作者： bozhua.cn

5 Мошенничество 2024.2.28-4.16 ✓Press ✓Belarus,Беларусь,白俄罗斯

2024年4月17日
密码保护：贵州遵义市正安县赵燕飞、缪国武、刘张健、苟刚犯虚假广告罪一案（涉艾佳游泳馆一案） 2024.4.16 ✓资金清退
本院判决缪国武、刘张健、苟刚已退赔24万元发还被害人，未退赔款项57.9551万元继续追缴。判决生效后，本院已发出公告通知申报，原定于2023年12月对通过审查的人员名单等进行公示，因本案涉及人数众多等客观情况，公示申报情况的时间顺延，现将向本院申报并经审查拟确定的受害人名单及金额（合计47.3918万元）进行公示，对该名单及金额有异议或还需申报的，可在2024年6月16日前向本院提出。逾期，不得对已进行的分配要求补充分配。

2024年4月16日
密码保护：和信贷平台 2024.4.16 ✓自媒体
2024年4月16日，安晓博、申继君案在朝阳区温榆河法院第一次公开庭审，检察院陈帅检察官做为公诉人提起公诉，商登煜及两位法官组成合议庭，安晓博、申继君的五位辨护律师出庭，罪犯安、申到场，和信出借人法院5位代表旁听。陈帅陈述了各方供认的材料，法官进行了现场提问，辨护律师做了最后辩护发言。安、申涉案金额400多亿，目前未兑付金额从100多亿压降至55亿。报案人数8700多人，报案金额23亿。最终公诉人以非法吸收公众存款罪提请法院判处安晓博9年10个月，判处申继君8年。目前查封可退赔的资金只有2000-3000万元。申继君拟退赔200万元，安晓博退赔一处已抵押给银行有逾期贷款的房产。出借人代表每人给了5分钟发言机会。代表坚持不同意以非法吸收公众存款罪轻判。安晓博在庭上为自己辩解自2018年8月后就没怎么吸收出借人资金，代表表示和信线上线下一直到爆雷前一直在大肆搞营销骗出借人出借，爆雷前两天还在搞促销。另承诺的长安保险公司担保也是假的。安晓博不承认踏实赚产品从2018年8月就出现兑付困难排队退出问题，出借人代表也给予了反驳，并提供了兑付困难的证据。申继君辩护律师称申在和信爆雷后帮助政府做了大量维稳工作，并想办法兑付给出借人大量回款，有790多名出借人给申继君出据了谅解函，出借人代表也给予了坚决的反驳，认为那是雇佣职业维稳人造假行为。可是由于5分钟时间限制，出借人代表准备了很多充分的证明安晓博集资诈骗、合同诈骗的材料都没来得及陈述。4位代表都一致表示和信公司在明知公司资金缺口巨大，坏账率极高，仍继续进行非法集资活动，且将所募集资金主要用于填补缺口及个人使用，坚决以集资诈骗、合同诈骗判处安晓博及申继君无期徒刑。

2024年4月16日
密码保护：河北沧州市青县“五色土”非法集资案 2024.4.12 ✓资金清退
本次资金清退共计1403人，第三批经公安机关核对身份信息无误的清退对象327人，剩余人员身份信息不完整或涉及其他特殊情形，需到公安机关进一步核对。“五色土”非法吸收公众存款案，共清收资金11345752.47元，清退金额比例11.61%，第三次清退金额2826920元。清退时间2024年4月18日-19日
附：2023.10.12公告，第一次清退金额6498699元，第二次清退金额1098586元。第一批集中清退自2023年10月13日起至10月15日，第二批集中清退自2023年10月16日起至10月17日。

2024年4月16日
湖南官方答复21次 2024.3-4 ✓官方答复
各种非法集资案、诈骗案

2024年4月16日
天府新区少年书院 2024.4.12 ✓官方答复
天府新区少年书院校外培训机构3月31日正常授课后突然闭店

2024年4月16日
四川官方答复4家川籍P2P平台案5次 2024.4 ✓官方答复
雅堂金融、宜贷网（易贷网）、宝点网、口贷网

2024年4月16日
浙江绍兴市新昌县公安查找案件被害人 2024.4.11 ✓警方通告
近年来，我局破获多起盗窃类、诈骗类案件。截止目前，这些案件已完成相关部分受害人的取证及退赔工作。现案件尚有部分被害人因身份未明等原因，无法取证。

2024年4月15日
四川成都市简阳万兴人力资源有限公司相关负责人合同诈骗案 2024.4.1 ✓官方答复
简阳万兴人力资源有限公司相关负责人已被简阳市人民检察院以合同诈骗罪起诉至简阳市人民法院。该案尚在审理中，本案涉及被害人人数众多，达上千人，因还有部分被害人的相关事实尚未纳入本案中，故被告人还有其他犯罪事实尚须补充侦查，目前公诉机关在对其其他犯罪事实进行审查，我院将再次退回补充侦查。待补充侦查有结果后，我院将尽快安排开庭时间。

2024年4月14日
密码保护：天津源丰财富生活网络信息服务有限公司（叶盛）非法吸收公众存款案（天津源丰财富生活网络信息服务有限公司经营“E周行”P2P网络借贷平台） 2024.4.12 ✓资金清退
源丰财富（叶盛）案第二次核实登记公告：依据司法机关有关法律文书及“武清区非法集资案件线上确权平台”收集的信息，源丰财富（叶盛）非法吸收公众存款案首批清退款已发放完毕。本次清退比例为4.68%。鉴于本案部分集资参与人未参加第一次核实登记，现定于2024年4月15日至2024年4月19日临时开通“武清区非法集资案件线上确权平台”用于补充核实登记。本次核实登记工作不再受理新增及异议申请，请集资参与人严格按照武清区人民法院确认的损失金额进行核实登记。第一次已核实登记完成且无异议的集资参与人无需再次登记。
➤附：2023.12.20，现开展集资参与人线上信息核实登记。核实时间：2023年12月20日至2024年2月29日。核实方式：线上登记

2024年4月12日