作者： bozhua.cn

密码保护：安徽省合肥市肥东县陆勤洲非法吸收公众存款一案 2023.12.25 ☑资金清退
➤案款发放工作即将开始。目前本院执行案款共计979596.7元。陆勤洲共向不特定对象217人，非法吸收公众存款2957.94万元。据此，本次发放比例为：3.3117%【979596.7元（本次发放案款）÷29579400元（总损失数额）】
➤公告期间为2023年12月25日至2024年1月25日。公告期间，集资参与人对公告内容如有疑问，可在工作日期间向本院执行局咨询。
➤2024年2月1日起开始发放案款，本院将对集资参与人提交的身份信息、银行卡号、开户行等信息进行核实，确认无误的，自2024年2月1日起分批发放案款。

2023年12月25日
密码保护：5起非法集资案 2023.12.25 ☑警方通告
➤福建三明市公安局三元分局已对涉嫌非法集资的犯罪嫌疑人马健（三明市瑞创贸易有限公司法定代表人）立案侦查。犯罪嫌疑人马健因涉嫌犯罪已于2023年12月22日被我局逮捕。凡是有借款给马健的集资参与人，请自本通告发布之日起至2024年1月31日前（工作日上班时间），携带本人身份证原件及复印件，借条、收据原件及复印件、付款凭证或账户交易明细、本人银行卡复印件等凭证到三明市公安局经济犯罪侦查支队三元大队（地址：三明市三元区工业南路166号）报案登记，并配合调查取证工作。
➤新疆奇台县公安局已依法对卢小龙涉嫌非法吸收公众存款案进行立案侦查，现因案件侦查需要，请未到公安机关做询问笔录的集资参与人20日之内按照本公告要求，到公安机关进行报案登记。由于集资参与人个人原因，在公告期间没有进行核查登记且未到登记地点进行情况说明的，将视同主动放弃登记权利，后果由集资参与人个人承担，公安机关将不再补充登记。
➤山东滕州市公安局于2022年9月28日对安泰联合公司涉嫌非法吸收公众存款案进行立案侦查。我局在案件侦办过程中发现该案部分集资参与人尚未到公安机关登记报案，自本通告发布之日起六十日内,请尚未登记报案的集资参与人持本人居民身份证复印件(反正面)、投资所使用银行卡复印件(反正面)、银行交易明细、相关原始单据及复印件等证据材料，到公安机关登记报案，配合公安机关调查取证，逾期不登记者后果自行承担。
➤山西省临汾市襄汾县双丰种植专业合作社涉嫌非法吸收公众存款案，涉及集资参与人数多、金额大。目前，我局已对犯罪嫌疑人吕某彬、李某等人依法采取刑事强制措施。该案涉及集资参与人主要分布在我县西贾乡万东毛村、陶寺乡中梁村、陶寺乡李庄村、大邓乡范村、新城镇城尔里村、新城镇赵店村等地，为依法打击犯罪最大限度减少集资参与人的经济损失，请涉案集资参与人（包含已将本金及获利取回的集资参与人）在本公告发布之日起30日内（即2023年12月25日至2024年1月25日），携带身份证原件、存款票据、收条、转账、返利（银行交易明细）等相关凭证，到襄汾县公安局经济犯罪侦查大队报案登记，并配合调查取证工作，因集资参与人不及时报案，不积极配合公安机关调查取证等造成的一切后果由其本人自行承担。对逾期未报者，视为自愿放弃，望相互转告周知。
➤湖北荆门市公安局漳河新区分局已于2022年6月24日对周颖非法集资案立案侦查，犯罪嫌疑人周颖现已被公安机关抓获归案。请各位集资参与人在2024年1月24日前到荆门市公安局漳河新区分局集资案件专班（地址：荆门市漳河新区双喜三路杨店村委会三楼）进行信息核对。公告期（公告之日起30日内）及异议期（公告期满15日内）结束前未到登记地点登记，造成的后果自行承担。

2023年12月25日
密码保护：四川信托 2023.12.25 ☑自媒体
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2023年12月25日
密码保护：浙江省杭州市余杭区倪永春、朱彪、胡永平等人非法吸收公众存款罪一案（简称“水土爱沐”案） 2023.12.25 ☑资金清退
➤本次发放金额为36888909.81元。发放时间2023年12月29日开始。浙江省杭州市临平区人民法院委托工商银行为投资人办理资金清退业务，投资人需携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取清退款。
➤发放对象：浙江省杭州市余杭区人民法院（2018）浙0110刑初340号刑事判决书确认的相关投资人、浙江省金华市婺城区人民法院（2019）浙0702刑初853号刑事判决书确认的相关受害人等权利人。浙江省金华市婺城区人民法院（2019）浙0702刑初853号刑事判决书确认的相关受害人的具体发放事宜由浙江省金华市婺城区人民法院负责。

