作者： bozhua.cn

深圳市罗湖区犯罪嫌疑人赵城（“南海创投”P2P平台）涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.12.22 ☑检察院通告
已由深圳市公安局罗湖分局移送我院审查起诉。
➤侦查机关认定：2015年5月至12月期间，赵城以罗湖区地王大厦某室为据点，注册深圳市南海创投电子商务有限公司，通过公司P2P平台“南海创投”（www.nanhaict.com）发布广告，并承诺给予投资人年利率19.2%的回报，公开向社会不特定人员吸收公众存款，最终使投资者受到损失。目前该案正在进一步审查中。

2023年12月22日
海南省东方市李兵涉嫌盗窃、诈骗罪案，山东省青岛市即墨区李学文等人涉嫌诈骗案 2023.12.21 ☑检察院通告
犯罪嫌疑人李兵涉嫌盗窃、诈骗罪一案，已由海南省东方市公安局侦查终结并移送东方市人民检察院审查起诉。
犯罪嫌疑人李学文等人涉嫌诈骗案，已由山东省青岛市公安局即墨分局于2023年12月20日移送青岛市即墨区人民检察院审查起诉。

2023年12月22日
密码保护：海银财富 2023.12.21 ☑自媒体
➤1、财新 2023-12-18 23:55 《“最像中植”的金交所定融资金池再现海银财富危局何来》（5000字）
➤2、海银财富理财师的海银财富良性退出倡议书
一、产品本身有产品底层，本着公开透明的原则，要求五牛控股向社会公开其所有类固收产品底层，交易对手方信息(包括地产、政信、供应链、标准债等)，额度分别多少等，项目方来佐证额度的真实性。
二、良性退出会有资产未到期，要求未到期资产对手方与客户直接签署债权转让协议(五牛负责对接项目方签约,由政府相关职能部门进行协调解决)，这部分资产不用现在贱卖，减轻韩宏伟董事长现金清退压力,
三、标准城投债资产单独提前变现，规模大概30亿左右，先兑付给已购买城投债客户，不要和其他放在一起兑付；
四、11月、12月份打款未进人项目底层的资金请海银财富及五牛控股尽快安排退款。
五、供应链及坏账地产，韩宏伟董事长补足客户本金。
六、清退方案商讨需要各家分公司理财师代表、每家分公司2-3人客户代表、家办客户全体参与制定方案。
请海银控股韩宏伟董事长、海银财富王滇总裁、五牛控股韩啸董事长，针对以上倡仪尽快给理财师和客户给予答复。
➤3、信息汇总
2)政府并未进入监管。
5)酒可能会成为抵债对象，我已经明确回复不接受。
7)精英理财师组织提交建议书给海银
8)海银有可能用不动产(房产)作为抵债工具，但是需要贴现金1:1,信息有待确认。
➤4、22日早消息更新
2）今天有一些大户（家族基金）已经去到海银针对这些资产进行意向磋商，下周还会有人继续过去。
➤5、投资人：“理财师大部分人都是各大银行出来的理财经理，带出了一批高净值的客户，也是因为投资者对于理财师多年的信任才会选择HY的理财，12月3日HY还在组织600万以上的高净值客户在阳澄湖举办周年庆活动，鼓动理财师们可以申请以房抵押贷款再创业绩，12月5日就停止兑付。如果理财师们还有一点良知，还想赎罪，”
➤6、南昌300w投资人：“想想就后悔啊，但凡有一点犹豫的事情就不要去做。”、“当时不情不愿的买结果一无所有。”

2023年12月22日
冠群驰骋平台 2023.12.20 ☑自媒体
☑法院通告东城法院冠群案子的开庭公告

2023年12月22日
冠群驰骋平台 2023.12.20 ☑自媒体
今天东城法院审理了刘广东的哥哥，刘桂东。有五位出借人代表旁听了庭审。

2023年12月22日
密码保护：爱心灰姑娘（北京）国际教育科技有限公司、Isee灰姑娘国际儿童艺术中心(综合艺术教育机构)、Isee灰姑娘少儿芭蕾 2023.12.21 ☑公司方发布
1.“Isee灰姑娘”商标被相关单位以“三年未使用”为由在商标局提起撤销之诉。
2.“Isee灰姑娘”商标因部分灰姑娘离职员工申请被采取司法查封冻结措施，不能进行转让。

2023年12月22日
重庆市巫溪县赵某、陈某某招募业务员冒充红墙国医纪本章等知名中医专家销售保健品实施诈骗案 2023.12.20 ☑警方通告
重庆市巫溪县公安局在办理王某某被诈骗案(案件编号：X5002386200002017070002)中，依法扣押冻结犯罪嫌疑人赵某、陈某某等人赃款2955891元。经侦查发现，2016年至2017年，赵某、陈某某招募业务员冒充红墙国医纪本章等知名中医专家销售保健品实施诈骗，公安机关通过侦查发现该案涉及全国各地多名受害人。
➤扣押冻结的涉案资金将按比例返还给受害人，现予以公告，公告期为2023年12月20日至2024年1月19日。
请该案相关的受害人，在公告期限内，持合法手续及证明到重庆市巫溪县公安局反诈中心登记，公安机关将依法进行审核。相关人员未在规定期限内行使上述权利的，视为无异议，公安机关将依法处置涉案资金。

2023年12月22日
密码保护：山东济南市历下区3起非法集资案 2023.12.20 ☑警方通告
济南市公安局历下区分局在侦的北京捷越联合信息咨询有限公司济南第一分公司涉嫌非法吸收公众存款案，现已对该案主要犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。
济南市公安局历下区分局在侦的陕西金鼎泰富实业有限公司涉嫌集资诈骗案现已对该案主要犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。
济南市公安局历下区分局在侦的中金亿信财富投资管理(北京)有限公司济南分公司涉嫌非法吸收公众存款案，现已对该案8名主要犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。
➤以上3案
公安机关根据相关法律规定，现正告仍持观望态度、尚未主动投案、拒不认罪认罚、拒不退赃、消极退赃的涉案人员，一定要认清形势，打消侥幸心理，主动投案、积极退赃，退赃务尽，争取从宽处理。
截止目前，仍有部分集资参与人未到公安机关登记报案，请在该公司集资未报案的参与人务必在2024年1月17日前携带本人身份证及复印件、合同原件及复印件、POS单等相关材料到济南市公安局历下区分局建筑新村派出所报案，以免影响此案的侦办进度。

2023年12月22日
密码保护：甘肃锦联投资管理有限公司、冉万红等人非法吸收公众存款犯罪一案 2023.12.21 ☑资金清退
白银市白银区人民法院特公告通知该案的受害人进行核实登记。(附受害人清单，共计433人)
➤2023年12月21日-2023年12月30日(此期间仅限工作日办理登记)。核实登记地点：白银市白银区人民法院

2023年12月21日
密码保护：云南迪庆州康德股权投资基金管理有限公司犯非法吸收公众存款案 2023.12.21 ☑法院通告
现康德案件资产处置领导小组向迪庆州康德股权投资基金管理有限公司涉案关联小额信贷公司未还款的45名借款人发出催收公告，限各借款人在公告之日起15日内偿还康德涉案关联小额贷款公司的借款本金，并将相应款项存入指定账户，若借款人在期限内未归还借款，康德案件资产处置领导小组将上述相关人员名册移交香格里拉市人民法院，申请强制执行，并列入失信人员名单。

2023年12月21日