分类： 传销

• 密码保护：“网红云商”商城传销案 2021.12.29、2021.9.16……【法院判决书】鲁爱菊、郭维霞、王举荣犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书（湖南省石门县人民法院 2021.12.29）
  【法院判决书】高龙江、杨建勇、吴小洪犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书（湖南省石门县人民法院 2021.9.16）
  ➤“网红云商”设置8个会员级别，加入者通过手机下载“网红云商”APP，用老会员邀请码注册并在商城指定专区选择交人民币（以下币种同）99元、4999元、9999元、30000元、50000元、100000元不同额度的资金，取得相对应的初级、中级、高级推广大使和商城代理（开始称商城股东）的会员资格，并可获赠价值相对应的25元、70元、129元、180元、300元、450元的大礼包（开始以日用化妆品为主，后改为16.8元/瓶红人酒）及不同额度的期权（开始称股权）。直推会员人数达10人且直推佣金达10万元（后提高到20万元、30万元）可升为团队长（后改称市场总监）。培养20个团队长或本人团队佣金达到200万元，即可晋升为市场董事。交50万元、30万元、10万元（后改为500万元、200万元、100万元、50万元、10万元）加盟费可获得对应的省、市（省级市、地级市、县级市）、县（区、县）级运营中心。
  ➤“网红云商”平台设置了推荐奖、团队领导奖、伯乐奖、业绩奖、董事奖、福利奖、勤勉奖、最佳运营中心奖八大奖项。发展下线会员可享受推荐佣金（推荐奖），初、中、高级推广大使发展第一代会员可获得10%、15%、20%的分销佣金，第二代会员可获得5%、15%、20%的分销佣金。商城代理除享受高级推广大使的权益外，初、中、高级商城代理按照商城利润30%总金额的17%、27%、56%的比例参与“网红云商”商城每周分红。市场总监享有销售团队整体新增业绩10%的团队领导奖。市场董事享有商城新增销售额0.1%的董事奖。不同级别的运营中心享有所属区域总收入金额1%、1.5%、2%收益及10万元至500万元不等的期权等利益。
  ➤被告人高龙江的供述及辩解，证明2018年12月底，他被拉进“网红云商了解群”，群内经常发网红云商的相关消息，2019年1月19日，他到北京见到了网友及其上线杨建勇，并加入了杨建勇组建的网红云商微信群。20日上午，他下载了网红云商APP，以自己和妻子徐远兰的名字注册了2个高级推广大使账号。春节过后，他向网友推荐网红云商，并把网友拉进杨建勇组建的微信群，网友注册账号时用他的邀请码。之后他交3万注册了一个初级商城代理账号，并组建了“网红云商了解群”，有人注册账号他就发邀请码，他的账号收入不断增加。4月，他因业绩好升级为市场总监，5月上旬，杨建勇在微信群通知市场总监到北京龙脉温泉酒店参加培训，主要听公司请的人讲邀约人员注册账号的技巧等内容，还有业绩做的好的人上台介绍经验，5月下旬，他再次参加培训，二次培训他获得5至6万的现场奖金。他非法获利608万余元，购买红人宝转给50万，网红云商出事后，他给会员退了一部分钱。网红云商会员有（初级、中级、高级）推广大使、（初级、中级、高级）商城代理、市场总监（开始叫团队长）、市场董事共8个级别。他知道网红云商的奖金制度。
  ➤被告人鲁爱菊的供述及辩解，证明2019年2月下旬，她经微信好友杨春国介绍加入网红云商，注册了2个9999元账号，在微信群中学习了解公司的经营模式和奖金制度后，将其分享给了郭维霞、刘晓阁、高艳蕊、彭开轩等人，在自己的微信群内转发了网红云商宣传资料，将公司微信拉入群内，宣传网红云商的运作及获利模式。她还注册了1个3万元的初级商城代理账号，被拉进了相应的股东群，群内吴磊经常讲公司股权、奖金制度、发展前景等。她把公司客服拉进自己的微信群，客户在群内配备机器人大量转发网红云商的各种消息，之后她将账号升级为10万元的高级商城代理，并于3月成为市场总监，可以享受团队下面的奖金。她到北京龙脉温泉参加活动后，吴磊和吴红让她拿个代理，于是她与万晓容各出15万注册成立了平顶山市运营中心，她是运营中心的负责人。郭维霞、万晓容用她的邀请码推荐他人注册所得的所有奖金，她都返给郭维霞和万晓容了，大约有几百万。他尾号7527账号所得的市场总监奖金由她和郭维霞、万晓容三人平分。郭维霞于2019年2月19日注册的1个10万元账号是郭维霞和她等三人各出2万元注册的，所得的市场总监奖金由四人平分。网红云商注册需填写上线推荐人的推荐码，交钱消费平台99元、4999元、9999元、3万、5万、10万不等的套餐，对应的会员基本分别为初级、中级、高级推广大使、初级、中级、高级商城代理。市场总监（开始叫团队长）需直推业绩达50万，市场董事需培养20个市场总监。网红云商有推荐奖（二级分销佣金）、升级为市场总监后有领导奖，还有每周的固定分红。她退赃了70万。她是平顶山市运营中心负责人。