2023年12月25日
密码保护：河南省济源市3起诈骗案限期认领被诈骗款项 2023.12.25 ☑资金清退
➤关于罪犯李元武、王梦孟、赵培鑫、田亚男等人诈骗一案，本院判令将追缴的违法所得返还被害人。现通知本案被害人于本公告发出之日起持相关证明材料到本院认领，公告满一年无人认领的，本院将依法上缴国库。
➤关于罪犯郭梦雨、王攀龙等人诈骗一案，本院判令将追缴的违法所得返还被害人。现通知本案被害人于本公告发出之日起持相关证明材料到本院认领，公告满一年无人认领的，本院将依法上缴国库。
➤关于罪犯黄鑫豪、张万铖等人诈骗一案，本院判令将追缴的违法所得返还被害人。现通知本案被害人于本公告发出之日起持相关证明材料到本院认领，公告满一年无人认领的，本院将依法上缴国库。
➤附：☑法院判决书
2019.3.22 河南省济源市人民法院被告人李元武、王梦孟、王子超、赵培鑫、段焱鹏、赵小鹏、赵永乐、崔博文、田亚男犯诈骗罪一审刑事判决书
2019.3.29 河南省济源市人民法院被告人郭梦雨、梁祎函、席泽航、崔苗苗、王攀龙、李超磊、魏雪雅犯诈骗罪一审刑事判决书
2019.10.17 河南省济源市人民法院被告人黄鑫豪、廖盛雄、张进高、张万铖、吕程光、游少杰、廖志金犯诈骗罪一审刑事判决书

2023年12月25日
新疆沙湖商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.18 ☑警方通告
2023年4月，墨玉县公安局已对新疆沙湖商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，主要犯罪嫌疑人帕某等3人已被墨玉县检察院依法批准逮捕，现关押在墨玉县看守所。
➤请对“新疆沙湖商贸有限公司”投资人员，主动携带相关材料（个人身份证复印件、投资合同、投资之日起至今所有往来收益及返利的银行流水清单、相关投资项目及收益截图等资料），2024年1月5日前到墨玉县公安局经侦大队报案登记。逾期仍未到公安机关报案登记的投资参与人视为放弃报案，对放弃报案造成的损失由放弃报案的投资人个人承担。

2023年12月25日
新疆金花蕊商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.18 ☑警方通告
2023年5月，墨玉县公安局经侦大队已对新疆金花蕊商贸有限公司（以下简称金花蕊公司）涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，主要犯罪嫌疑人阿某、库某已被墨玉县检察院依法批准逮捕，现关押在墨玉县看守所。
➤请对“新疆金花蕊商贸有限公司”和“新疆金叶花房地产开发有限公司”投资人员，主动携带相关材料（个人身份证复印件、投资合同、投资之日起至今所有往来收益及返利的银行流水清单、相关投资项目及收益截图等资料），2024年1月5日前到墨玉县公安局经侦大队报案登记。逾期仍未到公安机关报案登记的投资参与人视为放弃报案，对放弃报案造成的损失由放弃报案的投资人个人承担。

2023年12月25日
密码保护：江苏盐城康之源养老服务有限公司梅某、袁某等人非法吸收公众存款案 2023.12.19 ☑警方通告
2023年9月27日，盐城市公安局亭湖分局依法对盐城康之源养老服务有限公司梅某、袁某等人非法吸收公众存款案立案侦查，目前已抓获犯罪嫌疑人15名，井依法采取刑事强制措施，同步依法查封、冻结犯罪嫌疑人相关资产，其余涉案嫌疑人抓捕和追赃工作仍在积极开展中。
➤市、区两级公安机关高度重视该案，迅速成立专案组，依法开展侦查取证、追赃、追逃等工作。

2023年12月25日
四川信托 2023.12.25 ☑公司方发布
关于四川天府春晓企业管理有限公司受让四川信托自然人投资者信托受益权的通知
关于四川天府春晓企业管理有限公司受让签约相关服务安排的提示

2023年12月25日
密码保护：日本の裁判所の判決 2023.10.31 ☑Judge ☑Japan,にほん,日本
➤令和５年１０月３１日宣告広島高等裁判所
令和５年第１６号詐欺幇助被告事件
原審広島地方裁判所令和３年（わ）第４２８号
➤令和 3 年（わ）第 2067 号、同第 892 号、同第 2209 号、令和 4 年（わ）第 125 号殺人、強盗致傷、逮捕監禁致傷、住居侵入、現住建造物等放火、窃盗、有印私文書偽造、同行使、詐欺、傷害被告事件
令和 5 年 7 月 24 日千葉地方裁判所刑事第 1 部判決
➤令和５年５月１２日東京地方裁判所刑事第１８部宣告
令和４年刑（わ）第２３７７号、第２５６８号、第２９９９号、第３２５９号、令和５年刑（わ）第３号詐欺被告事件
➤日本法院判决书。
1、令和5年第16号欺诈援助被告案 2023年10月31日广岛高等法院驳回广岛地方法院
2、令和3年(わ)第2067号谋杀、抢劫造成人身伤害、逮捕和监禁造成人身伤害、入室盗窃、纵火现有建筑物、盗窃、伪造密封的私人文件、使用该文件、欺诈、人身伤害案 2023年7月24日千叶县地方法院
3、令和4年(わ)第2377号等詐欺案 2023年5月12日東京地方裁判所

2023年12月25日