作者： bozhua.cn

密码保护：重庆臻纪文化传播有限公司、马永彤、韩月等非法吸收公众存款执行一案 2024.1.4 ☑资金清退
集资参与人信息登记核实。
➤信息登记核实期间：2024年1月9日-2024年3月2日
信息登记核实方式：1.原则上采取线上信息登记核实，即集资参与人搜索进入微信小程序“臻纪案信息采集”，按照小程序中的“操作指引”注册登录并完成相关信息填报。2.根据案件实际情况，经“臻纪案”跨省协调会议研究决定，湖南、湖北、江苏三省的集资参与人须到当地公安机关进行登记，由当地公安机关将登记的集资参与人相关信息审核汇总后移送臻纪案件处置小组。
➤附：☑法院判决书
2018.7.6 重庆市江北区人民法院被告人陈登芳、肖露、胡品春、莫娅、郑雪妍、白代祥犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
2018.7.6 重庆市沙坪坝区人民法院被告人江勇、刘继勇、江小英、徐晓芹、刘伟、王国芳犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
2018.3.19 重庆市第五中级人民法院原审被告人李杰、秦胜男、马悦、徐咏秀、张璐、郭春池、仪士霞、刘孟卓犯非法吸收公众存款罪二审刑事判决书
2018.10.9 重庆市第五中级人民法院原审被告人邹景文、陈娅、○○犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书

2024年1月4日
山东省烟台市芝罘公安雷霆出击各类侵财案件 2024.1.4 ☑警方发布
多管齐下，坚决打击，4名嫌疑人落网

2024年1月4日
密码保护：吉林省延边州敦化市李某女涉嫌非法集资诈骗案 2024.1.3 ☑警方通告
2023年11月25日，吉林省延边州敦化市公安局立案侦查李某女涉嫌非法集资诈骗案。同日，犯罪嫌疑人李某女被公安机关刑事拘留。2023年12月29日，犯罪嫌疑人李某女被敦化市人民检察院批准逮捕。
经查：2020年12月至2023年11月期间，李某女以其为网络主播达人提供商品，将资金提供给李某女可以获得高额分红为由骗取20多名投资人，造成投资人巨大损失。
➤请为李某女提供资金的投资人携带本人身份证、支付“投资款”及收取回报的相关银行交易明细等相关证据材料，于通告之日起至2024年02月03日期间，到敦化市公安局经济犯罪侦查大队配合公安机关开展调查取证工作。本通告发出之日起，未在规定的时间到公安机关报案的，其造成的不利后果由本人承担。

2024年1月4日
密码保护：浙江湖州市吴兴区沈建祥、陈仕中等人非法吸收公众存款罪一案 2024.1.4 ☑资金清退
案款发放公告（第三批）
➤需说明的情况：原收佣金的门店店长已扣除需执行的佣金、多人一账户的发放在提现集资参与人名下、一人有多笔的合并发放、部分身份信息不实的集资参与人不在本次发放范围内。其中朱伟明、刘红素、候兰兰、仲礼晶、林飞、崔珂芯、朱永双、翟书金、李玉莲、林彩和、赵运君、毕海华、顾田菊因身份信息无法核对，需提供银行账户。如集资参与人对发放情况有疑问，可在工作时间电话咨询。
本次公告公示期为7天，即2024年1月4日至2024年1月10日，公示期满即发放。

2024年1月4日
密码保护：河北省石家庄市卓达控股集团有限公司等单位及杨卓舒等被告人非法吸收公众存款案（卓达案件） 2024.1.3 ☑资金清退
➤卓达案件第二批资金清退人员信息审核确认公告：本公告发布前已参加“卓达案件投资人信息登记确认系统”信息登记但未参加信息审核确认、已参加信息审核确认但未最终确定相关金额、尚未全额退赔违法所得的受损集资参与人。信息审核确认时间2024年1月3日19:00至2024年1月31日19:00
➤卓达案件未登记集资参与人信息登记审核确认公告：本公告发布前未参加“卓达案件投资人信息登记确认系统”登记的集资参与人。已参加过“卓达案件投资人信息登记确认系统”登记的集资参与人不再重复登记。信息登记审核确认时间2024年1月3日19:00至2024年1月31日19:00

2024年1月4日
福建福州市台江区3起非法吸收公众存款案 2024.1.2 ☑警方通告
福州市公安局台江分局正在侦办黄某辉（大型超市购卡投资）非法吸收公众存款案、苏平（组织民间标会）非法吸收公众存款案、柯某梅（组织民间标会）非法吸收公众存款案。
➤以上3案仍有部分集资参与人未向公安机关报案。即日起至2024年02月01日，受理3案最后一轮报案登记。

2024年1月4日
密码保护：上海旭日资产案 2024.1.3 ☑自媒体
2023年12月27日下午，受害人代表应约与虹口法院的周庭长见面，周庭长阐述案件进展情况，受害人代表们也提出了诉求

2024年1月4日
山东淄博市张店区犯罪嫌疑人李鹏贵涉嫌集资诈骗一案 2024.1.3 ☑检察院通告
已于近日由淄博市公安局张店分局移送张店区人民检察院审查起诉。现采取公告送达的方式告知本案被害人有权委托诉讼代理人以及在审查起诉阶段依法享有的诉讼权利和承担的诉讼义务

2024年1月4日
密码保护：杭州美联汇企业发展集团有限公司等涉嫌重大犯罪案件 2024.1.3 ☑警方通告
近期，萧山区公安分局依法对杭州美联汇企业发展集团有限公司等涉嫌重大犯罪案件立案侦查。目前，案件侦办已取得积极进展，为全面查清案情、全力追赃挽损，请投资人及时通过一、网上报案，二、邮寄报案，三、实地报案（三种报案方式效力等同）报案登记。

2024年1月4日
河北承德鑫藏阁文化传媒有限公司涉嫌诈骗罪案 2024.1.3 ☑警方通告
河北承德市公安局双桥分局于2022年8月25日对承德鑫藏阁文化传媒有限公司涉嫌诈骗罪进行立案侦察。经侦查，承德鑫藏阁文化传媒有限公司涉嫌刑事犯罪。
➤一、截止2024年1月3日在承德鑫藏阁文化传媒有限公司购买产品至今仍未登记的投资人，自2024年1月8日至2月8日到我局刑侦大队进行报案，报案时携带本人身份证、收据、合同，望相互转告周知。

2024年1月4日