作者： bozhua.cn

密码保护：上海致功投资控股有限公司刘文等人非法吸收公众存款案 2024.1.16 ☑资金清退
投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
核对确认期限：2024年1月16日至2024年3月15日止。请投资受损人在核对确认截止日前尽快办理，过期线上不再受理，原则上不接受线下办理。

2024年1月16日
寻乌县帮助信息网络犯罪活动罪案件 2024.1.12 ☑法院发布
江西赣州市寻乌县人民法院发布一期典型案例

2024年1月16日
密码保护：湖北荆门市昕泰集团非法集资案 2024.1.16 ☑资金清退
拟对昕泰集团非法集资案件已追缴的涉案违法所得资金进行首次兑付。
兑付时间为 2024 年 1 月 22 日至 2024年1月26日；根据依法追缴资金总额，确定首次现金兑付比例为利息抵扣本金后余额的3.5%；本次兑付资金全部通过银行转账的方式进行。
目前还未登记核实的昕泰非法集资参与人请于 2024 年 1 月 18 日前自行前往昕泰主园区五朵花瓣2号楼（昕泰专班办公室）进行信息核实登记，超过时间未登记人员本次将暂不兑付，待信息核实登记后另行安排时间集中兑付。

2024年1月16日
密码保护：国宇融立（天津）资产管理有限公司、中信泰富（天津）资产经营管理有限公司非法集资案 2024.1.16 ☑资金清退
即将对上述两个公司非法集资案件的集资参与人开展信息核实登记工作。
一、核实登记期间：2024年1月23日至2024年3月22日。
二、核实登记对象：与国宇融立（天津）资产管理有限公司、中信泰富（天津）资产经营管理有限公司签订投资理财协议且遭受损失的集资参与人（因涉上述非法集资案件被追究刑事责任的人员除外）。

2024年1月16日
密码保护：中华企业咨询公司案 2024.1.9 ☑自媒体
1月9日上午我们群主群代表应约来到西城检察院与接待检察官沟通交流，首先向检察官递交了沟通提纲，反映出借人诉求，其次了解中华案与恒天地产案开庭之后案件进展情况，现将沟通情况通报。

2024年1月15日
密码保护：云南“共赢金融”平台 2024.1.15 ☑资金清退
经云南玉溪市易门县防范和处置非法集资工作领导小组研究决定，对经云南“共赢金融”平台进行投资（出借）省外项目而受损继续开展挽损资金清退工作。
一、挽损资金的第一次清退工作情况。2023年8月至9月，经现场核对确认及数据核查确认，确认省外项目的投资（出借）人共726人、总实际损失88555355.75元，并对先期挽损资金1000万元按实际受损总额的9%的比例开展清退，实际共清退出7969982.07元。目前，先期挽损资金1000万元经第一次清退后，实余2030017.93元。
三、资金清退基数及比例
（一）基数
现实际损失金额（元）=第一次清退中已确认的总损失（元）-第一次清退出的资金（元）。
即：88555355.75-7969982.07＝80585373.68，单位：元。
（二）比例
清退比例（%）＝实余清退资金÷现实际损失金额
即：2030017.93÷80585373.68＝0.025190898016569，取整保留三位小数，最终清退比例确定为0.025（即2.5%）。

2024年1月15日
密码保护：陕西咸阳市秦都区银杏老人院非法集资案 2024.1.15 ☑资金清退
王某军、孟某天等多名罪犯违法所得已全部或部分追缴到位。经秦都区工作专班和秦都区人民法院会商研究，并报市级专项工作领导小组和市中级人民法院审核同意，依据有关法律规定，决定对涉案利益受损群众受损本金开展第二次集中返还。
集中返还时间。2024年1月17日—26日，为期10天，工作时间为每日9：00—-17：00。
本次返还额度为受损本金的15%。对符合返还条件，但在第一次集中返还时未领取返还资金存单的，本次按40%额度一并返还。返还方式以华夏银行通兑存单形式交付。

2024年1月15日
密码保护：安徽铜陵市枞阳县王明明、赵亮亮等11人涉嫌诈骗罪 2022.10.31 ☑检察院起诉书
2021年3月份以来，被告人王明明以非法占有为目的，招募赵亮亮、王孟祥等人加入犯罪组织实施诈骗。由王明明以每套（一套包含两床棉被、一床蚕丝被）140元人民币的价格购入劣质棉被、蚕丝被并提供给赵亮亮、王孟祥等人，被告人王明明、赵亮亮、王孟祥、汪红国、薛观兵、朱子波、谭磊磊、张会会、郑之侠、李励、赵文海等人分别或共同驾车携带棉被、蚕丝被，至安徽省枞阳县、石台县、宿松县等地实施诈骗。各被告人采取佯装问人问路的方式，播放由王明明事先提供的录音，假装在打电话，表示车内的新疆棉被和蚕丝被是从部队开后门购买的，原本是为了送给部队领导家属结婚使用，但由于走错路不便把棉被、蚕丝被带回，只能就近低价处理棉被。各被告人通过编造上述谎言让被害人信以为真，从而使被害人大多以每套200元至1000元人民币不等的价格购买所谓“新疆棉被”和“高品质蚕丝被”，被害人多数系农村老年人。各被告人在收取货款后，迅速离开现场，诈骗后以每套180元的价格将款项付给王明明（偶尔给张会会）。经鉴定，该组织实施诈骗使用的棉被为不合格产品，蚕丝被填充物纤维成分含量为聚酯纤维100%。
被告人王明明个人诈骗金额为46410元，在共同犯罪中负责组织人员、传授诈骗方法、制定犯罪路线，应对同案人的诈骗行为负责，被告人王明明的犯罪数额为323235元。

2024年1月15日
密码保护：江西萍乡市安源区刘磊犯非法吸收公众存款罪一案 2024.1.9 ☑法院通告
关于江西省萍乡市安源区人民检察院以安检刑诉[2023]316号起诉书指控被告人刘磊犯非法吸收公众存款罪一案，本院正在审理当中。检察机关指控，刘磊是萍乡信中财富管理有限公司、萍乡信中众融信息服务有限公司、萍乡信中普惠投资咨询有限公司的实际控制人、负责人，在未获得国家有关机关批准的情况下，上述三家公司向社会不特定对象吸收资金。之后，刘磊将资金用于转借给章勇等人、支付公司日常开支、兑付集资人本息。
司法鉴定报告反映，部分向刘磊公司(包括刘磊设立用于放贷的萍乡信中众融信息服务有限公司上果营业部、萍乡市安源区信中贸易商行)借款的人员至今未清偿借款。故此，本院依法发出公告，通知未清偿借款的人员即日起15日内前来本院陈述意见，并提供相应证据材料。

2024年1月14日
密码保护：Binance,Changpeng Zhao(“CZ”) 2023.11.14-2024.1.10 ☑Judge ☑U.S.,美国
Assigned To: Richard A. Jones
Citation: United States v. Zhao, 2:23-cr-00179, (District Court, W.D. Washington)
Date Filed: Nov. 14, 2023
Date of Last Known Filing: Jan. 10, 2024
➤币安加密货币交易所、创始人赵长鹏 ( CZ )。
法庭案卷存档（Docket Entries）。

2024年1月13日