作者： bozhua.cn

密码保护：山东淄博市周村区朱华、李娟非法吸收公众存款罪一案 2023.12.27 ☑资金清退
执行财产分配方案。
现依据生效的刑事判决，对已执行到位的涉案资金进行退赔。截至2023年12月27日，共执行到位退赔款900000.00元，共计1028名受害人。受害人应向本院提交案款过付账号（注明开户行）及身份证明材料。
➤附：☑法院判决书 2021.2.26 山东省淄博市周村区人民法院被告人朱某、李某非法吸收公众存款罪一审刑事判决书

2023年12月28日
密码保护：大连市公安局金普新区分局（金州分局）通告6起非法吸收公众存款案 2023.12.25 ☑警方通告
➤大连红雨龙鼎投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款，我局已于2023年8月10日立案侦查。请大连红雨龙鼎投资有限公司金州门店未到公安机关提供证据材料、制作笔录的投资人，于2024年1月31日前到大连市公安局金普新区分局（金州分局）经济犯罪侦查大队受案中心（大连市金州区解放路26号）提供相关证据材料、核对账目并制作笔录。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。
➤大连市公安局金普新区分局（金州分局）办理2023年10月“大连古牧源集团有限公司”涉嫌非法吸收公众存款案件，现已立案侦查。请2023年10月“大连古牧源集团有限公司”涉嫌非法吸收公众存款案金州门店未到公安机关提供证据材料、制作笔录的投资人，于2024年1月31日前到大连市公安局金普新区分局（金州分局）经济犯罪侦查大队受案中心（大连市金州区解放路26号）提供相关证据材料、核对账目并制作笔录。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。
➤大连市公安局金普新区分局现已对2023年林大晶（大连）金银珠宝有限公司涉嫌非法吸收公众存款案于2023年8月9日立案侦查。请投资人于2024年1月31日前到大连市公安局金普新区分局（金州分局）经济犯罪侦查大队受案中心（大连市金州区解放路26号）提供相关证据材料、核对账目并制作笔录，逾期产生法律后果自行承担。
➤大连金鑫新能源集团有限公司金州分公司涉嫌非法吸收公众存款，我局已于2023年10月25日立案侦查。请大连金鑫新能源集团有限公司金州分公司未到公安机关提供证据材料、制作笔录的投资人，于2024年1月31日前到大连市公安局金普新区分局（金州分局）经济犯罪侦查大队受案中心（大连市金州区解放路26号）提供相关证据材料、核对账目并制作笔录。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。
➤大连中图贸易有限公司石河分公司涉嫌非法吸收公众存款，我局已于2023年8月29日立案侦查。请大连中图贸易有限公司石河分公司未到公安机关提供证据材料、制作笔录的投资人，于2024年1月31日前到大连市公安局金普新区分局（金州分局）经济犯罪侦查大队受案中心（大连市金州区解放路26号）提供相关证据材料、核对账目并制作笔录。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。
➤大连市公安局金普新区分局（大连市公安局金州分局）办理山东品誉投资有限公司金州分公司涉嫌非法吸收公众存款案件，现已立案侦查。请山东品誉投资有限公司金州门店未到公安机关提供证据材料、制作笔录的投资人，于2024年1月31日前到大连市公安局金普新区分局（金州分局）经济犯罪侦查大队受案中心（大连市金州区解放路26号）提供相关证据材料、核对账目并制作笔录。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。

2023年12月28日
密码保护：河南安阳市孔现良等人涉嫌非法吸收公众存款案件 2023.12.28 ☑资金清退
孔现良等人涉嫌非法吸收公众存款案件处置工作组发布办理案件登记公告。
一、办理登记起止时间：2024年1月3日至2024年2月2日工作日（上午8:30至11:30；下午2:30至5:00），请在安阳市域内七个服务处参与集资的人员按照规定时间进行登记，逾期不参加办理登记的，视为自动放弃兑付权，对此造成个人损失的由集资参与人自行承担责任。

2023年12月28日
密码保护：CNN Special Report “Billion-dollar scam” 2023.12.27 ☑Press ☑U.S.,美国
A sophisticated criminal network is using modern day slaves to con thousands of Americans out of their life savings
➤美国有线电视新闻网 (CNN) 的伊万·沃森 (Ivan Watson) 报道了缅甸的犯罪团伙如何运营诈骗中心，从美国人手中骗取数百万美元。正如他发现的那样，他们强迫人口贩卖受害者做肮脏的工作。
➤CNN 特别报告 “数十亿美元的骗局”
一个复杂的犯罪网络正在利用现代奴隶来骗取数千名美国人的毕生积蓄

2023年12月28日
海南东方市犯罪嫌疑人唐传豪涉嫌诈骗罪一案 2023.12.27 ☑检察院通告
已由东方市公安局于2023年12月25日移送东方市人民检察院审查起诉。由于本案被害人众多，本院无法在法定期限内逐一告知并送达相关法律文书，现采取公告方式告知本案被害人在审查起诉阶段享有的权利义务

2023年12月27日
密码保护：黄金钱包（、白金钱包） 2023.12.27 ☑自媒体
黄（白）金钱包出借委关于黄金钱包非法吸收公众存款案查封扣押资产情况及后续工作汇报

2023年12月27日
江西赣州市章贡区黄某宾集资诈骗案 2023.12.27 ☑警方通告
2019年6月20日，我局对黄某宾集资诈骗案立案侦查。经查，2019年1月至2019年5月，犯罪嫌疑人黄某宾以淘宝网店、赣州优健体育用品有限公司需要资金周转为由，以“做单”“压单”“投资”“借款”等方式为名，通过网络“微信刷单群”、参与人互相介绍等方式在网络上进行推广，在全国进行非法集资。2023年12月，黄某宾被抓获归案并被依法刑事拘留。
➤现请涉及该案尚未到公安机关报案的集资参与人在2024年2月20日前携带相关证据材料前往我局报案。

