分类： 传销

• 广西百色市隆林各族自治县人民检察院起诉戴奉林、吴莲香、蔡政轩、万新兵涉嫌组织、领导传销活动罪一案 2022.9.30……【检察院起诉书】经依法审查查明：2021年初，被告人戴奉林、吴莲香与在逃人员丁宪举、张成贵共谋后，开发FLL平台项目，对外宣称FLL项目为支付、储存之王，同时，为了增加FLL项目的知名度及公信力，张成贵、邹恩明注册了深圳市鑫聚云科技有限公司，并以该公司名义租用广东省深圳市龙华区民治街道融创智汇大厦A栋1301室，用于FLL会员平时培训交流的场所，并设立财务部、市场部、商学院。同时，四人进行分工，其中被告人戴奉林负责奖励制度和运营模式的设置，管理后台数据及运营支出、收款，被告人吴莲香负责后勤工作，并在被告人戴奉林的安排下，采购办公用品及发放讲师等员工的工资。FLL平台运营模式要求参加者购买一定数量的虚拟货币USDT获得加入资格并设置收益及返利机制，参加者按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，发展人数越多返利越多，直到达到一个封顶值。根据该平台规定，理财投资参与者由一名老会员推荐，注册成功后自动成为老会员的下级，购买一定数量的虚拟货币USDT进行激活后获得返利和发展下线的资格，自己投资获得静态收益，20个月返回3倍；通过发展人员购买USDT加入平台获得动态收益，按照平台设定的返利机制获得平台所返的USDT后转卖变现获利。

  2023年5月3日

• 密码保护：内蒙古呼和浩特市玉泉区寇某某涉嫌组织、领导传销活动案 2023.3.8……【警方通告】呼和浩特市公安局玉泉区分局正在侦办寇某某涉嫌组织、领导传销活动案，寇某某在玉泉区组织创建“璞玉轩”画室，通过微信群、朋友相互介绍等方式，介绍群众打开寇某某分享的链接，进入“璞玉轩”画室的字画交易界面，进行交易。凡参与过寇某某创建的“璞玉轩”画室，在其分享的网络链接进行字画交易的，请务必于案件办理期限内携带本人有效身份证件、报案材料、银行交易流水、有关进行字画交易的所有资料原件、复印件，到我局经侦大队办理报案登记。截止时间：2023年5月11日

  2023年4月27日

• 密码保护：浙江温州市永嘉县中林充电桩项目组织、领导传销案 2023.4.20……【警方通告】永嘉县公安局已依法对中林充电桩项目组织、领导传销案立案侦查。犯罪嫌疑人叶某某、崔某某已被依法采取刑事强制措施，现正全力组织开展案件侦办。请尚未到公安机关报案登记、提供证据材料的温州地区参与人，携带以下资料到公安机关登记报案

  2023年4月21日

• 广西北海市银海区吴某超、尹某昌、张某玉等54名被告人组织、领导传销活动罪案件 2023.4.12……【法院发布】庭审现场 | 银海法院公开审理吴某超等54人组织、领导传销活动一案
  北海市银海区人民法院 2023-04-14 18:16 发表于广西
  4月12日上午，北海市银海区人民法院公开审理吴某超、尹某昌、张某玉等54名被告人组织、领导传销活动罪案件。庭审现场，公诉机关指控吴某超、尹某昌、张某玉等54名被告人组织、领导以投资国家回报项目为名，要求参加者以缴纳6.98万元（或7万元）费用获得加入资格，并按一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其中被告人尹某昌、陈某琼、陈某支、李某、林某仙、王某国、张某泉发展的人数超过一百二十人，属情节严重，上述54名被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。目前，该案正在进一步审理中，将择日进行宣判。

  2023年4月17日

• 河北定州全民理财333传销案 2023.4.13……【警方通告】关于定州全民理财333传销一案，定州市公安局已立案侦查。因该案涉及人员众多，目前仍有部分参与人员未到我局报案登记，为查明案情，收集证据，请未报案登记的参与人员于2023年5月31日前到定州市公安局报案登记，逾期不登记的，定州市公安局将不予受理。

  2023年4月13日

• 陕西榆林市靖边县赵某元涉嫌组织领导传销活动案 2023.4.11……【警方发布】2023年3月3日，民警在靖边县某小区将犯罪嫌疑人赵某元抓获。经查，2021年1月，犯罪嫌疑人赵某元（男，42岁，靖边县人）通过亲戚张某雪（女，39岁，延安吴起县人，已被刑事拘留）介绍加入了名为“名车汇”的组织，该组织以拉人头的方式进行运作，不收取会员费，之后赵某元迅速发展下线5名，成为该组织“五团二营”营长，负责管理该团队，组织会员在“名车汇”“MALL商城”APP抢购虚拟车辆，抢到之后加价再进行销售，会员从上游购得兑换券继续进行抢购，从中赚取一定数额的现金收益。经对相关数据进行鉴定，认定赵某元于2021年1月4日在“名车汇”APP注册会员，发展下游层数为7层，下游总人数共421人。

