分类： 非法集资
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密码保护：通金所案 2024.5.29 ✓自媒体
通案判决书系列之六：北京金泰资产管理有限公司第九分公司8名员工 ✓法院判决书 （2021）京0108刑初1011号 2023.3.21 北京市海淀区人民法院 潘蕊、刘广军、李璐、田文、张雨杨、张培、吴海虹、李迎妹非法吸收公众存款一审刑事判决书
通案判决书系列之七：北京金泰资产管理有限公司第十五分公司7名员工 ✓法院判决书 （2021）京0108刑初802号 2022.12.29 北京市海淀区人民法院 宋秀娟、李默子、李建立、郑春辉、范登龙、冯静、赵晓青非法吸收公众存款一审刑事判决书
通案判决书系列之八：北京金泰资产管理有限公司第十五分公司6名员工 ✓法院判决书 （2021）京0108刑初1006号 2022.12.30 北京市海淀区人民法院 蔡翠（蔡翠被分案处理）、王白、丁东、宋然、刘艳菊、刘艳平、王艳冬非法吸收公众存款一审刑事判决书
通案判决书系列之九：北京金泰资产管理有限公司第十四分公司6名员工 ✓法院判决书 （2021）京0108刑初1005号 2023.3.31 北京市海淀区人民法院 吴署光、程晓培、刘强、季建荣、田永梅、陈丽岩非法吸收公众存款一审刑事判决书—
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密码保护：湖南长沙市盛大金禧案 2024.5.28 ✓自媒体
1、庭审流水笔记，五天的庭审结束了，作为参加庭审旁听投资人我只想把在庭审中关于盛大金禧资产和检察院(以下简称:控方)指控盘几项罪名情况整理。
2、长沙中院庭审盛大金禧案纪要：从2011年以盘为首组成的犯罪集团，以非法占有为目的向社会公开幕集资金长达十多年，成立143家分支机构至2023年1月，总集资金908.68亿.涉及人192579人，己兑付707.38亿元，支付利息105.013亿元，向关联公司支付16.77亿元，向家边购支岀6.005亿元，向金禧国际支出8.12亿元。不能兑付本息201.286亿元。损失本金130.198亿元，受害人数97246人。长沙目前查封现金2.44亿元，地皮7.45万平方米，房产698套，汽车83辆，查收24个公司股权，不动产151项，银行卡175个（少的只有几千元）未收回债权3个（湖南千山制药13000万元，王长平债权1500万元，永州跨世纪工程1800万元）。庭审最后法庭一片凄惨悲声—
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密码保护：通金所案 2024.5.28 ✓自媒体
通案判决书系列之二：北京金泰资产管理有限公司第七分公司21名员工 ✓法院判决书 （2023）京0108刑初389号 2023.12.28 北京市海淀区人民法院 任晓利、牛晨晓、邵彩芳、杜兰凤、赵春菊、黑德龙、刘洋、江富宝、刘明阳、韩迎春、赵继松、黄宇哲、高赛、曹磊、王娟、杜金泽、朱绪磊、李秀伶、吕星星、董志芳、张凌霞非法吸收公众存款一审刑事判决书
通案判决书系列之三：北京金泰资产管理有限公司第三分公司20名员工 ✓法院判决书 （2021）京0108刑初170号 2023.1.6 北京市海淀区人民法院 姚树、王海军、厚桂莲、杨晶晶、鲁志丽、谢军、刘海燕、花丽君、刘洋、闫晨曦、张健、王朝亮、金江、辛红、王朝阳、李道福、杨玉华、张泽、姚卫民、赵春雨、尤明连非法吸收公众存款一审刑事判决书
通案判决书系列之四：北京金泰资产管理有限公司第十五分公司12名员工 ✓法院判决书 （2021）京0108刑初183号 2022.12.30 北京市海淀区人民法院 郭松、张园园、何洁、唐振兴、赵鲜花、刘全友、申京京、刘颖、胡志梅、杜洋、肖伟、张运萍、李文娟非法吸收公众存款一审刑事判决书
通案判决书系列之五：北京金泰资产管理有限公司第二分公司11名员工 ✓法院判决书 （2021）京0108刑初169号 2022.12.30 北京市海淀区人民法院 吕兴、李娟、郭宝华、马树森、李海波、糜飚、刘占仙、白新慧、郑飞飞、杜红艳、李勇非法吸收公众存款一审刑事判决书—
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密码保护：通金所案 2024.5.27 ✓自媒体
通金所案被告业务员的法庭审理工作从2021年底开始陆续进行，至2022年下半年已审结400余人,目前已达500多人。从2022年底以来，出借人代表陆续收到过几分判决书，绝大多数判决书没有收到。出现场的出借人一直在提“判决书”等诉求，法院方面终于打来电话商量给判决的方式，最后约定让代表自己去山后法庭取判决书。5月6日该代表不辞辛苦来到海淀法院山后法庭，终于拿到了判决书。由于法院提供的判决书是纸质的，代表需要对其进行电子化处理，包括拍照、扫描、排版核对、摘取重点信息进行汇总统计等，目前整个工作正在进行中。本次拿到的判决书有100多份，人员估计有500多（不到600），因判决书内容比较多，而处理需要时间，我们会根据进度分批公布，最终将有个汇总的信息。
✓法院判决书 通案判决书系列之一：（2021）京0108刑初178号 2023.4.7 北京市海淀区人民法院 陈岩、万雪婷、周海晶、王小林、彭楠、陈阳、贾志惠、吴屹凡、王棋、刘小燕、李亚玲、陈智芳、徐帅、殷美娟、刘晓兵、辛桥威、崔海燕、张倩倩、康姣、许建泊、肖旭东、杜乐瑶、刘磊、李亚光、郭鑫、马飞、毕功平、张曙光非法吸收公众存款一审刑事判决书—
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