分类: 诈骗
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密码保护:江西省赣州市兴国县公安通缉、悬赏跨境电信网络诈骗犯 2023.12.29 ☑警方通告
兴国县公安局坚持以人民为中心,深入打击跨境电信网络诈骗犯罪活动,在前期发布关于敦促兴国籍非法滞留境外涉诈重点人员限期回国的通告后,一些兴国籍非法滞留境外涉诈重点人员先后返回国内,主动讲清问题,被依法减轻或免除处罚,但仍有一批人员不知悔改、执迷不悟,无视政策宣传和大力规劝,拒不回国。现对涉嫌诈骗罪的钟炳园、涉嫌组织他人偷越国(边)境罪的张庆胜予以通缉;对因非法出境入境、长期非法滞留境外拒不回国的钟平、邱志伟、兰斌等24人予以公开悬赏。对凡是在2024年2月29日前,提供线索成功抓获或者劝投的单位及个人,每名给予10000元至30000元奖励,并对提供线索人员的信息严格保密。
➤兴国县公安局再次敦促兴国籍非法滞留境外涉诈重点人员,在2024年2月29日前回国,逾期拒不回国的,按照相关法律法规从严从重处罚。警方呼吁社会各界和广大人民群众积极向人民政府和公安机关提供有关兴国籍非法滞留境外涉诈重点人员的线索,携手筑牢打击治理电信网络诈骗的安全防线。
➤通缉人员名单:钟炳园、张庆胜
滞留境外拒不回国人员名单:张运粤、张建锋、谢起春、陈祚林、邓立仁、陈斌、陈珍、邓小东、黄春生、钟平、谢峰、朱绍铭、邱志伟、凌清荣、罗小金、胡启桢、刘汉金、洪海龙、邹德胜、王有强、兰斌、吕杨萍—
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密码保护:河南济源市2起诈骗案限期认领被诈骗款项 2023.12.27 ☑资金清退
1、关于罪犯王小娟诈骗一案,经本院审理查明,王小娟2017年6月份通过微信骗取多人款项共计4630元,审理中王小娟退出了全部赃款。现通知本案被害人于本公告发出之日起持相关证明材料到本院认领,公告满一年无人认领的,本院将依法上缴国库。
2、关于罪犯杨兆月等六人诈骗一案,经本院审理查明,杨兆月等人2017年以上海“诚信二手车”公司低价销售车辆为名,骗取多人支付定金、过户费等,审理中,杨兆月退出全部违法所得,本院判令将违法所得返还被害人。现通知本案被害人于本公告发出之日起持相关证明材料到本院认领,公告满一年无人认领的,本院将依法上缴国库。
➤附:☑法院判决书 2018.9.27 河南省济源市人民法院 被告人王振兴、王建维、杨兆月、候珊珊、何鹏程、钱笑飞犯诈骗罪一审刑事判决书—
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海南检察机关通告4起案件 2023.12.25 ☑检察院通告
➤日前,李某野涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案,由文昌市人民检察院依法向文昌市人民法院提起公诉。
检察机关在审查起诉阶段,依法告知了被告人李某野享有的诉讼权利,并依法讯问了被告人,听取了辩护人的意见。文昌市人民检察院起诉指控:2017年至2018年期间,被告人李某野明知林某等人在文昌市昌洒镇月亮湾附近非法开采坡砂出售,仍安排他人前往该地收购坡砂出卖牟利。经查,李某野向林某支付购砂款共计人民币107万余元,李某野非法获利10万元,依法应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。
➤近日,董某祥等8人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪一案,由三亚市城郊人民检察院向三亚市城郊人民法院提起公诉。
检察机关在审查起诉阶段,依法告知了被告人董某祥等8人享有的诉讼权利,并依法讯问了被告人,听取了辩护人的意见。三亚市城郊人民检察院起诉指控:2023年2月至3月间,董某祥犯罪团伙在省内收购他人银行卡接收涉诈资金后,安排专人到董某祥经营的假珠宝行,通过POS机刷卡方式制造购买首饰的消费假象。之后,董某祥将取出的现金多次交由唐某峥等人运送至海口市、琼海市等地进行“分流”。截至案发,“分流”现金高达一千余万元,依法应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪追究董某祥等8人刑事责任。
➤日前,孙某生、张某威等6人涉嫌集资诈骗罪一案,由澄迈县人民检察院向澄迈县人民法院提起公诉。
检察机关在审查起诉阶段,依法告知了被告人孙某生、张某威等6人享有的诉讼权利,并依法讯问了被告人,听取了辩护人的意见。2022年8月至12月期间,被告人孙某生、张某威、王某晓、曾某平、白某婷、喻某琼等人以高息回报为诱饵,利用邦世电气科技(海南)有限公司的场地、名义,使用诈骗的方法面向社会非法集资,共诈骗170多名被害人共计人民币522万余元,依法应当以集资诈骗罪追究孙某生、张某威等6人刑事责任。
➤日前,王某某等20人涉嫌买卖国家机关证件罪一案,由三亚市城郊人民检察院依法向三亚市城郊人民法院提起公诉。
检察机关在审查起诉阶段,依法告知了被告人王某某等20人享有的诉讼权利,并依法讯问了被告人,听取了辩护人的意见,三亚市城郊人民检察院起诉指控:2019年以来,王某某等人利用海南自贸港建设人才引进政策,买卖公司营业执照副本及劳动合同二千余份,为不符合在海南落户条件的人员办理人才落户,非法牟利56万余元,依法应当以买卖国家机关证件罪追究王某某等20人刑事责任。—
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密码保护:河南省济源市3起诈骗案限期认领被诈骗款项 2023.12.25 ☑资金清退
➤关于罪犯李元武、王梦孟、赵培鑫、田亚男等人诈骗一案,本院判令将追缴的违法所得返还被害人。现通知本案被害人于本公告发出之日起持相关证明材料到本院认领,公告满一年无人认领的,本院将依法上缴国库。
➤关于罪犯郭梦雨、王攀龙等人诈骗一案,本院判令将追缴的违法所得返还被害人。现通知本案被害人于本公告发出之日起持相关证明材料到本院认领,公告满一年无人认领的,本院将依法上缴国库。
➤关于罪犯黄鑫豪、张万铖等人诈骗一案,本院判令将追缴的违法所得返还被害人。现通知本案被害人于本公告发出之日起持相关证明材料到本院认领,公告满一年无人认领的,本院将依法上缴国库。
➤附:☑法院判决书
2019.3.22 河南省济源市人民法院 被告人李元武、王梦孟、王子超、赵培鑫、段焱鹏、赵小鹏、赵永乐、崔博文、田亚男犯诈骗罪一审刑事判决书
2019.3.29 河南省济源市人民法院 被告人郭梦雨、梁祎函、席泽航、崔苗苗、王攀龙、李超磊、魏雪雅犯诈骗罪一审刑事判决书
2019.10.17 河南省济源市人民法院 被告人黄鑫豪、廖盛雄、张进高、张万铖、吕程光、游少杰、廖志金犯诈骗罪一审刑事判决书—
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