作者： bozhua.cn

密码保护：懒财网平台案 2024.3.30 ☑自媒体
懒财网出借委快讯：郭震案庭审时间：2024年3月29日上午9：00-12：10 开庭地点：朝阳区人民法院温榆河法庭被告：郭震案由：非法吸收公众存款罪

2024年3月30日
密码保护：黎某（男，四川内江人）、李某（女，四川内江人），四川优跃出入境服务有限公司（前身为：四川优跃人力资源有限公司） 2024.3.29 ☑警方通告
2024年3月中旬，我局对涉嫌合同诈骗的犯罪嫌疑人黎某（男，四川内江人）、李某（女，四川内江人）移送审查起诉至东兴区人民检察院。
经查：犯罪嫌疑人黎某、李某开办了四川优跃出入境服务有限公司（前身为：四川优跃人力资源有限公司，以下简称四川优跃公司），并通过网络散布其能够办理国外务工相关手续的信息。在明知公司没有相应资质、无法履行合同的情况下，仍与被害人签订了合同并收取中介费。之后，将所得资金用于个人挥霍，并故意拖延退款，实施诈骗行为。
我局在侦查期间，共计核实到被害人148人，共计核实金额约349万元，但仍未掌握全部犯罪事实。现面向社会征集以下线索：
1、经侦查，我局现已掌握被害人信息共计114人（详细名单见附件1）。
2、经侦查，该案发现约191本护照（详细名单见附件3）。

2024年3月30日
密码保护：新疆乌鲁木齐中山方向置业有限公司非法吸收公众存款一案 2024.3.29 ☑资金清退
乌鲁木齐市水磨沟区人民法院即将对乌鲁木齐中山方向置业有限公司非法吸收公众存款一案的受损集资参与人开展信息采集、登记、核实工作。信息登记时间2024年4月1日至5月31日

2024年3月29日
密码保护：江苏连云港市鹊桥担保有限公司、朱晓伟、王斌、胡维国等人非法吸收公众存款罪一案 2024.3.29 ☑资金清退
首次案款发放及抵房集资参与人放弃抵房登记公告：本次案款发还总额为2500万元。本次案款发放比例为13%。未抵房的集资参与人自公告之日起开始发放，抵房的集资参与人在本公告规定期限内办理放弃抵房手续后予以发放。本次案款以银行转账方式发放。

2024年3月29日
密码保护：江苏扬州市朱鑫、万玉梅等人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪案（“盛越达”案） 2024.3.29 ☑资金清退
关于朱鑫、万玉梅等人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪案资金清退第三次公告：该案已于2023年1月18日和2023年3月13日向第一次登记确认成功和延长补充登记确认成功的集资参与人进行了清退。现进行第三次资金清退，本次清退自2024年3月29日开始。根据本次应清退金额除以经生效刑事判决认定的集资参与人受损总额，确定统一的清退比例为1.5%。本院已委托工商银行通过“电子存单”方式为集资参与人办理资金清退业务。

2024年3月29日
密码保护：深圳市罗湖区李锋、李军、李玉华、沈小燕、鞠海成、徐海集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案 2024.3.27 ☑资金清退
李锋等人追缴、责令退赔违法所得案退赔公告：集资参与人李明明等515人向公安机关申报了财产损失，经审计认定投资损失金额为正数的集资参与人共402人，未返还集资额合计人民币46,704,959.55元。经强制执行，现有款项（扣除评估费、拍卖费等）可按比例向本案集资参与人返还部分投资损失，特将本次可退赔金额情况予以公告（详见附表）。
附：2019.10.18，犯罪嫌疑人李锋、李玉华、徐海、沈小燕、鞠海成涉嫌集资诈骗罪，鞠海成涉嫌非法吸收公众存款罪一案已于近日由深圳市公安局罗湖分局移送本院审查起诉。侦查机关认定：犯罪嫌疑人李锋、李玉华、沈小燕、徐海、鞠海成五人以“中华孝道园、报恩福地”项目为名公开宣传，通过注册的深圳国玺文化科技有限公司、深圳孝道园信息科技有限公司等关联公司进行运作，以高额回报为引诱，向社会不特定人员非法集资，用“以新还旧”的方式，向投资者支付回报，后在明知无法兑现本金及利息的情况下，不断推出新的集资方法，诱骗投资者继续投入资金，致使集资款不能返还。

2024年3月29日
密码保护：深圳市南山区“前海改革牛”平台施小军非法吸收公众存款罪一案 2024.3.28 ☑资金清退
“前海改革牛”平台案件执行领款公告：本院已执行到账可供分配款项为人民币（以下币种均同）7282238.9元，本次分配将以上述款项约90%即6553831元按比例发放给本金尚未完全受偿的集资参与人（集资参与人名单及相应分配款项详见附件1），剩余约10%即728407.9元作为预留案款，用于退赔后续新确认的集资参与人待退赔款项等用途。

2024年3月29日
密码保护：深圳市南山区“普汇云通”平台张家玉犯非法吸收公众存款罪一案 2024.3.29 ☑资金清退
“普汇云通”平台案件执行领款公告：本院已执行到账可供分配款项为人民币（以下币种均同）84104665.77元，本次分配将以上述款项约90%即75687884元按比例发放给本金尚未完全受偿的集资参与人（集资参与人名单及相应分配款项详见附件1），剩余约10%即8416781.77元作为预留案款，用于退赔后续新确认的集资参与人待退赔款项等用途。

2024年3月29日
密码保护：杭州市上城区吴成弟、吴正豪犯非法吸收公众存款罪一案(“尊岚珠宝系”案） 2024.3.29 ☑资金清退
杭州市上城区人民法院关于“尊岚珠宝系”非法吸收公众存款案资金清退的公告：现依据生效刑事判决附表，对已执行到位的资金进行清退。已执行到位的“尊岚珠宝系”案资金金额为人民币3800000元。根据清退金额除以受损总额，确定统一的清退比例。清退时间2024年3月29日。本次清退采取线上清退方式。法院通过工商银行为受损集资参与人开设二类虚拟账户办理资金清退业务。

2024年3月29日
密码保护：重庆中渝锦昂商务服务有限公司南阳分公司涉嫌非法吸收公众存款案和南阳纵通信息科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2024.3.29 ☑官方发布
公安机关已对该两起案件立案侦查，凡涉上述公司集资的单位及个人，请尽快到南阳市宛城区处置非法集资工作专班登记，配合做好资金账目核实等工作。登记时间：本公告发布之日起至2024年5月30日(节假日除外)。

2024年3月29日