作者： bozhua.cn

密码保护：通金所案 2024.1.8 ☑自媒体
2024年1月8日下午，通金所业务员王勇燊, 在海淀法院（山后）刑庭（三层）开庭审理。
王勇桑：男, 30岁；户籍：河北；学历：初中；职务：通金所客户经理。入职时间：2018年3月；离职时间：2019年7月。目前状态：“取保”（注：2023年2月27日被抓,3月25日取保）。

2024年1月8日
密码保护：沈阳市圣藏阁文化艺术传播有限公司暨齐志广等人非法吸收公众存款罪一案（简称“圣藏阁”案） 2024.1.8 ☑资金清退
进行集资受害人登记。从2024年1月8日起至2024年2月8日起在长春市宽城区人民法院南侧信访接待室进行现场申报。
➤逾期未申报，对集资款予以提存。集资申报人应仔细核对申报的信息，如信息申报错误后果自负；现场登记如当天登记人数过多，集资人需在接待室外等候，按照进场先后顺序登记。
➤附：☑法院判决书
2021.3.22 吉林省长春市宽城区人民法院被告人邢某、张某2、陈某2、史某、张某3、张某5、苗某犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
经审理查明：郑朝功（未在案）、金春晓（另案处理）经预谋，在辽宁省沈阳市皇姑区岐山中路1号606室，成立沈阳卓越典藏商务信息咨询有限公司（以下简称“卓越典藏公司”），招募李振国、李晨晨、王超（均另案处理）等人参进行非法集资。“卓越典藏公司”先后在长春市、哈尔滨市、沈阳市、唐山市等地设立13个具有独立法人资格的下属公司，其中，包括长春市天藏阁文化艺术传播有限公司（以下简称“天藏阁公司”）、长春市木藏阁文化艺术传播有限公司（以下简称“木藏阁公司”）、沈阳市易藏阁文化艺术传播有限公司（以下简称“易藏阁公司”）、沈阳市众藏阁文化艺术传播有限公司（以下简称“众藏阁公司”）、沈阳市圣藏阁文化艺术传播有限公司（以下简称“圣藏阁公司”）、大连市水藏阁文化艺术传播有限公司（以下简称“水藏阁公司”）、大连市炎藏阁文化艺术传播有限公司（以下简称“炎藏阁公司”）、哈尔滨市金藏阁文化艺术传播有限公司（以下简称“金藏阁公司”）、哈尔滨市垚藏阁文化艺术传播有限公司（以下简称“垚藏阁公司”）、唐山市元藏阁文化艺术传播有限公司（以下简称“元藏阁公司”）。各下属公司在“卓越典藏公司”的管理下统一开展工作，资金由“卓越典藏公司”统一安排调配。“卓越典藏公司”设有邀约部、市场部、财务部等部门，各地下属公司也相应设立了多个部门，各部门人员按照总公司部门职能分工，从事非法吸收公众存款犯罪活动。
在未经金融监管部门批准的前提下，各下属公司邀约部员工在接受专门诱骗客户的“话术”培训后，通过拨打公司财务部购买的公民电话号码信息，向社会不特定公众宣称到公司可免费参观了解收藏品、免费领取礼品。不特定社会公众被吸引至公司后，经过专门诱骗客户“话术”培训的销售人员，将向其许诺藏品有收藏价值，能获得高额回报，并虚构在一定期限后公司会高于市场价回购或者帮助拍卖，诱骗集资参与人特别是中老年集资参与人购买钱币、字画等藏品，给集资参与人造成重大经济损失。各下属公司在骗取集资参与人钱款后，将款项统一上交到“卓越典藏公司”。
“卓越典藏公司”根据下属公司的业务情况，依据工作人员的职位分工不同，按规定标准发放工资及提成。其中，店长按照“底薪+提成（按所在下属公司纯利润的10%计算）”的方式获得收入；市场部销售经理按照“底薪+提成（按所经手业绩的5%计算）+部门提成（按部门所有员工业绩5‰计算）”的方式获得收入；销售业务员按照“底薪+提成（按所经手业绩的5%计算）”的方式获得收入；邀约部经理按照“底薪+提成（按部门人员成功邀约人数×1元计算）”的方式获得收入；财务人员按照“底薪”的方式获得收入。另查明，“卓越典藏公司”及其各下属公司自成立以来除以许诺帮助安排拍卖、高价回购方式出售藏品外，无其他合法经营行为。
“金藏阁公司”营业地点位于哈尔滨市南岗区金爵万象一期三号楼911室，该公司通过招募方式吸纳被告人王某2、孙某、邢某、吕某、王某3、张某2、陈某2、张某3、张某5、苗某、史某、马某等人参与犯罪活动。2018年5月，邢某受金春晓指派作为“金藏阁公司”的店长管理公司业务，招聘并培训业务员，以参观领取免费礼品为诱饵，吸引不特定公众到店后，以销售航天钞为前提，进一步推销字画等“藏品”，虚构其升值空间，变相吸收不特定公众资金。期间，邢某担任店长，王某2担任总经理，孙某担任副总经理，负责全面管理、销售等工作；吕某担任市场部经理，张某2担任维护部经理，张某3、张某5、苗某、王某3等人担任销售员，从事销售工作；陈某2担任邀约部经理，从事管理并监督邀约员的邀约工作；史某担任公司财务人员，从事邀约电话号码的购买、公司人员工资提成核算等工作；马某担任维护部员工，从事销售工作。

