作者： bozhua.cn

海银财富 2024.1.12 ☑自媒体
“你是欠我们钱的人。你是小狗。”

2024年1月13日
江西上饶市横峰县天山国际大酒店基础设施有限公司、陈德云、兰风标（曾用名兰凤标）案 2024.1.12 ☑法院通告
本院决定对横峰县天山国际大酒店基础设施有限公司、陈德云、兰风标的债权债务情况开展登记。

2024年1月12日
密码保护：中級法院今就涉德晉貴賓廳刑事犯罪上訴案作出宣判 2024.1.11 ☑Judge ☑Macao,澳門,澳门
陳榮煉上訴中院甩詐騙罪減刑1年至13年與4被告須賠償政府25億
德晉集團前主席陳榮煉及公司四名主管涉黑社會、不法賭博等罪名，5人分別被判處7至14年徒刑，各人不服判決作出上訴。澳門中級法院今天(11日)對案件作出裁決，裁定陳榮煉及4名主管被告上訴部分勝訴，開釋5人7項相當巨額詐騙罪，案中首被告陳榮煉由原判的14年徒刑減刑1年，改判為13年徒刑，另外3人包括第二被告王佩琼、第三被告張秀碧及第四被告廖永亨亦獲減刑1年，改判9至10年徒刑，餘下第六被告李達泉則維持判處7年徒刑。在民事賠償方面，由於詐騙罪的罪名不成立，因此合議庭認為5名被告毋須向澳門政府和六間博企支付任何因詐騙罪行而衍生的賠償金，但5人仍需以連帶方式向澳門政府至少支付各筆非法收益的總和共計近25億港元。
➤附：澳门法院判决书（497页）。
上訴案第 461/2023 號
中間上訴
上訴人：己（己，第六嫌犯）
甲（甲，第一嫌犯）
終局裁判的上訴
上訴人：檢察院（Ministério Público）
甲（甲，第一嫌犯）
乙（乙，第二嫌犯）
丙（丙，第三嫌犯）
丁（丁，第四嫌犯）
己（己，第六嫌犯）
澳門特別行政區中級法院合議庭判決書

2024年1月12日
密码保护：河南濮阳市华龙区银融公司非法集资案 2024.1.12 ☑资金清退
银融公司非法集资案件清退资金兑付前期工作已全部完成，经研究，决定于近期进行兑付，按照华龙区人民法院执行局移交集资参与人员名单进行兑付，请广大集资参与人员保持电话畅通，确保银行工作人员及时与您取得联系。本次清退资金兑付比例为0.014171864%。
➤附：☑法院判决书
2019.10.10 河南省濮阳市华龙区人民法院于忠海、徐长青犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书

2024年1月12日
密码保护：盛世天颐上海公司非法吸收公众存款案 2024.1.11 ☑资金清退
投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
上海市黄浦区人民法院正在办理的（2021）沪0101执1588号执行案件。盛世天颐上海公司于2016年11月11日至2018年8月15日间，公开宣传“颐乐通”理财产品，吸引集资参与人签订《呼和浩特市颐乐城养生园有限责任公司旅居养生养老综合服务合同书》、《补充协议书》等合同，以公司的名义对外募集资金非法吸收公众存款（以下简称“盛世天颐”案件）。
在核对确认截止期限前尽快办理，过期线上不再受理。线上核对确认期限至2024年3月15日止。
➤附：☑法院判决书
2020.10.28 上海市黄浦区人民法院被告人高小波、王某某、王亮犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
2020.12.30 上海市黄浦区人民法院被告人朱某、水某某、杨某犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书

2024年1月11日
密码保护：宁夏中卫市沙坡头区孙兆献、陈少军等人（宁夏融汇小额贷款有限公司）非法吸收公众存款涉财产部分一案 2024.1.11 ☑资金清退
现本院公告通知涉及该案的集资参与人自本公告发出之日起10日内到中国农业银行中卫南环支行办理领款手续（携带本人身份证、银行卡原件及复印件各一份，需注明银行卡开户行信息、联系电话、本人签字捺印）。逾期仍未办理登记的，本院将依照登记情况进行案款分配处置，由此产生的不利后果将由逾期未办理领款手续登记的集资参与人自行承担。

