分类：非法集资

密码保护：天津中谊慧诚商务信息咨询集团有限公司陈涛等人非法吸收公众存款案 2024.1.8 ☑官方发布
天津中谊慧诚商务信息咨询集团有限公司陈涛等人非法吸收公众存款案，天津市公安局武清分局立案侦查后，向武清区人民检察院依法移送审查起诉，并由武清区人民法院作出判决，目前已进入资产处置程序。
根据有关法律规定，该案非法集资协助人(包括业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助人员)自本通告发布之日起至2024年2月29日止,主动将自己在天津中谊慧诚商务信息咨询集团有限公司期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用全额退缴至指定账户。
➤附：☑法院判决书 2018.10.22 河北省唐山市中级人民法院被告人刘欣（天津中谊慧诚商务信息咨询集团有限公司副总经理、唐山中谊慧诚信息咨询有限公司负责人）、翟杰犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书

2024年1月8日

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于非法集资
密码保护：上海裔睿企业集团集资案 2023.11.3 ☑法院判决书
2023.11.3 上海市静安区人民法院被告人朱雯犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
➤被告人朱雯于2011年至案发担任裔睿集团合同部负责人，负责根据客户实际购买理财产品的类型、金额、约定的利息填写、打印理财合同，并交由客户签字确认后归档保管；同时负责保管裔睿集团公章及文书，参与帮助裔睿集团的非法集资活动。
2021年12月23日，被告人朱雯主动至公安机关投案。

2024年1月7日

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于非法集资
密码保护：岳阳康乐生态养生园有限公司丹枫家园老年公寓集资案 2023.12.27 ☑官方答复
当前情况

2024年1月7日

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于非法集资
密码保护：上海厚本金融案 2021.2 ☑法院判决
2020.12.17-2021.2.3间8次判决
被告人张女担任厚冠公司客服中心负责人、厚本公司副总裁及行政部、人力资源部负责人
被告人景男担任厚冠公司线下产品总监、互联网贷款事业部负责人、副总裁
被告人何男担任厚本公司及厚冠公司审批作业部贷款审批员、主管、副总监
被告人茆女在厚本公司财务企划部先后担任财务专员、经理、高级经理
被告人金女担任厚本公司审批作业部总监、风险运营部副总监
被告人田女担任厚冠公司电话销售部团队经理、资金商务部总监
被告人陈女担任厚本公司及厚冠公司风险管理部经理、总监
被告人刘男担任厚本公司项目管理部项目经理、厚冠公司资金商务部副总监、互联网贷款事业部总监

2024年1月6日

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于非法集资
密码保护：上海中润国盈系非法集资案 2021.1 ☑法院判决
2020.12.14-2021.1.26间14次判决
被告人朱女先后担任中润国盈集团董事长秘书、董事长办公室主任，主要负责集团公司的公章管理、文书用印、召集会议等工作
被告人顾女在中润国盈投资(集团)有限公司下属东方成安虹口分公司担任团队经理
被告人田女担任中润国盈投资(集团)有限公司下属东方成安直属团队业务员主管
被告人黄男先后担任中润国盈投资(集团)有限公司下属东方成安虹口分公司副总经理、销售总监
被告人刘男担任中润国盈投资(集团)有限公司下属东方成安上海大区副总经理
被告人王男担任中润国盈投资(集团)有限公司下属东方成安虹口分公司销售总监
被告人陈女担任中润国盈投资(集团)有限公司下属东方成安直属团队销售经理
被告人张男担任中润国盈投资(集团)有限公司下属东方成安虹口分公司筹备总监、销售总监
被告人周男担任中润国盈投资(集团)有限公司下属东方成安虹口分公司业务员、销售总监
被告人王女担任中润国盈投资(集团)有限公司下属东方成安黄浦分公司团队经理
被告人郭男先后担任中润国盈投资(集团)有限公司下属东方成安直属团队销售总监、销售经理
被告人杜男担任中润国盈投资(集团)有限公司下属东方成安资产管理有限公司黄浦分公司销售总监，管理手下业务团队开展业务
被告人周女担任中润国盈投资(集团)有限公司下属东方成安虹口分公司筹备总监
被告人蔡女担任中润国盈投资(集团)有限公司下属东方成安无锡业务部筹备总监

