分类： 传销

• 江苏常州市武进区苍庆信息技术有限公司组织、领导传销活动案 2023.6.26……【警方通告】已由常州市公安局武进分局立案侦查。经查，该传销组织以挖比特币和奇亚币为宣传点，以租赁矿机和算力为业务，通过“苍庆锦云”APP平台拉人头发展下线。
  ➤请尚未报案的投资人尽快携带本人身份证及其复印件、会员证明材料、宣传资料、收款付款凭证、资金交易明细、协议等材料有序前往鸣凰派出所登记报案。本案报案截止日期为2023年7月21日。

  2023年6月26日

• “淘源堂” 2023.6.8……【警方通告】近日，周宁县公安局经侦大队成功破获一起组织、领导传销活动案，抓获犯罪嫌疑人2名。
  ➤套路分析
  ① 拍卖平台提供的字画是虚拟的或是低价值的，将这些字画标以名人、名画、朝代之名进行拍卖，而参与拍卖的人完全不是奔着字画本身去，对平台提供的字画真假毫不关心，只是为了赚取高额流拍差价。
  ② 拍卖平台通过兑换积分、收取服务费等方式，骗得参与者购买积分的钱和交付的服务费。参与拍卖的都是平台会员，进群人员完成“淘源堂”平台实名注册完，需要先在平台上充钱兑换积分成为会员，才能参与平台字画投资竞拍。（充值1元人民币兑换1积分，积分需有200积分以上才能购买字画，而且竞拍过程是使用积分值。）而收取服务费的是平台，平台为了多收取交易服务费，会在每天上午9点到10点整、下午2点到3点整两个时段，让参与者参与1次以上的竞拍活动，以收取更多的服务费。
  ③ 拍卖平台为了发展更多的人员参与，组成了层级分明的组织体系，让下线发展新人作为上线积分奖励的标准。平台的层级分为若干层级，最上端的是平台开发的网络公司，中间设地区馆，各馆可以发布产品，下级是投资会员。下级要向上级购买竞拍虚拟字画并拉拢发展新人下线，上级会有积分奖励，以此来吸引参与人去不断发展人员，为平台提供更多的受骗者。实际上是玩庞氏骗局，利用新人的钱支付老的投资者利息或短期回报，当拉不到新人来接盘，骗局就维持不下去而崩盘了。

  2023年6月18日

• 河北衡水景县“枫梵商城”、“微望商城”平台涉嫌组织、领导传销活动案 2023.5.31……【警方通告】景县公安局已对“枫梵商城”“微望商城”平台涉嫌组织、领导传销活动案进行立案侦查，犯罪嫌疑人已被依法采取强制措施。
  ➤登记时间：自通告发布之日起至2023年7月10日。登记对象：参与该两平台活动人员尚未报案登记的。注：前期已进行过核查登记并制作询问笔录的参与人不需再次进行登记。

  2023年6月7日

• 河北可隆拍卖有限公司、河北米瑾拍卖有限公司涉嫌组织、领导传销活动案 2023.5.30……【警方通告】进行登记。
  ➤请通过河北可隆拍卖有限公司、河北米瑾拍卖有限公司及“尚卿珍品”、“玺之珍藏”拍卖平台参与字画、紫砂壶等商品拍卖的人员，携带以下资料到公安机关登记备案。请务必在规定的时间内办理信息登记。同时，曾在以上公司工作的员工请主动到公安机关配合调查。受理登记期限：自公告发布之日起至2023年6月13日

  2023年5月30日

• 四川成都市双流区“5.10”涉嫌组织、领导传销活动案 2023.5.29……【警方通告】我局正在侦办“5.10”涉嫌组织、领导传销活动案，并对利用“资产通”等APP从事传销活动的向某某等26名涉案骨干成员依法采取刑事强制措施。“成都凸起科技有限公司”传销组织的其他骨干参与人员必须主动到公安机关自首，争取宽大处理，一般参与人员应主动到公安机关交代问题、配合调查。
  ➤成都市公安局双流区分局经济犯罪举报中心(成都市双流区正通路399号后门)设有“5.10专案接待点”，咨询、反映诉求应到指定地点进行，并自觉遵守法律法规，服从现场警务人员指挥、管理。

