分类: 诈骗
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密码保护:四川省凉山彝族自治州雷波县被告人甲拉拉体诈骗案 2023.6.29……【检察院起诉书】本案由西昌市公安局侦查终结,以被告人甲拉拉体诈骗案,于2023年6月2日向本院移送起诉。
被告人甲拉拉体,男性,1994年出生,文盲,户籍所在地四川省凉山彝族自治州雷波县,因犯抢劫罪,于2015年1月7日被成都市成华区人民法院判处有期徒刑二年六个月,2016年11月23日刑满释放;因犯诈骗罪、盗窃罪,于2021年11月30日被广东省东莞市第三人民法院分别判处有期徒刑一年、十一个月,决定执行有期徒刑一年九个月,2023年2月25日刑满释放。因涉嫌诈骗罪,于2023年2月25日被西昌市公安局刑事拘留;经本院批准,于2023年4月4日被西昌市公安局执行逮捕。
经依法审查查明:2019年10月28日至11月21日期间,被告人甲拉拉体与被害人陈某某在快手平台上认识,并相互添加微信聊天。被告人甲拉拉体谎称自己叫“阿克阿体”,有酒吧、修车厂等产业,想与被害人谈婚论嫁。在骗取被害人信任后,甲拉拉体编造自己亲属生病、购买结婚戒指、提亲时车辆需要加油等事由骗取被害人在泸州、西昌市通过微信分三次向其转款共计21300 元。得手后,甲拉拉体将被害人的微信拉黑并逃匿。
2020年11月,被告人甲拉拉体与被害人某某某在快手平台上结识,并相互添加微信聊天。甲拉拉体以相同手段骗取被害人某某某信任后,谎称与被害人谈婚论嫁,需按老家风俗,婚前由女方购买戒指给男方。被害人被骗后于2020年11月21日,在西昌市通过微信扫二维码的方式向其支付购买戒指的钱款5200元。得手后,甲拉拉体将被害人的微信拉黑并逃匿。
另查明,2021年3月至5月期间,被告人甲拉拉体在广东省东莞市沙田镇、常平镇、茶山镇等地,采取相同手段骗取多名被害人钱款,被东莞市第三人民法院以诈骗罪判处有期徒刑一年。2023年2月25日,甲拉拉体刑满释放后在贵州省贵阳市乌当区高铁东站被民警抓获。—
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密码保护:汉中佛坪县吴尧山、周财旺、吴合山3人诈骗案 2022.11.2……【检察院起诉书】本案由佛坪县公安局侦查终结,以被告人吴尧山、周财旺、吴合山3人诈骗案,于2022年10月15日向本院移送起诉。
经依法审查查明:被告人吴尧山在手机上看到有电力工人在山上发现野生蜂蜜,采摘后出售卖钱的视屏,产生了虚构电力工人身份,制作假蜂蜜冒充野生蜂蜜到陕西诈骗的想法,被告人吴尧山同本村村民吴合山、周财旺商量,三人均表示假扮电力工人身份,以自制假蜂蜜冒充野生蜂蜜到陕西骗取钱财的办法可行。被告人吴尧山提议,制作假蜂蜜的成本三人平摊,假蜂蜜制好后平均分成三份,每人一份,各人凭本事(骗技)获得报酬,各人骗的钱归各人,多骗多得。被告人周财旺、吴合山表示同意。随后,三人在湖南一集市上购买蜂蜜香精、柠檬黄、生粉、蜜蜂尸体等制作假蜂蜜的原材料,由湖南郴州乘火车到陕西安康。到安康后,为了便于利用假蜂蜜冒充野生蜂蜜进行诈骗,三被告在安康各自购买了二手摩托车。随后三被告骑摩托车到佛坪,住在高铁站附近的民宿,同时租赁了该民宿一楼闲置的厨房,用于制作假蜂蜜。三被告头带安全帽、脚穿解放鞋、携带有电力字样的帆布包,伪装成电力工人,骑上摩托车,把自制的300余斤假蜂蜜,分成三份,各带一份冒充野生蜂蜜进行诈骗。在诈骗过程中,谎称假蜂蜜是在山里架线时采集的野生蜂蜜。被告人吴尧山、周财旺、吴合山用自制的假蜂蜜冒充野生蜂蜜向17人出售294斤,共诈骗人民币6379元。其中被告人吴尧山向9人出售假蜂蜜133斤,诈骗2627元;被告人周财旺向4人出售假蜂蜜91斤,诈骗2212元;被告人吴合山向4人出售假蜂蜜70斤,诈骗1540元。三被告诈骗的主要对象是居住偏僻的农村中老年人。—