  2023年4月11日

• 密码保护：“满星云”、“慕亿银行”、“元宇宙” 2023.3.28……【官方发布】江西省吉安市峡江县防范和处置非法集资工作领导小组办公室关于防范以“满星云”、“慕亿银行”、“元宇宙”等名义进行非法集资的风险提示
  广大居民朋友：
  近期，根据群众反映：峡江县水边镇元阳路玉峡新城小区有居民通过购买“满星云”“慕亿银行”“元宇宙”等 平台APP 网络理财产品，导致投资受损。经相关部门调查发现“满星云”“慕亿银行”平台APP所谓的网络理财产品，通过网上授课方式开展非法活动，要求投资人不断发展下线，不断衍生“智创金融”“元宇宙”等虚拟概念产品，以发行虚拟货币为噱头，开发所谓的“橙宝网”购物网站，承诺取得公司虚拟股权及不动产产权等回报方式，忽悠群众购买，初步判定涉嫌非法传销。
  

  2023年3月30日

• “Ubank”优贝迪虚拟货币交易平台 2023.3.21……【检察院发布】10万余人参与、交易金额超百亿！是下一个比特币，还是……
  徐州检察发布 2023-03-21 17:47 发表于江苏
  “只要你拉到别人一起炒，你就是团队长，日入过万不是梦！”
  “别说我没给你这个赚钱的机会！收益翻三番！”
  “你想当成功人士吗！听懂掌声！”
  高级会议室里，某知名人士正在卖力鼓吹“U币”的生财之道。
  “U币”全称为“Ubank”虚拟货币交易平台。2018年11月至2021年5月间，徐某某等人组建“Ubank”虚拟货币交易平台，任命贾某甲等9名骨干成员为中国区总裁、部门总裁，以“挖矿”名义销售虚拟货币“Ubank”，采取拉人头方式吸收传销资金，在其搭建的数字钱包交易所交易，在全国各地组织、领导传销活动。贾某乙等20人承担召集会议、组织培训等职责，此外还有李某某等4人提供技术服务。办案中发现，该平台团队注册使用人数超10万人，涉及传销交易量超100亿元。
  这里尤为特殊的是，“Ubank”虚拟货币平台是由博士设计研发、教授主持培训、知名人士站台的，用高学历、高档次为传销骗局披上了看似可靠的光鲜外衣。但脱下这层外衣，“Ubank”网络传销的套路其实很简单：一是谎称应用区块链技术发行售卖“虚拟货币”，骗取国内投资款流入境外；二是利用高学历人士身份增加信任度，在全国各地大肆宣传；三是设置金字塔获利模式形成层级关系，使顶层设计者坐享其成；四是注册空壳公司以投资回报为幌子增强迷惑性，诱骗广大群众主动投资。
  新沂市检察院规范证据标准、积极引导侦查取证，“四个围绕”精准锁定证据链条：围绕虚拟货币属性阐明“Ubank”系犯罪道具，围绕资金盘的整体架构阐明该组织具有收取入门费、无实际经营活动、靠“拉人头”获利等特征，围绕欺骗性宣传手段锁定骗取财物的主观故意，围绕策划、操纵、管理作用印证涉案被告人的组织、领导地位。根据各被告人的组织、领导作用的分工，将总裁级别被告人认定为主犯，其余积极参加者认定为从犯，以涉嫌组织、领导传销活动罪对“Ubank”虚拟货币资金盘一案依法提起公诉。法院一审作出有罪判决，33名被告人分别被判处二年到六年不等的有期徒刑。由于被告人提起上诉，目前，该案正在二审审理中。
  与此同时，新沂市检察院开展追赃挽损工作，全力配合公安机关开展证据审查，对各被告人投资获益的资金及“Ubank”以投资名义转移的资金及时予以查扣，共计追赃挽损8000万元。此外，还引导侦查机关落实了与“Ubank”签约的10余家合作公司，再次追缴赃款上缴国库。
  （2021年5月13日的自媒体。据良心哥提供消息：13日下午，江苏警方到上海将优贝迪中国区总裁徐建兵，同时郑红强，李燕军等30多人带走。同一天，Ubank主席谢小慧，周岩（周大雁），优贝迪基金总裁戴与瑶，优贝迪商学院院长纪海等关键人物，全部被带走调查。）

  2023年3月26日

• 内蒙古鄂尔多斯市东胜区被告人赵小兵、白金刚、图雅、李冬梅、萨日娜涉嫌组织、领导传销活动罪一案 2023.3.23……【法院通告】被告人赵小兵、白金刚、图雅、李冬梅、萨日娜涉嫌组织、领导传销活动罪一案，我院定于2023年3月27日09时00分在本院第一审判庭公开开庭审理。如需旁听，请于庭审当日8时30分携带本人身份证前往法庭。

  2023年3月23日

• 辽宁庄河地区南非生态链“STL”虚拟货币、“RSC”虚拟货币投资负责人李某梅涉嫌组织、领导传销活动案 2023.3.21……【警方通告】目前，庄河市公安局已对庄河地区南非生态链“STL”虚拟货币、“RSC”虚拟货币的投资负责人李某梅（女，66周岁）涉嫌组织、领导传销活动罪依法采取刑事强制措施。经查：2019年至2020年期间，犯罪嫌疑人李某梅通过投资“STL”虚拟货币、“RSC”虚拟货币的方式，诱骗投资者缴纳一定费用获得加入资格，并根据投资者的投资金额和对应层级，以“拉人头”返利的形式直接或间接逐级发展下线人员，从而获取非法利益，实施传销犯罪。
  请参与南非生态链“STL”虚拟货币、“RSC”虚拟货币的投资者自通告发布之日起30日内携带相关材料到庄河市公安局经侦大队报案，逾期未报或不配合调查取证者，相应法律责任和后果自行承担

  2023年3月21日