分类: 诈骗
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打击治理电信网络新型违法犯罪工作 2023.6.22……【警方通告】➤2023年6月20日,山东省济宁市金乡县打击治理电信网络新型违法犯罪工作部门联席会议办公室关于惩戒非法滞留缅北等涉诈高危国家、地区人员的通告,7名金乡籍非法滞留境外人员惩戒名单:安伟超、曾庆祝、贺国栋、李东攀、秦川、李梦、王方根。
➤2023年6月22日,山东省邹城市打击治理电信网络新型违法犯罪工作部门联席会议办公室关于惩戒非法滞留缅北等涉诈高危国家、地区人员的通告,8名邹城籍非法滞留境外人员惩戒名单刘强、孟华、吕瑞龙、王现英、王纵、孔文兴、郑夫强、曹政。
➤2023年6月20日,海南省定安县公安局关于敦促违法嫌疑人投案自首的通告,定安县公安局对涉嫌电信网络诈骗的违法犯罪人员公开劝投,限期投案自首。2023年6月25日8时至6月25日14时主动到定安县公安局投案自首。劝投人员名单:刘关强、李道义、林位明、张熊汉、卓德良、王法雄、陈来弟、林芳杰、邱天沼、翟汉、陈奕斯、王鹏淋、温玉燕、吴小丽、郑义福、林友乙。—
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广西壮族自治区百色市隆林各族自治县周焕飞涉嫌诈骗罪一案 2023.1.29……【检察院起诉书】被告人周焕飞(曾用名周飞),男,1987年5月8日出生。
经依法审查查明:
➤2019年10月至2021年11月期间,被告人周焕飞以认识隆林各族自治县皇家星城房地产内部人员,可争取到比市面价格便宜的内部房价为由对被害人贾某某、罗某某实施诈骗,其以需要支付房子首付款、办理车库款、做银行流水等理由要求被害人贾某某向其转账共计人民币101935元,要求被害人罗某某向其转账共计人民币66400元,被告人周焕飞收到钱款后却将钱款用于自己生意周转。事后被害人贾某某、罗某某一直未能拿到购房合同发觉被骗便要求被告人周焕飞退款并承担利息,被告人周焕飞退还4万元给被害人贾某某,退还10450元给被害人罗某某。
➤2021年5月,被害人陆某某通过朋友认识被告人周焕飞,被告人周焕飞明知陆某某身有残疾仍称能帮陆某某办理C1类驾驶证。后被告人周焕飞以支付办证费用、请人吃饭等理由诈骗被害人陆某某共计人民币12500元。
➤2021年10月至2021年12月期间,被告人周焕飞谎称是十里春风房地产从事钢筋业务的老板,能争取到比市面价格便宜的内部房价为由对被害人王某乙、常某某、岑某某实施诈骗。被告人周焕飞以需要支付一定的活动费用于疏通关系要求被害人王某乙、常某某、岑某某转账,其中被害人王某乙向周焕飞支付共计人民币41920元(已退还人民币16000元)、被害人岑某某向周焕飞支付共计人民币25000元(已退还人民币12000元)。另被告人周焕飞还称可以帮常某某刚大学毕业的儿子就业但需要疏通关系的费用为由诈骗被害人常某某共计人民币34000元(已退还人民币17000元)。—
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北卡罗来纳州西区四人被控欺诈银行1700万美元 2023.6.20……【检察院发布】北卡罗来纳州阿什维尔——北卡罗来纳州西区联邦检察官德纳·J·金 (Dena J. King) 宣布,阿什维尔联邦法院已启封一份刑事起诉书,指控四名个人涉嫌实施价值数百万美元的银行欺诈计划。起诉书指控北卡罗来纳州沃克肖市的 Kotto Yaphet Paul、佐治亚州卡温顿市的 Latoya Tamieka Ford、北卡罗来纳州夏洛特市的 Bruce Howard Marko 和佛罗里达州西棕榈滩的 Love Norman 犯有一项电汇欺诈和银行欺诈共谋罪、16项金融机构欺诈罪和四项洗钱罪。
根据起诉书中的指控,从2016年到2021年5月,被告及其同谋实施了一项欺诈性贷款计划,诈骗了至少17家联邦保险金融机构超过1700万美元。起诉书称,被告及其同谋通过提交包含虚假信息的贷款申请从金融机构获取贷款,这些信息包括虚假就业和收入信息、虚假纳税申报表以及有关申请人资产、负债和财务状况的虚假陈述。贷款资金的拟定用途。起诉书进一步指控,基于欺诈性贷款申请,被告从受害金融机构获得了至少 42 笔贷款。与贷款申请中提供的有关贷款目的的信息相反,被告据称将贷款收益用于购买房地产、支付不相关的业务费用、进行投资和支付个人支出。起诉书还指控被告拖欠大部分贷款,给发放贷款的受害金融机构造成重大损失。
起诉书中指控的每名被告均已就指控出庭。银行欺诈和电汇欺诈共谋指控最高可判处 30 年监禁。金融机构欺诈罪名每项罪名可判处最高 30 年监禁,而洗钱罪每项罪名最高可判处 10 年监禁。—
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