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密码保护:东营市东营区被执行人薛远憧、赵琪、郭江南、刘洋、于克祥、吴汝麒、胡瀚文、梁经纬、邬志军、钟旺杉、宋迎超、王可新、闫煜烁、刘海、邹倩一案 2023.7.28……【资金清退】十五人责令退赔、罚金一案分配方案。
➤本院于2022年6月15日立案执行,执行退赔标的为1527.57万元。本院在执行过程中追缴到位部分案款,因该部分财产不足以全部退赔各受害人,故本院依法组成合议庭,作出分配方案。本院查明,公安机关移送赃款179.836万元,本院执行到位1106.271994万元,上述款项共计1286.107994万元。本院认为,本案执行到位案款不足以全部退赔各受害人,故东营市东营区人民法院(2021)鲁0502刑初214号刑事判决书确定的受害人,应按执行到位案款占本案标的的比例进行分配,比例系数为0.841930。
➤各受害人、被执行人对分配方案有异议的,应当自本院公众号发布通知之日起十五日内向本院提出书面异议,逾期未提出视为同意本分配方案。异议期满后,各受害人十日内到本院执行局第二团队填写案款支付账户确认书(东营市外可邮寄案款支付账户确认书),发放本次退赔金额。公告期满60日后未与本院联系的受害人,本院将把未能发放的案款提存至财政部门。
➤附:【法院判决书】
2020.12.22安徽省含山县人民法院 被告人段青、倪志浩、李涛、彭光明、赵大权犯诈骗罪一审刑事判决书
2019年的一天,被告人段青与薛远憧(另案处理)商量后决定由段青出资金、薛远憧出投资平台等资源共同在马来西亚从事网络诈骗活动。—
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山东潍坊市奎文区颜某军被诈骗案 2023.7.27……【警方通告】资金返还。奎文区颜某军被诈骗案冻结资金符合通知中按比例返还条件,可以按比例予以返还。按照规定中的按比例返还计算公式计算,合计应返被害人颜某军资金共11954.63元。
➤2022年10月21日13时53分,颜某军报警称:2022年8月21日14时30分左右,在潍坊市奎文区潍坊市人民医院,被陌生QQ好友拉进一个炒股票的QQ群,在群内根据对方要求先下载了炒股票用的“益盟e号”app,并注册了账号,后根据对方指引开始操作“炒股票”赚钱,并向对方提供的银行账户转账。待颜某军从“益盟e号”app中提现时发现提现不了,询问软件客服时,客服让其缴纳服务费,之后便可提现,其缴纳服务费后再次操作提现时,发现注册的账户被冻结,先前充值的本金和开通提现的服务费均无法返还,颜某军总共被骗20200元。—
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承德荣林商贸有限公司、承德崇瑞商贸有限公司涉嫌养老诈骗案件 2023.7.25……【警方通告】承德市公安局双桥分局于2022年7月9日对承德荣林商贸有限公司、承德崇瑞商贸有限公司涉嫌诈骗罪进行立案侦察。经侦查,承德荣林商贸有限公司、承德崇瑞商贸有限公司涉嫌刑事犯罪。
➤一、截止2022年7月9日在承德荣林商贸有限公司、承德崇瑞商贸有限公司购买产品至今仍未登记的投资人,自2023年7月21日至8月21日到我局刑侦大队进行报案,报案时携带本人身份证、收据、合同,望相互转告周知。
➤二、公安机关告诫承德荣林商贸有限公司、承德崇瑞商贸有限公司的管理人员、业务员等涉案人员,立即前往承德市公安局双桥分局刑侦大队配合调查,全额退缴所获佣金、奖金等非法所得。对于涉案人员积极配合、主动退赃退赔、真诚认罪悔罪的,可以依法从轻处理。对于构成犯罪且拒不退还赃款的,公安机关将依法追究其刑事责任。—
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