分类: 诈骗
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江西丰城市蔡东林涉嫌诈骗案 2023.5.5……【检察院起诉书】被告人蔡东林,女性,1997年出生。
经依法审查查明:2021年3月,被告人蔡东林在已婚的状态下找到彭某某(已判刑),让彭某某找寻合适男子相亲结婚,彭某某便联系江西媒人刘某某询问是否有合适的江西男子。随后彭某某在明知蔡东林已婚的情况下商议相亲,因蔡东林身份证件被其丈夫家中扣押,彭某某便拿自己女儿黄某某出生证件等身份信息材料,让蔡东林冒充彭某某女儿黄某某去江西省丰城市xx镇与被害人陈某某相亲。2021年3月6日,蔡东林以黄某某的名义与陈某某相亲,相互看中后,陈某某家属便支付彩礼23万元给彭某某,另外陈某某家属支付媒钱6万元至刘某某,陈某某家属给了1500元红包到蔡东林,当日蔡东林便住进陈某某家中。
数月后,陈某某得知被告人蔡东林真实身份,要求彭某某退还彩礼,彭某某得知事情暴露后退还部分彩礼13万元。2022年4月13日,陈某某家属与彭某某家属达成和解,退还剩余10万元彩礼钱,陈某某家属出具对彭某某的谅解书。2022年4月29日,蔡东林到揭西县公安局投案自首。—
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江西丰城市杨建涉嫌诈骗案 2023.8.7……【检察院起诉书】经依法审查查明:犯嫌疑人杨某某(已判刑)、李某甲(已判刑)、被告人杨建等人组成的诈骗团伙以“仁济堂中医馆”的名义通过互联网网页、抖音、快手等平台散发治疗阳痿早泄,增粗延时等广告吸引群众,群众加上广告上提供的微信号后,杨某某(已判刑)、李某甲(已判刑)、被告人杨建等人组成的诈骗团伙以非法占有为目的,通过虚构“仁济堂中医馆”虚假中医治疗机构,虚构“李某乙”中医医师身份,通过虚假治疗案例宣传其所谓的“中药秘方”的治疗效果,以“仁心仁术-济世为怀”、“专业男科”为微信名的各个微信号使用事先编好的话术诱骗群众购买他们提供的用牡蛎肉粉和网购中药包为原料的“中药秘方”,利用顺丰到付邮寄方式邮寄上述“中药秘方”至被害人,骗取被害人钱财。
该团伙组织严密,分工细致,老板负责联系广告商投放广告,订制购进所谓的“中药秘方”以及负责收款和发货,员工分“一开”和“二开”人员实施具体诈骗,其中一开人员负责和新加客户微信聊天,根据被害人自述的问题,使用相关话术一步步诱骗被害人购买他们所谓的“中药秘方”,被害人上当之后就以加医生私人微信为由将被害人推给二开人员,二开人员加上被害人微信之后负责讲解服用方法并进行第二次的诱骗让被害人再次购买更贵的“中药秘方”。—
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安徽省滁州市南谯区王晓东、郭苏瑶涉嫌诈骗罪 2022.4.14……【检察院起诉书】经依法审查查明:2021年3月,被告人王晓东伙同李某某(另案处理)等人至广东省惠州市学习直播诈骗的流程、话术。2021年6月份开始,王晓东、李某某在河南省林州市各自组织团伙实施直播诈骗,且王晓东收取李某某团伙诈骗所得5%的提成。2021年6月份开始,被告人王晓东伙同郭某甲(另案处理)、郭某乙(另案处理)、付某某(另案处理)共同出资购买电脑、手机等设备,招聘被告人郭苏瑶为主播、肖某某(另案处理)等人为键盘手,在河南省林州市xx园xx区xx号楼租赁房屋内,利用“x甲”、“x乙”、“x丙”等网络直播平台实施诈骗。被告人王晓东、郭某甲、郭某乙、付某某约定诈骗所得按照一定比例分成;被告人郭苏瑶每月5000元工资加总业绩3%的提成。
上述两个犯罪团伙对招聘人员进行诈骗模式培训,利用网络社交软件冒充美女主播,以主播身份结识男性被害人,进行暧昧交友或博取同情从而实施诈骗。具体的诈骗流程:首先键盘手按照固定话术与被害人交友聊天,增加好感;第二天向被害人表示因工作不顺心想辞职,博取同情;第三天告诉被害人找到女主播的新工作,并向其表白确立恋爱关系;第四天引诱被害人下载直播平台,由女主播出镜进行首播,哄骗被害人在直播平台首充,并针对首充的被害人换其他微信号聊天;第五天与被害人加深感情,并建立“姐姐”,“姐夫”的微信家人群,直播时诱导被害人继续充值刷礼物;第六天主播与被告人冒充的其他主播进行PK,一方面诱骗被害人充值刷礼物打赢PK,另外一方面利用直播平台的帮扶账号使主播输掉比赛,并以工作没转正为由不再与被害人联系。被害人充值至直播平台的钱款,平台扣除20%左右提成后转账至被告人提供的账户。其中被告人王晓东诈骗数额56万余元;被告人郭苏瑶诈骗数额51万余元。—
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深圳市罗湖区犯罪嫌疑人孟祥泰涉嫌诈骗罪一案 2023.9.18……【检察院通告】已由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。
➤侦查机关认定:犯罪嫌疑人孟祥泰在未取得维京邮轮的委托招聘资格的情况下,声称自己公司可以承揽维京邮轮的招聘业务,并委托韦某某在深圳招工,每名应聘者需缴纳人民币3000元面试押金。自2022年11月,韦某某开始帮孟祥泰招工,多名被害人向韦某某提交了简历并缴纳了面试押金,韦某某将相关简历与面试押金转交给孟祥泰。孟祥泰在不断收取被害人押金用于还债的同时,一直以维京邮轮未复航为由延迟面试时间。被害人发现被骗后遂向公安机关报案。经统计,54名被害人共计缴纳了人民币204980元面试押金。—
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