  2023年5月18日

• 密码保护：山西长治市黎城县杨连昌、杨国民、杨国军犯组织、领导传销活动罪一案 2023.5.12……【资金清退】本院在执行被执行人杨国民、杨国军犯组织、领导传销活动罪追缴违法所得退赔被害人一案，刑事判决书中确定：1、扣押杨国民的黑DA1339JEEP指南者越野车、黑DA1836宝马车，予以变现后款项退给受害人。2、追缴位于河北省香河县白鹭岛香蒲屿小区三套房屋的首付款，退还受害人，如有剩余上缴国库。本案在执行过程中，涉案车辆黑DA1339JEEP指南者越野车、黑DA1836宝马车已拍卖，其中：黑DA1339JEEP指南者越野车变卖款38666.40元；黑DA1836宝马车拍卖款127299.20元。涉案房产因案外人提出执行异议，经长治市中级人民法院裁定不符合执行的条件，本院予以解除查封。目前追缴三被执行人的违法所得共计165965.6元，除此之外无其他可供执行的财产。依照规定按比例退赔给所有被害人。
  ➤请涉及以上案件的被害人，尽快向本院提供如下书面材料，本院将于5月19日上午在大法庭集中发放上述退赔款。

  2023年5月14日

• 成都郫都区连锁经营1040工程 2023.5.11……【官方答复】郫都区实久花园28栋二单元8楼出电梯门右边房子内有人从事类似于传销活动，说是投入69800后3年可以赚到1040万然后出局，我同学也在里面，里面从事的都是外地人，贵州，云南，湖南的都有，说是国家暗地里的政策，要正面打击，暗地扶持的，我一共待了7天，前前后后差不多10多个人过来给我分享。这个平台里面有好多刚毕业的人，也有好多是家族从事的。我认为从事这个活动会让许多人失去亲情，友情，爱情都。

  2023年5月14日

• “盛威国际”邢台工作室王静涉嫌组织、领导传销活动案 2023.5.12……【警方通告】2017年以来，王静成立“盛威国际”邢台工作室，推介“VV 农场”、“SBLOC私募钱包”等投资平台吸引人员参与投资。目前，邢台市公安局信都分局已对王静涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查，且已对王静采取强制措施。请通过以上工作室及推介的相关平台参与投资人员，携带本人身份证原件及复印件、相关投资协议及复印件、投资凭证、对应银行交易明细及收取返利明细等证据材料（复印件请统一以A4纸单面复印），到邢台市公安局信都分局经侦大队报案登记。此次报案登记截止时间为2023年6月1日。

  2023年5月13日

• 宁夏吴忠市利通区“海之圣”组织、领导传销活动案 2023.5.8……【警方发布】经侦大队连抓6名传销“头目”
  ➤接到线索后，经侦大队第一时间联合市场监管部门到达传销窝点进行全面调查取证。敲开房门后，一股刺鼻的汗酸味扑面而来，五十多平米的出租屋内有15名男女打着地铺睡觉，还有随处可见的传销笔记、资料、宣传单。随后，民警立即控制了屋内的15名传销人员，现场缴获传销笔记、资料等20余册。
  ➤通过对传销层级、人员信息、行动轨迹、资金来往等数据进行全面研判、调查取证，经侦大队于1月31日对“海之圣”组织、领导传销活动案立案侦查，最终将盘踞在利通区内“海之圣”聚集型传销窝点一网打尽。

