分类： 非法集资
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密码保护：安信卓越案 2023.12.11 ✓法院判决书
2023.12.11 山东省济南市市中区人民法院 郭振雷、李高强、孙孟明、石龙非法吸收公众存款罪,郭振雷追加危险驾驶罪一审刑事判决书
2013年6月，王伟（另案处理）成立安信卓越投资管理（北京）有限公司，在部分城市设立分公司。安信卓越投资管理（北京）有限公司在未经金融监管部门批准的情况下，通过“月月通”“月满益”“季度盈”“双季富”“安信宝”等产品向社会公众吸收资金，后由王伟等人控制。
2014年10月，安信卓越投资管理（北京）有限公司山东分公司成立，根据总公司安排开展向社会公众吸收资金的业务。公司最初为财富中心经理、销售总监、团队经理、销售顾问架构模式，后该公司成立济南第一分公司、济南嘉会分公司及济南商会分公司，设分公司总经理、财富中心总经理、销售总监、团队经理、销售顾问等层级。团队经理以上的管理人员负责销售公司产品、督促下属完成业绩等，并根据管理人员的销售业绩领取提成。自安信卓越投资管理（北京）有限公司山东分公司成立起，公司工作人员通过拨打电话、发放传单、客户口口相传等方式，向社会公开宣传“月月通”“月满益”“季度盈”“双季富”“安信宝”等产品，与客户签订《信用咨询与管理服务合同》，并许诺高额利息，共向1230名集资参与人非法吸收资金1149865118.67元，截止案发，有533136218.02元尚未返还。
被告人郭振雷自安信卓越投资管理（北京）有限公司山东分公司成立起担任负责人。
2023年3月24日晚，被告人郭振雷酒后驾驶鲁A52E9Y号小型轿车，沿济南市工业南路由西向东行至崇华路交叉口附近时，被执勤的公安人员查获。经鉴定，郭振雷静脉血中检出乙醇成分，含量为134.12mg/100ml，已达到醉酒驾驶标准。—
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密码保护：江苏南京市建邺区曹斌铭犯集资诈骗罪案（“爱晚系”、“爱福家”案） 2024.4.30, 3.26 ✓资金清退
2024.4.30, 重要通知：关于罪犯曹斌铭犯集资诈骗罪案（即“爱晚系”“爱福家”案，简称“爱晚系”），江苏省南京市建邺区人民法院于2024年1月26日至2024年4月29日在“建邺法院爱晚系损失登记核实系统”微信小程序中开展“爱晚系”案件全国集资参与人损失登记核实工作，现期限届满，该小程序中的注册登记功能关闭，未注册登记的集资参与人将无法通过小程序进行损失登记（对于在2024年4月29日24时前已经注册登记的集资参与人不受影响，仍可进行下一步操作）。请尚未注册登记的集资参与人及时与江苏省南京市建邺区人民法院联系。
2024.3.26, “爱晚系”损失登记延期公告：“爱晚系”（又称“爱福家”）案件集资参与人损失登记核实工作自2024年1月26日启动以来，大部分集资参与人已通过“建邺法院爱晚系损失登记核实系统”微信小程序完成损失登记等事项。因本案涉及区域广、集资参与人众多且系老年群体等情况，至今还有部分集资参与人未在规定的期限内完成注册、登记。原定损失登记时间为2024年1月26日—2024年3月29日，现予以延长一个月，最终截止时间至2024年4月29日24时止—
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密码保护：湖北省十堰市茅箭区“华江银融”非法吸收公众存款案 2024.4.29, 2023.12.21 ✓资金清退
2024.4.29, 在执行追缴被执行人文立平、聂玉山、刘绍阳、李沅庚、刘汉建违法所得及责令退赔一案中，依法拍卖并变卖了华江财富(北京)投资基金管理有限公司名下位于十堰市茅箭区武当街办重庆路99号1幢1-17-1、1-17-2、1-17-3、1-17-4号不动产及刘汉建名下的位于十堰市茅箭区五堰街办东岳路43号18幢1-(6-7)-2号不动产,因无人竞买而流拍,流拍价分别为3340000元、796717元。现以公告形式征求你们是否同意以物清退的意见。
2024.4.29, 本院于2023年12月20日发布了信息核实公告，根据信息核实的结果，拟启动本案的第一次资金发还工作。特开展本次信息登记工作，信息登记时间：2024年4月29日起至2024年5月19日止，逾期系统将自动关闭。“华江银融案”集资参与人信息登记及款项发放系统为茅箭区人民法院执行案款小程序。
2023.12.21, 拟开展第一次资金发还工作。为进一步核实集资参与人的身份信息及投资信息，特开展本案的信息核实工作。信息核实的时间：2023年12月21日至2024年1月20日。信息核实的对象：689名集资参与人。信息核实的方式：集资参与人持本人有效身份证件、投资凭证、损失证明前往本人投资地的线下咨询点现场登记、核实，了解本人的相关投资信息。—
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密码保护：湖南常德市安乡县李传红非法吸收公众存款罪刑事判决涉财产部分执行一案，万传喜等人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪刑事判决涉财产部分执行一案 2024.4.28 ✓资金清退
因被害人信息不完整或部分被害人虽取得联系但未能正常认领案款，请被害人自本公告发布之日起一年内联系本院，并提交身份证明、权利确认材料等资料办理认领手续。逾期不认领或资料不符合认领条件的，本院将依法对公告的案涉款项上缴国库。
附：✓法院判决书
2023.4.26 湖南省安乡县人民法院 李传红非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
2023.4.7 湖南省安乡县人民法院 邓金山、熊成友、邬斌、彭杰、周师颖、王宏、万传喜、柏礼富掩饰、隐瞒犯罪所得罪一审刑事判决书—
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密码保护：山东东营市东营区胡展新、徐良宝、刘蓓蓓、姚聪、李丹（广通金融）非法吸收公众存款案 2024.4.26 ✓资金清退
本院刑事审判庭移送执行的被执行人胡展新、徐良宝、刘蓓蓓、姚聪、李丹（广通金融）非法吸收公众存款罪责令退赔、罚金一案，本院已立案执行，至今已执行到位12431509.9元。退赔对象：东营市东营区人民法院（2019）鲁0502刑初434号刑事判决书附表列明的集资受害人2095人。退赔比例=拟处置资金÷受损总金额=12431509.9元÷178583814.3元=0.0696。
附：✓法院判决书
2020.12.31 山东省东营市东营区人民法院 胡展新、徐良宝、刘蓓蓓、姚聪、李丹犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
2021.4.25 山东省东营市中级人民法院 胡展新、徐良宝、刘蓓蓓、姚聪、李丹犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书—
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密码保护：新疆塔城地区额敏县富友投资咨询有限公司（阳光易贷）非吸案 2024.4.26 ✓警方通告
第九师白杨市公安局于2022年5月6日发布了额敏县富友投资咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案集资参与人信息核实登记的通告，目前额敏县富友投资咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案已进入诉讼阶段，为进一步保护受损的集资参与人的权利，使每一名受损的集资参与人都能知晓额敏县富友投资咨询有限公司（阳光易贷）非吸案信息核实登记工作，现发布第二次通告（此次通告为最终一轮，逾期登记者自行承担不利风险），本次信息核实登记的目的是确定该案集资参与人的身份信息、投资金额并采集其本人银行账号信息，为下一阶段的案款发还奠定基础。核实登记期限自2024年4月26日至2024年5月15日。—
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