2024年1月6日

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于非法集资
密码保护：湖南益阳市纳诺老年公寓发展有限公司非法集资案 2024.1.5 ☑资金清退
益阳市资阳区“7·12”案资产处置工作领导小组启动第四轮资金清退。
➤根据《第1号公告》的有关规定和目前案件追缴资金情况，本次资金清退比例为5%，清退时间：2024年1月22日－2月1日，完成第四轮清退资金发放。

2024年1月5日

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于非法集资
密码保护：江西鹰潭市龙虎山景区民间融资登记服务中心有限公司有关人员涉嫌非法吸收公众存款案 2024.1.5 ☑资金清退
为依法有序开展此案第一批资金清退工作，需领取《资金登记回执》。
➤领取时间：2024年1月8日至2024年1月12日。（工作时间 9:00—12:00；13:30—17：30）。领取对象：经核实受损的出资人，对一人名下的数人出资，由出资具名人领取。

2024年1月5日

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于非法集资
密码保护：江西瑞潮置业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2024.1.4 ☑警方通告
2023年10月24日，南昌市公安局红谷滩分局依法对江西瑞潮置业有限公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。目前我局已依法对该案多名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。
➤请涉及投资江西瑞潮置业有限公司“理财项目”相关的集资参与群众，携带好有关证据材料尽快到南昌市公安局红谷滩分局经侦大队登记报案。报案所需携带材料：本人身份证原件及复印件、涉及案件代持协议、合同等书面材料、参与投资的银行流水交易明细及相关材料。报案登记截止时间：2024年2月15日。报案地点：南昌市红谷滩区香江路98号红谷滩公安分局联勤联战中心经侦大队。

2024年1月4日

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于非法集资
密码保护：重庆市两江新区刘雪松等人(重庆益爱生态旅游开发有限公司)涉嫌非法吸收公众存款案 2024.1.4 ☑警方通告
重庆市公安局两江新区分局依法对刘雪松等人(重庆益爱生态旅游开发有限公司)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
➤现请刘雪松等人(重庆益爱生态旅游开发有限公司)涉嫌非法吸收公众存款案中的集资参与人携带有效身份证件、投资合同、自书事情经过、交款及收益凭证、银行交易记录等原件及复印件到重庆市公安局两江新区分局经侦支队报案。若报案群众因特殊原因不能当面递交材料的，可将上述材料复印件(使用红色印泥逐页签名捺印)邮寄至重庆市公安局两江新区分局经侦支队，材料受理时间截止2024年2月8日。

2024年1月4日

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于非法集资
密码保护：重庆臻纪文化传播有限公司、马永彤、韩月等非法吸收公众存款执行一案 2024.1.4 ☑资金清退
集资参与人信息登记核实。
➤信息登记核实期间：2024年1月9日-2024年3月2日
信息登记核实方式：1.原则上采取线上信息登记核实，即集资参与人搜索进入微信小程序“臻纪案信息采集”，按照小程序中的“操作指引”注册登录并完成相关信息填报。2.根据案件实际情况，经“臻纪案”跨省协调会议研究决定，湖南、湖北、江苏三省的集资参与人须到当地公安机关进行登记，由当地公安机关将登记的集资参与人相关信息审核汇总后移送臻纪案件处置小组。
➤附：☑法院判决书
2018.7.6 重庆市江北区人民法院被告人陈登芳、肖露、胡品春、莫娅、郑雪妍、白代祥犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
2018.7.6 重庆市沙坪坝区人民法院被告人江勇、刘继勇、江小英、徐晓芹、刘伟、王国芳犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
2018.3.19 重庆市第五中级人民法院原审被告人李杰、秦胜男、马悦、徐咏秀、张璐、郭春池、仪士霞、刘孟卓犯非法吸收公众存款罪二审刑事判决书
2018.10.9 重庆市第五中级人民法院原审被告人邹景文、陈娅、○○犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书

2024年1月4日

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于非法集资