  2023年5月29日

• 广西百色市隆林各族自治县戴奉林、吴莲香、蔡政轩、万新兵涉嫌组织、领导传销活动罪一案 2022.9.30……【检察院起诉书】经依法审查查明：2021年初，被告人戴奉林、吴莲香与在逃人员丁宪举、张成贵共谋后，开发FLL平台项目，对外宣称FLL项目为支付、储存之王，同时，为了增加FLL项目的知名度及公信力，张成贵、邹恩明注册了深圳市鑫聚云科技有限公司，并以该公司名义租用广东省深圳市龙华区民治街道融创智汇大厦A栋1301室，用于FLL会员平时培训交流的场所，并设立财务部、市场部、商学院。同时，四人进行分工，其中被告人戴奉林负责奖励制度和运营模式的设置，管理后台数据及运营支出、收款，被告人吴莲香负责后勤工作，并在被告人戴奉林的安排下，采购办公用品及发放讲师等员工的工资。FLL平台运营模式要求参加者购买一定数量的虚拟货币USDT获得加入资格并设置收益及返利机制，参加者按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，发展人数越多返利越多，直到达到一个封顶值。根据该平台规定，理财投资参与者由一名老会员推荐，注册成功后自动成为老会员的下级，购买一定数量的虚拟货币USDT进行激活后获得返利和发展下线的资格，自己投资获得静态收益，20个月返回3倍；通过发展人员购买USDT加入平台获得动态收益，按照平台设定的返利机制获得平台所返的USDT后转卖变现获利。

  2023年5月27日

• “百姓互济致富平台”四川省南充市嘉陵区被告人马甫明、黄启堂、张玉华、赵荣芬、钟明芬、黄顺忠、赵庆多、王艳、邓漫莉、褚珍兰、陈妮静、胡水风、黄英组织、领导传销案 2022.5.18……【检察院起诉书】经依法审查查明：被告人马甫明、张玉华等13人从2018年底至2021年9月期间，经人介绍来到南充市顺庆区加入“百姓互济致富平台”（后更名为百姓互济1+1致富平台）传销组织，该组织以考察项目等欺骗手段要求参加者缴纳26000元（后变为27000元）会费的方式获得加入资格，直接或间接以发展人员数量作为计酬或者返利依据。“百姓互济致富平台”传销组织创业阶段层级设置为四级（即发展层27人、A岗9人、B岗3人、C岗3人），创业完成后参与创富，其层级设置为三级（即发展层27人、A岗9人、B岗3人），涉案人员在该传销组织内层级已超过3级，组织内部参与传销活动人员在30人以上。本案被告人晋级到C刚后，分别在传销组织内担任盘队长、财务、管理、讲师等职，在传销组织中承担组织、管理、协调等作用，为该传销组织中的组织者、领导者。

  2023年5月27日

• 福州市台江区陆等人涉嫌组织、领导传销活动案 2023.5.24……【警方通告】目前，我局依法对犯罪嫌疑人陆等人利用“墨林益拍福州馆”、“丝路E购稳健馆”、“众创益购鼓山馆”APP平台开展传销活动的行为进行立案侦查，主要犯罪嫌疑人陆已到案。
  ➤因该案仍有部分受害人未向公安机关报案，即日起至2023年6月10日，受理该案最后一轮报案登记。

  2023年5月26日

• 贵州贵阳市“南明区故乡的云电子商务有限公司”涉嫌组织、领导传销活动一案 2023.5.22……【警方通告】贵阳市公安局南明分局于2018年11月15日依法立案侦查。
  ➤请还未登记和未确认的参与人到南明分局经侦大队进行登记和确认。

  2023年5月24日

• “创益社”投资平台app涉嫌集资诈骗或传销 2023.5.17……【警方发布】宜丰县公安局经侦大队在排查工作中发现，在县城步行街一家以“创益社”为名的茶叶店发展其他人参与“创益社”投资平台app投资，“创益社”投资平台为虚拟平台，该平台涉嫌集资诈骗或传销，并已在官方网站上公开公布为诈骗平台。经营模式：“创益社”投资平台的app名称为“blackshark.ai”，可在线选择各种所谓虚拟的高科技项目投资，包含“智慧城市”“智慧医疗”“智慧矿区”“智慧农业”四个虚假投资项目，项目下设置多种投资产品。项目以选择任一高额回报利息分期的形式进行投资，到期即可提现本金和提成。例如：选择任意虚假项目投资五万元，周期21日后可获利7000余元。该平台设有协作奖励机制，直推5人达到10万奖励1688元；直推10人达到50万奖励12800元；直推15人达到100万奖励26800元，直推20人，奖励88800元，直推人数越多投资金额越多奖励越多。

  2023年5月22日