2024年1月8日
密码保护：河南安阳福源祥置业有限公司（河南安阳大华商贸城发展有限公司）非法吸收公众存款案 2024.1.5 ☑资金清退
兑付公告。
➤一、兑付对象：已核准登记的安阳福源祥置业有限公司及河南安阳大华商贸城发展有限公司的集资户。
二、兑付核票时间：2024 年 1 月 10日至 2024 年 1 月 31 日（周一至周六），上午 8：30～11：30，下午 2：00～5：00 。
五、兑付比例：经测算，本次兑付比例为票据剩余净值金额的 1%。
➤附：☑法院判决书
2016.2.16 河南省安阳市中级人民法院原审被告人原宏伟、卢海丽、卢海波、申超犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书

2024年1月8日
密码保护：天津中谊慧诚商务信息咨询集团有限公司陈涛等人非法吸收公众存款案 2024.1.8 ☑官方发布
天津中谊慧诚商务信息咨询集团有限公司陈涛等人非法吸收公众存款案，天津市公安局武清分局立案侦查后，向武清区人民检察院依法移送审查起诉，并由武清区人民法院作出判决，目前已进入资产处置程序。
根据有关法律规定，该案非法集资协助人(包括业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助人员)自本通告发布之日起至2024年2月29日止,主动将自己在天津中谊慧诚商务信息咨询集团有限公司期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用全额退缴至指定账户。
➤附：☑法院判决书 2018.10.22 河北省唐山市中级人民法院被告人刘欣（天津中谊慧诚商务信息咨询集团有限公司副总经理、唐山中谊慧诚信息咨询有限公司负责人）、翟杰犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书

2024年1月8日
密码保护：朱紫彤等6人案件 2023.12.29 ☑Judge ☑Taiwan,台灣,台湾
➤裁判字號：臺灣桃園地方法院 112 年度原金重訴字第 1 號刑事判決
裁判日期：民國 112 年 12 月 29 日
裁判案由：組織犯罪防制條例等
公訴人：臺灣桃園地方檢察署檢察官
被告：朱紫彤、林瑋婕、洪鋌晳、吳陳奕勲、吳志彰、林嘉玲
上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第3632號、112年度偵字第2740號、112年度偵字第10686號、112年度偵字第11051號、112年度偵字第11052號、112年度偵字第11082號、112年度偵字第12191號、112年度偵字第20386號、112年度偵字第20929號）及移送併辦（112年度偵字第37621號），本院判決
➤臺灣桃園地方法院刑事附帶民事訴訟裁定
裁判字號：臺灣桃園地方法院 112 年度附民字第 1853 號刑事裁定
裁判日期：民國 112 年 12 月 29 日
裁判案由：請求賠償損害
附民原告：蕭美惠
附民被告：朱紫彤年籍、住居均詳卷
➤台湾地方法院刑事判决书。
裁判字号：台湾桃园地方法院 112年度原金重诉字第1号刑事判决
裁判日期：民国112年12月29日
裁判案由：组织犯罪防制条例等
公诉人：台湾桃园地方检察署检察官
被告：朱紫彤、林玮婕、洪铤晰、吴陈奕勋、吴志彰、林嘉玲
事实
一、①酉○○为中国信托商业银行股份有限公司成功分行（下称成功分行）柜台客户服务专员，负责办理开户、存款、提款、转账及调高转账额度等业务，加入3人以上具有持续性、牟利性及结构性包括「凤凰」为首脑之诈欺、洗钱集团（下称「凤凰」诈欺集团）与其他不详诈欺、洗钱集团一同在内之集团，为人头帐户之帐户申设人（「车主」）办理绑定台币、外币约定帐户及调高台币、外币帐户之转账额度等银行业务（下称绑约、调額等银行业务），致使诈欺集团得以利用车主帐户遂行诈欺、并快速移转而隐匿、掩饰大额诈欺所得；②己○○、子○○、劉冠麟（已改行简式审判程序，另案审结）、林嘉玲、天○○及甲○○○于下列期间，承「凤凰」之命或加入「凤凰」诈欺集团，以通信软件Telegram「调額」群组内之指示，共同负责带领、陪同车主办理相关（向酉○○为柜员时）绑约、调額等银行业务、监控车主等「控车」行为及群组内传送后述行为之必要信息（无证据证明酉○○认识己○○、子○○、劉冠麟、林嘉玲、天○○及甲○○○），己○○并负责将车主帐户内之赃款，以现金或操作虚拟货币平台之方式，转汇至「凤凰」等人指定之帐户内；子○○、劉冠麟、林嘉玲、天○○及甲○○○则依己○○指示，待取得金融机构帐户之存折、提款卡、网络银行帐号或密码等必要信息后，以通信软件Telegram传送至「无限列车」群组，供「凤凰」等人转传给本案诈欺集团之机房成员。彼等遂为下列犯行

