分类: 诈骗
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辽宁锦州市黑山县郭峰等人涉嫌“养老保险”诈骗案件 2023.7.7……【警方通告】经黑山县公安局缜密侦查,成功破获郭峰等人涉嫌“养老保险”诈骗案件,抓获多名犯罪嫌疑人,追缴部分赃款、赃物。经查:自2016年以来,犯罪嫌疑人郭峰以帮助他人办理社会养老保险为由,通过多名“中间人”介绍,骗取被害人信任并缴纳“养老保险金”,以此实施诈骗犯罪。该案涉案人数众多,涉案资金数额巨大。
➤现面向社会公开征集被害人线索。请广大受害群众务必于此公告发布后,尽快到黑山县公安局刑侦大队说明情况并配合制作笔录,在法定诉讼期间未来登记说明情况的,公安机关在不掌握被害人信息的情况下,将无法对被害人受理核实,亦将无法维护其权益,由此导致的后果由被害人本人自行承担。—
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陕西渭南市合阳县李文强、李朋等7人诈骗、组织他人偷越国(边)境等案 2023.2.3……【检察院起诉书】本案由合阳县公安局侦查终结,以被告人李文强、李朋等7人诈骗、组织他人偷越国(边)境等案,于2023年1月4日向本院移送起诉。
➤经依法审查查明:2020年9月,被告人李文强在缅甸孟波认识一名自称“阿伟”的男子,许诺李文强每介绍一名国内人员偷渡到缅甸邦康“阿伟”公司打工,即给李文强2000元的好处费。李文强为了赚取好处费,便于2020年10月联系国内的被告人李朋,以费用全包到缅甸当游戏客服赚取高工资报酬为由,让帮其组织人员以偷渡方式到缅甸打工,并承诺所组织的人员到缅甸赚钱后,其二人可以从中抽取利益作为好处费。李朋将此事又告知被告人雷雨亮,让帮忙组织人员以偷渡方式到缅甸打工,也承诺可以从中抽取利益作为好处费。之后,李朋、雷雨亮就按照李文强说的以偷渡方式到缅甸赚取高报酬为由联系、拉拢党磊、马腾等人,并在党磊、马腾等人同意后索要了他们的身份证信息照片以微信形式发给李文强,李文强又转发给“阿伟”让订购机票和安排偷渡。在李文强的联系安排下,雷雨亮于2020年10月18日带领被告人党磊等六人从国内坐飞机到达云南临沧机场后,通过电话联系由接应的来人引导其七人以坐车、步行的方式偷渡至缅甸邦康的“阿伟”诈骗窝点,其中王某在偷渡途中返回未出境;李朋于2020年10月24日带领被告人马腾等四人从国内坐飞机到达云南沧源佤山机场后,通过电话联系由接应的来人引导其五人以坐车、步行的方式偷渡至缅甸邦康的“阿伟”诈骗窝点,与雷雨亮等六人汇合。2020年10月25日,被告人李文强将被告人李朋、雷雨亮、马腾、党磊等八人安排在缅甸邦康“阿伟”的诈骗窝点后,“阿伟”将李朋、雷雨亮等八人编在同一个诈骗组,由一个叫“神龙”的男子为组长,其诈骗组被起名“神龙”组,要求通过抖音等互联网寻找炫富、虚假身份证件等照片,将自己包装为成功人士,再利用微信、抖音等交友娱乐软件寻找国内的异性进行网聊骗取对方的信任后,诱骗对方在“红杉资本”虚假平台投资实施电信诈骗活动。李朋于2020年11月27日离开该诈骗窝点,雷雨亮、马腾、党磊于2021年2月左右离开该诈骗窝点。期间马腾在该窝点对被害人吕某某、孙某实施诈骗共计113933元,分得非法提成24000元左右现金。—
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