  2023年5月11日

• 内蒙古包头市青山区中麒亚公司（原名香野乡村）涉嫌传销案 2023.5.4……【警方通告】青山区公安分局接群众举报，中麒亚公司（原名香野乡村）涉嫌违法犯罪行为。现需要向社会征集参与中麒亚（原名香野乡村）的线索，需参与中麒亚（原名香野乡村）的集资参与人，携带报案材料、本人身份证、投资合同、收据、付款凭证（银行流水、转账凭证）等原件及复印件，前往包头市公安局青山区公安分局经侦大队报案，截至日期到2023年6月10日，逾期不报案者，视为集资参与人自动放弃对自身权益的主张，由个人承担全部责任。

  2023年5月8日

• “益鼎天养”竹盐现货交易重庆开州服务中心涉嫌从事非法金融活动 2023.4.17……【官方发布】重庆市开州区打击非法金融活动领导小组办公室关于防范“益鼎天养”竹盐现货交易的风险提示：近期，我区相关部门排查发现，“益鼎天养”竹盐现货交易重庆开州服务中心（以下简称“该组织”）以竹盐现货交易为幌子，诱导社会公众参与投资，其经营行为涉嫌从事非法金融活动。
  ➤经现场核查，该组织经营地址位于开州区汉丰街道滨湖路东二路40号（游泳馆斜对面），尚未在市场监管部门办理市场主体设立登记。其经营模式为：诱导投资者通过宣称具有国资背景的“XX大宗”APP现货交易平台参与购买“益鼎天养”竹盐产品，平台按照投资者进货持仓量4倍给予积分奖励，并以递减方式每天释放6‰积分进入可交易仓量，当投资者可交易仓量达到900（1个批发价格）时，可在交易平台进行挂卖交易。参与者获利方式主要有三种：释放的奖励积分在交易平台挂卖获利、拼购获利（分为直拼、间拼）、团购获利（设分销商、县代、区代、市代、省代、总代等多个层级）。
  ➤该组织及其关联机构通过“微盘”“微交易”平台开展竹盐现货交易业务，存在交易模式违规、高杠杆高风险、资金安全无法保障、投资者保护缺失、诱导性交易、交易产品符号化等问题。同时，相关经营主体未经金融管理部门依法许可，以承诺高额投资回报方式，通过现货交易平台向参与者吸收资金，违反《防范和处置非法集资条例》等相关规定，涉嫌非法集资、传销等违法犯罪。

  2023年5月8日

• 永倍达电子商城 2023.5.8……【官方发布】湖北宜昌市夷陵区市场监督管理局、夷陵区打击和处置非法集资工作领导小组办公室、夷陵区公安局关于“永倍达”存在风险的预警提示：该平台运营模式为通过开设线下体验店、线上电子商城的方式展示商品、发展会员，开展消费返利活动。该类消费返利活动，大部分无商品交易，不符合正常消费规则，违背市场经济规律，其产品销售利润根本无法支撑1.5倍返利，其返利来源极可能是通过无期限拉长兑付周期，靠不断拉新人充值和老会员重复消费来维系。一旦资金链断裂，平台无法继续经营，多数加入者所投资金难以收回。

  2023年5月8日

• 密码保护：河北石家庄市赵县李某等人涉嫌组织、领导传销案(在“正阳宝阁”、“东来阁”等微信群中进行网上虚拟文玩买卖) 2023.5.5……【警方通告】李某等人涉嫌组织、领导传销案(在“正阳宝阁”、“东来阁”等微信群中接龙后利用链接平台进行网上虚拟文玩买卖)赵县公安局已于2022年11月7日立案侦查，并接受群众报案，请尚未报案人员看到此通告后持相关证据资料(主要包括参与网上虚拟文玩买卖的手机微信聊天记录截屏、相关银行转账明细原件)及身份证复印件到赵县公安局经侦大队报案。根据案件办理情况，接受报案日期截止到2023年5月31日。

  2023年5月5日

• 北京中科深秘健康管理有限公司康复时代西南运营中心名下康复时代APP涉嫌组织领导传销活动一案 2023.5.4……【警方通告】现该案件处于立案调查阶段，请参与投资北京中科深秘健康管理有限公司康复时代西南运营中心名下康复时代APP的人员到贵阳市公安局南明分局经侦大队进行登记。本公告自发布之日至2023年07月04日未接待登记时间，如在规定时间不能登记确认的，视为自动放弃

  2023年5月4日