2024年1月8日
密码保护：上海裔睿企业集团集资案 2023.11.3 ☑法院判决书
2023.11.3 上海市静安区人民法院被告人朱雯犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
➤被告人朱雯于2011年至案发担任裔睿集团合同部负责人，负责根据客户实际购买理财产品的类型、金额、约定的利息填写、打印理财合同，并交由客户签字确认后归档保管；同时负责保管裔睿集团公章及文书，参与帮助裔睿集团的非法集资活动。
2021年12月23日，被告人朱雯主动至公安机关投案。

2024年1月7日
密码保护：岳阳康乐生态养生园有限公司丹枫家园老年公寓集资案 2023.12.27 ☑官方答复
当前情况

2024年1月7日
PPmoney网贷平台 2023.12.18 ☑官方答复
您通过网上信访反映万惠投资管理有限公司的相关事项已收悉

2024年1月7日
海银财富 2024.1.7 ☑自媒体
消息播报1月7日：经过一个月混乱、无序、甚至恐慌的状态，在进一步排查资产的同时，海银也逐渐回到正常的轨道。昨日总部传达了如下信息：后续总部负责处理类固收产品的问题，并做好定期的披露通报；各分公司前线人员做好标准化产品（证券私募、公募基金、海外基金、国内外保险）、股权产品的同时，加速推进健康业务、白酒业务的发展，全力促进公司正向运转！

2024年1月7日
密码保护：花蓮警方全力反詐騙，瓦解詐騙集團，績效亮眼 2024.1.6 ☑Press ☑Taiwan,台灣,台湾
花蓮地檢署統計一一二年一到十一月，犯罪起訴案以「違反洗錢防制法」八百三十九件最高，新收罪名的則以「詐欺罪」四四七二件最高。
花蓮地檢署檢察長郭景東曾在更生保護節致詞表示，目前監所裡面有三成以上都是詐欺犯，年紀都很輕、很聰明，用這樣的手法賺錢很容易去享受糜爛的生活。
➤花莲地检署检察长郭景东曾在更生保护节致词表示，目前监所里面有三成以上都是诈欺犯，年纪都很轻、很聪明，用这样的手法赚钱很容易去享受糜烂的生活。
诈欺罪与违反洗钱防制法有何不同？诈欺集团系涉及系犯刑法第三三九条之四第一项第二款之三人以上共同诈欺取财罪及洗钱防制法第十四条第一项之洗钱罪，所称「洗钱」，指下列行为：一、意图掩饰或隐匿特定犯罪所得来源，或使他人逃避刑事追诉，而移转或变更特定犯罪所得。二、掩饰或隐匿特定犯罪所得之本质、来源、去向、所在、所有权、处分权或其他权益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
检方起诉的罪名与新收案件罪名有些不同，例如，警方侦破诈欺集团案时都以「诈欺罪」移送检方，而检方侦结时，则以「违反洗钱防制法」或「普通诈欺罪」起诉。
出售银行帐号给诈骗集使用，法院见解是：被告可预见将金融机构帐户提供他人使用，常与财产犯罪所需有密切之关联，可能被诈欺集团用以为诈欺取财之工具，且款项自金融帐户提领后，即得以掩饰、隐匿特定犯罪所得去向，竟仍基于纵使发生他人因受骗致财产受损、隐匿诈欺犯罪所得去向之结果，亦不违背其本意之帮助诈欺取财及帮助洗钱之不确定故意，供诈欺集团成员使用，容任该诈欺集团成员使用帐户以遂行诈欺取财及洗钱犯罪，但判的刑度只有几个月的占大部分。

2024年1月7日