2024年1月11日
密码保护：FTX,Sam Bankman-Fried 2022.12.9-2024.1.10 ☑Judge ☑U.S.,美国
Assigned To: Lewis A. Kaplan
Citation: United States v. BANKMAN-FRIED, 1:22-cr-00673, (S.D.N.Y.)
Date Filed: Dec. 9, 2022
Date of Last Known Filing: Jan. 10, 2024
➤FTX加密货币交易所。萨姆·班克曼·弗里德 (Sam Bankman-Fried)。
法庭案卷（Docket Entries）。

2024年1月11日
密码保护：上海咏福投资周之锋集资诈骗案 2024.1.11 ☑法院发布
➤2024年1月11日上午，上海市第一中级人民法院对被告人周之锋集资诈骗一案一审公开开庭审理。
公诉机关指控：被告人周之锋系上海咏福投资管理有限公司（以下简称咏福公司）实际控制人。为谋取非法利益，咏福公司推出“福盈1号”“福盈2号”等基金产品，并设立线下门店，采用虚假宣传、虚构资金用途等方式，以投资莱芜汇票栈信息科技有限公司（以下简称汇票栈公司）电子银行承兑汇票等高流动性低风险的金融产品为名，承诺6.5%-9.5%的年化收益率向社会不特定公众非法募集资金。周之锋还于2019年11月采用上述方法，以汇票栈公司的名义，承诺不低于13%的年化收益率向上海尚秋贸易有限公司非法募集资金。至2020年1月，共计向400余名投资人非法募集资金人民币33.77亿余元（以下币种均为人民币），累计兑付投资人本息22.07亿余元，造成200余名投资人实际损失12.04亿余元。
➤☑资金清退
上海市第一中级人民法院现于审理阶段提前上线投资人信息登记核对平台。请投资人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
平台上线时间：2024年1月11日14时。“咏福系”集资诈骗案件投资人信息登记核对平台将持续开放，目前并无截止日期，如遇登录拥挤情况，请错峰登录。

2024年1月11日
SEC gives bitcoin ETFs the green light 2024.1.10 ☑Press ☑Gov ☑U.S.,美国
Today, the Commission approved the listing and trading of a number of spot bitcoin exchange-traded product (ETP) shares.
The regulator has for years opposed a so-called spot bitcoin fund, with several firms filing and then withdrawing applications for ETFs in the past. SEC Chair Gary Gensler has been an outspoken critic of crypto during his tenure.
➤加密货币交易所、虚拟资产、比特币。
今天，委员会批准了一些现货比特币交易所交易产品（ETP）的上市和交易
➤监管机构的举措预计将使普通投资者更容易进行比特币投资，而不要求他们直接拥有数字资产。
监管机构多年来一直反对所谓的现货比特币基金，过去有几家公司提交过然后又撤回了 ETF 申请。SEC 主席加里·詹斯勒 (Gary Gensler) 在任职期间一直直言不讳地批评加密货币。
美国证券交易委员会主席加里·詹斯勒在美国证券交易委员会网站上的一份声明中明确表示，该机构仍然保持警惕。“虽然我们今天批准了某些现货比特币 ETP 基金的上市和交易，但我们并未批准或认可比特币，投资者应该对比特币与其价值以及加密货币产品相关的无数风险保持谨慎。”他写道。

2024年1月11日
密码保护：上海证大捞财宝案 2024.1.10 ☑自媒体
关于一中院执行局后续资产处置及催收工作的进度反馈
各位出借人，大家好！经与执行局沟通后，关于后续冻结资产处置及借款人欠款追缴情况，在春节前告知大家

2024年1月10日