分类: 诈骗
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山东烟台市芝罘区宇某婷涉嫌诈骗一案 2023.12.21 ☑警方通告
2023年8月31日,烟台市公安局芝罘分局依法对宇某婷涉嫌诈骗一案立案侦查。2023年10月30日,犯罪嫌疑人宇某婷被依法刑事拘留;2023年12月5日,被烟台市芝罘区人民检察院批准逮捕。经查,2018年至今,犯罪嫌疑人宇某婷虚构事实,以能在挂靠其名下的公司缴纳社保、代为补缴断缴社保为由,要求受害人向其转账实施诈骗,涉嫌诈骗犯罪。
➤目前,该案件正在依法侦办中,请受害人及时到公安机关报案,配合调查取证。凡因宇某婷宣称代缴、补缴、挂靠缴纳社保而被骗的受害群众,请于2024年1月12日前到烟台市公安局芝罘分局凤凰台派出所进行报案登记工作。—
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密码保护:河南平顶山市新华区李新珂、王凯、王继续诈骗罪一案 2023.12.21 ☑资金清退
本院在执行被执行人王凯,王继续,李新珂责令退赔一案,【执行案号(2023)豫0402执1492号、刑事判决书案号:(2022)豫0402刑初72号】,依法执行到位209981元。现将以下案款发放失败人员及名单进行公示,请以下31名人员再次认真阅读本通知,仔细依照本通知,携带相关证件前往新华法院执行局206重新办理领款手续。
➤名单:高志远、周剑、唐云香、苏小凤、娄峰云、张苗荣、李红伟、梁淑每敏、乔世超、齐保忠、靳红学、王焕珍、赵丽杰、刘素、杨风丽、宣慧芬、刘劝、闫丽芹、刘延丽、李绪超、张根志、陈祥秋、纪梅英、李荣、潘庆芬、马忠环、何卫军、曹彩霞、向学军、孙迎新、李清玲—
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密码保护:天津市滨海新区赵某某犯罪集团 2023.12.19 ☑警方通告
近日,天津市滨海新区公安局经缜密侦查,成打掉一个“兼职挂证”诈骗团伙。该团伙先后以“天津众博咨询服务有限公司”、”天津泛思人力资源有限公司“、”天津智意信息技术有限公司“三家公司名义,通过电话销售、微信销售等方式联系被害人,谎称可提供兼职挂靠证书服务。许诺高薪诱导被害人高价办理“中国管理科学院”监制的各类证书 (经核实均为假证),以此实施诈骗。该团伙涉案资金量巨大,涉及犯罪嫌疑人、被害人众多,案发后,我局已陆续抓获犯罪嫌疑人 70 余名,扣押资金 400 余万元。
➤现特面向社会公开征集该犯罪团伙的违法犯罪线索。—
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密码保护:四川内江市东兴区钟元平案 2023.12.19 ☑资金清退
钟元平刑事退赔一案案款发放。对已执行到位的涉案资金进行清退。
➤截至2023年12月1日共执行到位的退赔款348685.46元,为本次发放金额,受害人具体分配金额详见《受害人案款分配表》。发放时间:2024年1月30日。发放方式:受害人按照本院的《当事人银行结算账户确认书》如实填写自己相关信息,并将《当事人银行结算账户确认书》原件和身份证复印件,邮寄至内江市东兴区人民法院执行局(地址:内江市东兴区汉安大道东段366号,联系电话:0832-2210921),或到内江市东兴区人民法院执行事务大厅现场提交上述资料。
➤附:2023.6.28 ☑官方答复 回复单位:内江市公安局东兴区分局:经核实,鑫皇公司位于内江市东兴区兰桂大道,成立于2016年6月13日,注册资本200万元,经营范围为职业中介服务、人才服务,法人、股东、执行董事、出纳为钟元平(占股100%),监事为张虹(钟元平之妻),共有员工约20人;2016年至今,鑫皇公司在未取得对外劳务经营资质及不具备履行合同能力的情况下,在互联网上大肆宣传办理出国劳务中介,以0.85万元~3.6万元/人的价格共收取928人、合计中介费22907400元,案发前退还被害人中介费合计579000元,造成群众损失22328400元。
鑫皇公司违规从事出国劳务中介、涉嫌违法犯罪的线索由商务部门于2021年5月24日书面移交东兴区公安分局初查,5月27日立为合同诈骗案开展侦查,6月11日鑫皇公司及其实际控制人钟元平因涉嫌合同诈骗被刑事拘留,2021年7月16日经东兴区人民检察院批准被执行逮捕,10月14日东兴区公安分局侦查终结并移送起诉,东兴区人民检察院经审查后于11月15日公诉至东兴区人民法院,2022年12月22日,东兴区人民法院判处钟元平有期徒刑十三年,并处罚金五十万元,并责令其退赔被害人损失2226.22万元。
鑫皇公司诈骗的案件已办结,法院已对涉及的犯罪涉嫌人钟元平进行判决,且判决已经生效。—
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