四分公司6名员工 ✓法院判决书（2021）京0108刑初1005号 2023.3.31 北京市海淀区人民法院吴署光、程晓培、刘强、季建荣、田永梅、陈丽岩非法吸收公众存款一审刑事判决书

2024年5月29日
密码保护：广东深圳市南山区“滚雪球”平台案被执行人钟葱犯非法吸收公众存款罪涉财产部分一案 2024.5.29 ✓资金清退
本院已足额执行到账退赔款人民币72386160.54元，现将上述款项按本案各集资参与人待退赔金额进行发放（退赔率100%）

2024年5月29日
密码保护：湖南长沙市盛大金禧案 2024.5.28 ✓自媒体
1、庭审流水笔记，五天的庭审结束了，作为参加庭审旁听投资人我只想把在庭审中关于盛大金禧资产和检察院(以下简称:控方)指控盘几项罪名情况整理。
2、长沙中院庭审盛大金禧案纪要：从2011年以盘为首组成的犯罪集团，以非法占有为目的向社会公开幕集资金长达十多年，成立143家分支机构至2023年1月，总集资金908.68亿.涉及人192579人，己兑付707.38亿元，支付利息105.013亿元，向关联公司支付16.77亿元，向家边购支岀6.005亿元，向金禧国际支出8.12亿元。不能兑付本息201.286亿元。损失本金130.198亿元，受害人数97246人。长沙目前查封现金2.44亿元，地皮7.45万平方米，房产698套，汽车83辆，查收24个公司股权，不动产151项，银行卡175个（少的只有几千元）未收回债权3个（湖南千山制药13000万元，王长平债权1500万元，永州跨世纪工程1800万元）。庭审最后法庭一片凄惨悲声

2024年5月29日
密码保护：广东深圳市河北大宗商品公司（杰克逊公司）案被执行人杨焕光、廖志豪、吴昌源、刘春成、王阳阳、宋嘉豪责令退赔执行一案 2024.5.28 ✓资金清退
侦查机关移送的财产大部分已处置完毕（其中有一套房产因案外人异议暂无法处置，待符合处置条件后另行处置，再另行发布退赔公告），依法扣划了河北沧州公安分局在侦查中控制的属于本案退赔的资金，对在案资金进行了归拢，相关信息进行了核对，本案第一次退赔的金额共计人民币405495486.52元。本次资金退赔开始登记时间自本公告发布之日起开始（即2024年5月28日起开始登记），不设结束时间，直到本次到位的资金全部发还完毕为止。根据实际工作情况，每次提取信息后一般在30-45天完成该批次的审核发放。预计第一批款项发放时间为2024年7月28日-8月12日，之后每间隔两个月一次。所在批次登记人数较多的，审核发放工作量大，发放时间相应顺延。

2024年5月29日
1 ရဲတပ်ဖွဲ့သတင်း 2024.5.26- ✓Press ✓Myanmar,မြန်မာ,缅甸

2024年5月29日
密码保护：通金所案 2024.5.28 ✓自媒体
通案判决书系列之二：北京金泰资产管理有限公司第七分公司21名员工 ✓法院判决书（2023）京0108刑初389号 2023.12.28 北京市海淀区人民法院任晓利、牛晨晓、邵彩芳、杜兰凤、赵春菊、黑德龙、刘洋、江富宝、刘明阳、韩迎春、赵继松、黄宇哲、高赛、曹磊、王娟、杜金泽、朱绪磊、李秀伶、吕星星、董志芳、张凌霞非法吸收公众存款一审刑事判决书
通案判决书系列之三：北京金泰资产管理有限公司第三分公司20名员工 ✓法院判决书（2021）京0108刑初170号 2023.1.6 北京市海淀区人民法院姚树、王海军、厚桂莲、杨晶晶、鲁志丽、谢军、刘海燕、花丽君、刘洋、闫晨曦、张健、王朝亮、金江、辛红、王朝阳、李道福、杨玉华、张泽、姚卫民、赵春雨、尤明连非法吸收公众存款一审刑事判决书
通案判决书系列之四：北京金泰资产管理有限公司第十五分公司12名员工 ✓法院判决书（2021）京0108刑初183号 2022.12.30 北京市海淀区人民法院郭松、张园园、何洁、唐振兴、赵鲜花、刘全友、申京京、刘颖、胡志梅、杜洋、肖伟、张运萍、李文娟非法吸收公众存款一审刑事判决书
通案判决书系列之五：北京金泰资产管理有限公司第二分公司11名员工 ✓法院判决书（2021）京0108刑初169号 2022.12.30 北京市海淀区人民法院吕兴、李娟、郭宝华、马树森、李海波、糜飚、刘占仙、白新慧、郑飞飞、杜红艳、李勇非法吸收公众存款一审刑事判决书

2024年5月29日
12 案訊, 詐騙案, 詐騙集團, 竹聯幫地虎堂, 警察機關新聞發布, 地檢署 2024.5.13-5.28 ✓Police ✓Attorney ✓Press ✓Taiwan,台灣,台湾

2024年5月28日
密码保护：天津市宝坻区执行案款发放 2024.5.28 ✓资金清退
法院执行案款认领公告：
被执行人鲍荣鹏、杨迎迎、陈亚明、耿乐先诈骗罪刑事判决涉财产部分执行一案
被执行人张兴艳、赵书明、张运涛、高赛盗窃罪刑事判决涉财产部分执行一案
被执行人邓展志、邓银娟、许永波、王记、许亚平、戴威龙、刘帅、周海丰、邹智涛、俞小娟诈骗罪刑事判决涉财产部分执行一案
被执行人杨志明诈骗罪刑事判决涉财产部分执行一案
被执行人杜凯诈骗罪刑事判决涉财产部分执行一案
被执行人张海霞、张桂英、张继香、闵静诈骗罪刑事判决涉财产部分执行一案
被执行人张敏诈骗罪刑事判决涉财产部分执行一案
被执行人付泽腾诈骗罪刑事判决涉财产部分执行一案
被执行人于海明、卢时孕、张洪光、王媛、张泽宇、刘辉、张群山、李航等28人诈骗罪刑事判决涉财产部分执行一案
被害人、被害单位自公告之日起三十日内持资料至本院执行局办理认领手续

2024年5月28日
湖北武汉金凰珠宝股份有限公司、武汉金凰实业集团有限公司、合肥渤银投资咨询有限公司及贾志宏等18名被告人合同诈骗、骗取贷款、违法发放贷款、非国家工作人员受贿、对非国家工作人员行贿、职务侵占、假冒注册商标一案 2024.5.28 ✓法院发布
公开宣判：对被告人贾志宏以合同诈骗罪、非国家工作人员受贿罪、对非国家工作人员行贿罪，数罪并罚，判处无期徒刑，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利终身。其他被告人分别被判处三年二个月至十二年不等的有期徒刑及相应财产刑，对被告单位武汉金凰珠宝股份有限公司、武汉金凰实业集团有限公司、合肥渤银投资咨询有限公司判处相应罚金。

2024年5月28日