2023年12月27日
密码保护：山东东营五乐生合私募基金管理有限公司涉嫌非法集资案件 2023.12.27 ☑警方通告
东营五乐生合私募基金管理有限公司（下称五乐生合公司）涉嫌非法集资案已由东营市公安局东营分局依法立案侦查，该公司相关负责人已被采取刑事强制措施。
➤1、面向社会公众非法吸收的资金属于违法所得，以吸收的资金向帮助吸收资金人员支付的广告费、代言费、代理费、好处费、返点费、佣金、提成等，应依法追缴。现公安机关告诫五乐生合公司非法集资人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他相关人员，自本通告发布之日起30日内，主动向公安机关投案、说明情况并退还在非法集资过程中取得的违法所得。

2023年12月27日
密码保护：河南济源市2起诈骗案限期认领被诈骗款项 2023.12.27 ☑资金清退
1、关于罪犯王小娟诈骗一案，经本院审理查明，王小娟2017年6月份通过微信骗取多人款项共计4630元，审理中王小娟退出了全部赃款。现通知本案被害人于本公告发出之日起持相关证明材料到本院认领，公告满一年无人认领的，本院将依法上缴国库。
2、关于罪犯杨兆月等六人诈骗一案，经本院审理查明，杨兆月等人2017年以上海“诚信二手车”公司低价销售车辆为名，骗取多人支付定金、过户费等，审理中，杨兆月退出全部违法所得，本院判令将违法所得返还被害人。现通知本案被害人于本公告发出之日起持相关证明材料到本院认领，公告满一年无人认领的，本院将依法上缴国库。
➤附：☑法院判决书 2018.9.27 河南省济源市人民法院被告人王振兴、王建维、杨兆月、候珊珊、何鹏程、钱笑飞犯诈骗罪一审刑事判决书

2023年12月27日
密码保护：5起非法吸收公众存款案：广纳投资管理(大连)有限公司（鼎沐大厦店）、刘昌生等人、至尊旺信APP、“朱迎昆、唐立强”、四川省川湖浩誉农业科技发展有限公司毕节分公司 2023.12.27 ☑警方通告
➤2021年1月13日，辽宁锦州市公安局古塔分局依法对广纳投资管理(大连)有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。目前，该案件锦州分公司已经侦查终结，根据“三统两分”原则，为保障集资参与人的合法权益，我局与对总公司进行打击的办案单位大连市公安局开发区分局积极沟通协调，以将锦州分公司的犯罪事实并案处理。在工作中发现，至今仍有部分集资参与人未到公安机关登记报案，凡是在辽宁省锦州市古塔区山西街63号鼎沐大厦509房间广纳投资管理（大连）有限公司锦州分公司（未办理工商注册）门店投资的、尚未登记报案的集资参与人，请于2024年1月27日前携带本人身份证复印件、银行卡复印件、委托投资与服务协议复印件、交款、返款的银行转账流水等，尽快到锦州市公安局古塔分局经税侦大队进行报案登记。过期仍未到公安机关报案登记的，将自行承担由此造成的不利后果。
➤2023年7月18日，山东日照市公安局日照经济技术开发区分局对刘昌生涉嫌非法吸收公众存款案依法立案侦查。目前，犯罪嫌疑人刘昌生已被依法逮捕。请尚未报案登记的投资人携带本人身份证、转款凭证及银行交易明细、提现银行账号及交易流水（加盖银行印章）和其他证据材料原件及复印件等资料，于2024年1月27日前到我局经侦大队报案登记，积极配合公安机关开展调查取证工作。因逾期未报案登记，影响个人权益的，后果由个人自行承担。
➤2023年4月25日，广西玉林北流市公安局对“广西至尊联盟网络科技集团公司投资至尊旺信APP涉嫌非法吸收公众存款案”立案侦查，凡参与购买广西至尊联盟网络科技集团公司至尊旺信APP项目的投资人，自本通告发布之日起三十日内(2023年12月27日至2024年1月25日),可通过“一、到公安机关报案，二、邮寄报案”两种方式进行报案登记。原报案人员已经提供完整材料的，无须再次提供。
➤2022年11月12日五华分局依法对 “朱迎昆、唐立强非法吸收公众存款案”立案侦查，目前，该案主要犯罪嫌疑人已于2023年11月29日被昆明市公安局五华分局采取刑事强制措施，案件目前处于侦查阶段。请尚未报案的投资参与人于公告发布之日起1个月内，携带：1.报案人员自述材料（需注明签订合同时间、地点、支付房租金额）；2.投资时签订的合同原件及复印件；3.转账、刷卡、收据等支付或收取凭证；4.其他与案件相关材料。到昆明市公安局五华分局经侦大队（五华区教场中路71号）或五华分局小南门派出所（五华区护国街道庆云街大柳树巷7号）递交相关报案材料。
➤贵州毕节市公安局七星关分局于2023年10月17日对四川省川湖浩誉农业科技发展有限公司毕节分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，请还未到公安机关登记确认的投资人，按时到毕节市公安局七星关分局经济犯罪侦查大队（七星关区工业大道东辰实验学校旁）进行登记和确认，本公告自发布之日起，30日内为接待登记确认时间，即2023年12月27日至2024年1月26日止。如果在规定时间内不参加登记确认，视为放弃自己的相关权利，所造成的责任自负。

2023年12月27日