分类： 非法集资
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密码保护：安徽亳州市利辛县马进、罗文、陈聪敏、徐郑寰、苏延案等人犯集资诈骗罪一案（简称“润升”案） 2024.2.7 ☑资金清退
现依据生效刑事判决和信息登记审核情况，对已执行到位的涉案资金进行清退：本案共有三起集资诈骗行为，对应有三批集资参与人及三批犯罪嫌疑人、被告人，相应追缴到位的金额应当退还相应批次的集资参与人。确定第一批次集资参与人的清退比例为未返还集资额的11.18%，第二批次集资参与人的清退比例为未返还集资额的29.5%，第三批次集资参与人的清退比例为未返还集资额的16.75%。下一步根据剩余资产、资金及补充登记信息的情况，再进行第二次清退，具体时间、比例、金额另定。清退时间自2024年2月7日开始。—
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密码保护：河南焦作市8.15非法集资案（武陟） 2024.2.5 ☑资金清退
资金清退工作通告（九）：河南省焦作市武陟县将对8.15非法集资案参与人第八次发放清退资金，清退比例为应清退金额的0.5%。
➤附：☑媒体报道
2014.10.9 网易财经特别策划“河南焦作曝非法集资大案 涉案至少20亿波及多省”
河南省焦作市日前曝出一起非法集资大案，涉案金额至少达20亿元，包括山东、安徽、山西和陕西等多个省市的投资者或高达数万人被套。
网易财经了解到，这家名为中宏昌盛的投资集团号称在中国境内拥有17家控股公司，实际运作中却是以资产管理等名义广泛吸纳社会公众资金。随着当地警方的突然强势介入，大批投资者已陷入恐慌状态。
8月中旬开始，有投资者发现中宏昌盛（香港）投资控股集团（简称“中宏昌盛”）旗下公司并没有及时给付投资利息，而想继续投资存钱发现也存不进去了。
投资者随后得知，8月15日，中宏昌盛集团董事长廉金枝已被河南省焦作市警方从办公室以涉嫌非法集资的名义带走，随后从焦作市信雅达资产管理有限公司开始，中宏昌盛旗下多个担保和资产管理等公司相继被地方政府查封。
焦作市政府发出的公示显示，“2014年8月15日，焦作信雅达资产管理有限公司、河南千森宇投资担保有限公司焦作分公司等公司非法集资案件发生后，市委、市政府高度重视，迅速成立了市815专案工作组。”而根据洛阳市打击和处置非法集资工作办公室9月1日发布的案情通报透露，“焦作方……目前已安排200余名警力全面进行案件调查取证工作。”
那么这位廉金枝到底是何许人也呢？公开资料显示，廉金枝，河南孟州人，出生于1980年，毕业后刚开始在中原内燃机配件厂做一名技术员，2003年进入郑州中信银行工作，在这里开始接触中小企业融资问题；2007年，廉金枝在焦作市创建了第一家众信商务有限公司，开始从事揽储对接企业项目的业务，后相继成立了各种名字的资产管理公司，并于2012年成立中宏昌盛企业管理有限公司，即集团总部，总部建立后，继续在各地不断建分公司，直到815案发。
➤附：☑法院判决书—
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